Direktoratet for håndhevelse har arrestert Chanpreet Singh, som angivelig forvaltet midler til Aam Aadmi-partiets kampanje under valglokalene i Goa i 2022, i forbindelse med sakssakspolitikken i Delhi. «Han ble arrestert på fredag og fremstilt for en domstol i Delhi på lørdag. Han ble sendt til ED varetekt til 18. april av retten, sa en tjenestemann. Dette er den 17. arrestasjonen i saken av ED.
I en uttalelse sa partiet: «Etter to år med etterforskning og over 500 raid, har ikke en eneste rupier eller bevis blitt gjenvunnet fra AAP-ledere . ED driver en politisk motivert etterforskning og gjør sin sak utelukkende basert på uttalelser fra godkjennere…”
I sin varetektssøknad som ble sendt inn i Delhi’s Rouse Avenue Court i forrige måned, hadde ED hevdet at bestikkelser mottatt fra «South Group» ble ført inn i AAP’s Goa forsamlingsmålingskampanje i 2021-2022.
Annonse
I følge ED nådde pengene Goa via et nettverk av hawala-transaksjoner drevet av uformelle kontantkurerer – kjent i daglig tale som angadiyas – med påståtte koblinger til AAP-funksjonærer, medlemmer av South Group og Chariot Productions Media Pvt Ltd, et firma engasjert av partiet for sin valgkamp i Goa.
ED sa at under etterforskningen fant den ut at mange leverandører engasjert for utendørskampanjer av Chariot Media ble betalt “delvis kontantdelregning” og den ansatte til en angadiya-operatør hadde levert kontanter til dem. Etter et raid fra inntektsskatteavdelingen i januar 2022 på Goa-kontoret til en angadiya-operatør, ble det beslaglagt noen «dokumenter, tull og lapper», noe som førte til at byrået konkluderte med at omtrent 45 crore Rs hadde blitt overført gjennom hawala-transaksjoner til Goa .
ED sa at i etterfølgende avsløringer hevdet en ansatt hos en angadiya-operatør at han overleverte et stort kontantbeløp til tre personer, inkludert Chanpreet.
ED sa at i henhold til de beslaglagte postene, samlet Chanpreet inn 17,38 crore Rs over 18 anledninger fra den ansatte i en angadiya-operatør fra august 2021 til januar 2022. I henhold til samtaleopplysningene samsvarer samtaler på flere datoer utvekslet mellom dem med de nevnte datoene. i dataene beslaglagt av IT-avdelingen som datoen for innsamling av kontanter, hevdet ED.
Annonse
I følge ED hadde Chanpreet vært ansatt i Chariot siden 2020 og senere angivelig sluttet seg til som frilanser i mai -Juni 2021 til mars 2022 for AAPs valgkamp i Goa.
“Han mottok også lønn fra AAP direkte i februar 2022. Han har også mottatt en lønn på 55 000 Rs i februar-mars 2021 fra M/s Wizspk Communications and PR Ltd, som var engasjert av Department of Information and Publicity of GNCTD (Regjeringen av National Capital Territory of Delhi) for PR-arbeid,” hevdet ED i sin varetektssøknad.
Les også | Hva er Delhis avgiftspolitiske sak, og hva er Delhi CM anklaget for?
ED hevdet at han også mottok midler fra hendelsesadministrasjonsselskapet OML, hvis tidligere administrerende direktør er den fengslede AAP-kommunikasjonssjefen Vijay Nair. “Disse bevisene etablerer videre et dypt forhold og en kobling mellom Chanpreet Singh og alle store konspiratorer og anklagede i brennevinsvindel i Delhi, det vil si Vijay Nair, Rajesh Joshi og visse AAP-ledere og AAP,” hevdet ED.
I sin varetektsnotat sa ED at etter å ha sporet inntektene fra disse transaksjonene og gjennom uttalelsene til personer som var engasjert i valgkamprelaterte aktiviteter, fant den ut at kontantbetalinger ble utført til undersøkelsesarbeidere, områdeledere og forsamlingsledere engasjert av AAP i valgkampen i Goa og at “disse personene har avslørt at disse betalingene ble gitt til dem i kontanter og ble administrert av Chanpreet”.
Annonse
I mai 2023 meldte Central Bureau of Investigation hadde arrestert Chanpreet i forbindelse med sakspolitikken i Delhi. Byrået hadde påstått at Chanpreet samlet inn penger fra angadiyaer og «fordelte dem» videre for utgifter som ble pådratt under partiets valgkamp i Goa i 2022.
© The Indian Express Pvt Ltd.