L'ED Sunday ha arrestato l'ufficiale in pensione della IAS Anil Tuteja, 61 anni, in relazione a un secondo Enforcement Case Information Report (ECIR), accusandolo di essere l'”architetto” della truffa sugli alcolici del Chhattisgarh. Tuteja è stato portato davanti a un tribunale di Raipur ed è stato detenuto in custodia giudiziaria per un giorno, sebbene l'ED abbia pregato per 14 giorni di custodia davanti al magistrato. Lunedì sarà nuovamente presentato davanti a un tribunale speciale del PMLA a Raipur.
Secondo l'ED, la truffa è costata all'erario statale Rs 2.161 crore, che sono stati intascati dagli accusati, compresi i politici.
Sulla base di un FIR del 17 gennaio di quest'anno da parte dell'ala per i reati economici e dell'ufficio anticorruzione del Chhattisgarh, un secondo ECIR è stato registrato da ED l'11 aprile di quest'anno, tre giorni dopo che la Corte Suprema l'8 aprile ha annullato il primo ECIR in la stessa truffa. È stato registrato un FIR su una denuncia dell'ED, nominando 70 accusati, tra cui l'ex ministro delle accise e MLA Kawasi Lakhma e Anwar Dhebar, fratello del sindaco di Raipur Aijaz Dhebar del Congresso.
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Secondo la denuncia dell'accusa di ED depositata presso il tribunale speciale PMLA di Raipur nella truffa del luglio 2023, la presunta corruzione è iniziata nel 2019 ed è continuata fino al 2022 nel dipartimento delle accise e il sindacato era guidato da Dhebar e da un funzionario della IAS in pensione, che non è stato nominato come imputato nella denuncia. I due hanno sistematicamente modificato la politica sugli alcolici secondo i loro capricci ed estorto vantaggi personali per se stessi, afferma la denuncia.
L'avvocato di Tuteja, Syed Zeeshan, ha dichiarato: “Abbiamo contestato la richiesta di custodia cautelare per numerosi motivi, affermando principalmente che l'arresto è illegale ed è stato effettuato anche quando il precedente ECIR era già stato annullato dal SC.”
Spiegando la differenza tra i due ECIR, il procuratore speciale di ED, il dottor Saurabh Kumar Pande, ha dichiarato all'Indian Express: “L'indagine PMLA è sempre sulla base di un reato programmato. Il primo ECIR si basava su una denuncia penale presentata dal dipartimento delle imposte sul reddito davanti al tribunale di Tees Hazari a Nuova Delhi. Il reato programmato era previsto dalla sezione 120B dell'IPC che è stato annullato dall'SC perché, in base alla sentenza della Corte Suprema di Pawana Dibbur, l'articolo 120B dell'IPC non può essere un singolo reato programmato in quanto deve essere collegato a un altro reato programmato.”
Pandey ha affermato: “L'indagine del PMLA nel primo ECIR si basava solo su questo. La sentenza della SC non aveva mai espresso alcuna osservazione sul fatto che la truffa degli alcolici non fosse mai avvenuta…”
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