PFI hat eine Firma in Munnar an die Börse gebracht, um radikale Taten zu finanzieren: ED

Führer der Volksfront Indiens (PFI) hatte ein Unternehmen in Munnar, Kerala, an die Börse gebracht, um im Ausland gesammeltes Geld zu waschen und „radikale Aktivitäten“ zu finanzieren; der Organisation, hat das Enforcement Directorate (ED) einem Gericht in Lucknow mitgeteilt.

Es hat auch behauptet, Verbindungen dieser Anführer mit einer angeblichen „Terrorgruppe“; dass das PFI gegründet wurde.

Die Agentur hat eine Strafanzeige (entspricht einer Anklageschrift) gegen zwei PFI-Führer eingereicht, die als Abdul Razaq Peediyakkal alias Abdul Razak BP und Asharaf Khadir alias Ashraf MK identifiziert wurden. Beide sind Amtsträger des PFI und in Kerala ansässig.

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Laut der Beschwerde der Staatsanwaltschaft entwickelte das Duo „in Zusammenarbeit mit anderen PFI-Führungskräften und Mitgliedern, die mit ausländischen Einrichtungen verbunden sind, ein Wohnprojekt – Munnar Villa Vista Project (MVVP) in Munnar – mit dem Motiv, im Ausland gesammeltes Geld zu waschen Ländern sowie innerhalb des Landes und um Mittel für PFI zu generieren, um seine radikalen Aktivitäten zu finanzieren.“

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Laut ED sind die beiden auch mit der Überweisung von Rs 3,5 Lakh (von August 2018 bis Januar 2021) an das PFI-Mitglied Anshad Badharudeen verbunden, das letztes Jahr zusammen mit dem PFI-Mitglied Firoz Khan von der Anti-Terror-Einheit der UP-Polizei festgenommen wurde . Die Polizei hatte improvisierte Sprengkörper, eine Pistole mit 32 Bohrungen und sieben scharfe Patronen aus ihrem Besitz sichergestellt.

“Nach Angaben der FIR planten einige PFI-Mitglieder im Rahmen einer kriminellen Verschwörung, eine Terroristenbande und sammelten tödliche Waffen und Sprengkörper, um gleichzeitig Angriffe auf viele wichtige und sensible Orte und Persönlichkeiten in UP zu starten, mit der Absicht, die Einheit, Integrität und Souveränität der Nation in Frage zu stellen und die kommunale Harmonie zu stören,” sagte der ED.

Laut der Strafverfolgungsbeschwerde der ED war Abdul Razak BP, ein langjähriges Mitglied des PFI und seiner verbundenen Einheiten, der auch als PFI-Bereichspräsident für Perumpadappu, Malappuram, Kerala, tätig war, ein wichtiger Vertreter der Organisation am Golf Ländern und war aktiv beteiligt und maßgeblich beteiligt an den Fundraising-Aktivitäten von PFI in Indien und im Ausland.

Die Agentur hat behauptet, Razak habe rund 34 Lakh Rupien von den Vereinigten Arabischen Emiraten an die Rehab India Foundation (RIF) – eine Tarnorganisation von PFI – überwiesen. In ähnlicher Weise überwies er Rs 2 Lakh an M. K. Faizy – Präsident der Sozialdemokratischen Partei Indiens (SDPI) – politische Front der PFI,
hat die Agentur behauptet.

“Untersuchungen ergaben ebenfalls dass er an der Beschaffung/Sammlung von Geldern im Ausland beteiligt war und über illegale/unterirdische Kanäle etwa Rs 19 crore nach Indien überwies,” sagte ED.

Zu Ashraf MK, Mitglied des PFI Kerala State Executive Council (früher PFI-Präsident des Ernakulam-Distrikts), sagte der ED, dass auch er an der Finanzierung von PFI sowie den damit verbundenen Dingen beteiligt war Unternehmen.

“Er war der Besitzer des Restaurants Darbar in Abu Dhabi, das als Geldwäschefront des PFI diente. Um jedoch die Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten durch das Restaurant Darbar zu verschleiern, legte er den Besitz des Restaurants Darbar gegenüber den Regierungsbehörden nicht offen. Abdul Razak BP war mit ihm an der Durchführung der Geldwäscheaktivitäten von PFI und verbundenen Unternehmen über das Restaurant Darbar beteiligt,” hat der ED gesagt.