Het directoraat Handhaving heeft Chanpreet Singh gearresteerd, die naar verluidt fondsen beheerde voor de campagne van de Aam Aadmi Partij tijdens de Goa-verkiezingen van 2022, in verband met de zaak over het accijnzenbeleid in Delhi. “Hij werd vrijdag gearresteerd en zaterdag voor de rechtbank in Delhi gebracht. Hij werd door de rechtbank tot 18 april in hechtenis genomen”, aldus een functionaris. Dit is de 17e arrestatie in de zaak door de ED.
In een verklaring zei de partij: “Na twee jaar onderzoek en meer dan 500 invallen is er geen enkele roepie of bewijsmateriaal teruggevonden van AAP-leiders . ED voert een politiek gemotiveerd onderzoek uit en maakt zijn zaak uitsluitend gebaseerd op verklaringen van goedkeurders…”
In zijn verzoek tot voorlopige hechtenis, dat vorige maand werd ingediend bij de Rouse Avenue Court in Delhi, had de ED beweerd dat steekpenningen ontvangen van de ‘South Group’ naar de opiniepeilingscampagne van de AAP in Goa in 2021-2022 waren gesluisd. p> Advertentie
Volgens de ED bereikte het geld Goa via een netwerk van hawala-transacties beheerd door informele geldkoeriers – in de volksmond bekend als angadiyas – met vermeende banden met AAP-functionarissen, leden van de South Group, en Chariot Productions Media Pvt Ltd, een bedrijf dat was ingeschakeld door de partij voor haar verkiezingscampagne in Goa.
De ED zei dat tijdens het onderzoek bleek dat veel verkopers die door Chariot Media waren ingeschakeld voor buitencampagnes, “deels contant, deels op rekening” betalingen hadden ontvangen en dat de medewerker van een angadiya-operator contant geld aan hen had afgeleverd. Na een inval door de afdeling Inkomstenbelasting in januari 2022 op het Goa-kantoor van een angadiya-operator werden enkele “documenten, briefjes en slips” in beslag genomen, wat het bureau ertoe bracht te concluderen dat ongeveer Rs 45 crore via hawala-transacties naar Goa was overgedragen. .
De ED zei dat een medewerker van een angadiya-operator in daaropvolgende onthullingen beweerde dat hij een grote hoeveelheid contant geld overhandigde aan drie personen, waaronder Chanpreet.
De ED zei dat Chanpreet volgens de in beslag genomen gegevens tussen augustus 2021 en januari 2022 Rs 17,38 crore in 18 gevallen heeft geïnd van de werknemer van een angadiya-operator. Volgens de oproepgegevens komen de oproepen op meerdere onderling uitgewisselde data overeen met de genoemde data. in de gegevens die door de IT-afdeling in beslag zijn genomen als de datum van het innen van contant geld, beweerde de ED.
Advertentie
Volgens de ED was Chanpreet sinds 2020 een werknemer van Chariot en zou hij zich later in mei als freelancer hebben aangesloten. -Juni 2021 tot maart 2022 voor de verkiezingscampagne van AAP in Goa.
“Hij ontving in februari 2022 ook rechtstreeks een salaris van AAP. Hij heeft in februari-maart 2021 ook een salaris van Rs 55.000 ontvangen van M/s Wizspk Communications en PR Ltd, die waren aangesteld door de afdeling Informatie en Publiciteit van de GNCTD. (Regering van het Nationaal Hoofdstedelijk Territorium van Delhi) voor PR-werk”, beweerde de ED in zijn verzoek tot voorlopige hechtenis.
Lees ook | Wat is de zaak van het accijnsbeleid in Delhi, en waar wordt de Delhi CM van beschuldigd?
De ED beweerde dat hij ook geld ontving van het evenementenbeheerbedrijf OML, waarvan de voormalige CEO de gevangengenomen communicatieverantwoordelijke van AAP, Vijay Nair, is. “Deze bewijzen bevestigen verder een diepe relatie en band tussen Chanpreet Singh en alle grote samenzweerders en beschuldigden van de drankzwendel in Delhi, dat wil zeggen Vijay Nair, Rajesh Joshi en bepaalde AAP-leiders en de AAP,” beweerde de ED.
In zijn voorlopige hechtenis zei de ED dat na het traceren van de opbrengsten van deze transacties en via de verklaringen van mensen die betrokken waren bij de verkiezingscampagne-gerelateerde activiteiten, het ontdekte dat er contante betalingen waren gedaan aan enquêtewerkers, gebiedsmanagers en assemblagemanagers door de AAP betrokken bij de verkiezingscampagne in Goa en dat “deze personen hebben onthuld dat deze betalingen contant aan hen werden gegeven en werden beheerd door Chanpreet”.
Advertentie
In mei 2023 lanceerde het Central Bureau of Investigation had Chanpreet gearresteerd in verband met de accijnszaak in Delhi. Het bureau beweerde dat Chanpreet geld inzamelde van angadiyas en dit verder ‘verdeelde’ voor de kosten die waren gemaakt tijdens de verkiezingscampagne van de partij in Goa in 2022.
© The Indian Express Pvt Ltd