Enforcement Directorate har arresterat Chanpreet Singh, som påstås ha förvaltat medel för Aam Aadmi-partiets kampanj under 2022 års folkomröstningar i Goa, i samband med ärendet om punktskattepolitiken i Delhi. “Han greps i fredags och framställdes inför en domstol i Delhi på lördagen. Han skickades till häkte till den 18 april av domstolen”, sa en tjänsteman. Detta är den 17:e arresteringen i fallet av ED.
I ett uttalande sa partiet: “Efter två års utredning och över 500 räder har inte en enda rupier eller bevis återvunnits från AAP-ledare . ED driver en politiskt motiverad utredning och framför sin sak enbart baserat på uttalanden från godkännare…”
I sin häktningsansökan som lämnades in i Delhi’s Rouse Avenue Court förra månaden, hade ED hävdat att mutor som mottagits från “South Group” fördes in i AAP’s Goa församlingsundersökningskampanj 2021-2022.
Annons
Enligt ED nådde pengarna Goa via ett nätverk av hawala-transaktioner som drivs av informella kontantkurirer – kända i vardagsspråket som angadiyas – med påstådda kopplingar till AAP-funktionärer, medlemmar av South Group och Chariot Productions Media Pvt Ltd, ett företag som anlitas av partiet för sin valkampanj i Goa.
ED sa att under undersökningen fann den att många leverantörer som engagerade sig för utomhuskampanjer av Chariot Media fick “delbetalningar i kontanter” och anställd hos en angadiya-operatör hade levererat kontanter till dem. Efter en razzia av inkomstskatteavdelningen i januari 2022 på en angadiya-operatörs kontor i Goa, beslagtogs några “dokument, tjat och lappar”, vilket ledde till att byrån drog slutsatsen att cirka 45 crore Rs hade överförts genom hawala-transaktioner till Goa .
Leden sa att i efterföljande avslöjande hävdade en anställd hos en angadiya-operatör att han överlämnade en stor summa kontanter till tre personer, inklusive Chanpreet.
Läkaren sa att enligt de beslagtagna uppgifterna samlade Chanpreet in 17,38 crore Rs under 18 tillfällen från den anställde hos en angadiya-operatör från augusti 2021 till januari 2022. Enligt samtalsuppgifterna stämmer samtalen på flera datum som utbytts mellan dem med de nämnda datumen. i de uppgifter som IT-avdelningen beslagtagit som datum för kontantinsamling, hävdade ED.
Annons
Enligt ED hade Chanpreet varit anställd på Chariot sedan 2020 och påstås senare ha gått med som frilansare i maj -Juni 2021 till mars 2022 för AAP:s valkampanj i Goa.
“Han fick också en lön från AAP direkt i februari 2022. Han har också fått en lön på 55 000 Rs i februari-mars 2021 från M/s Wizspk Communications and PR Ltd, som anlitades av Department of Information and Publicity av GNCTD (Government of National Capital Territory of Delhi) för PR-arbete”, hävdade ED i sin häktningsansökan.
Läs även | Vad är fallet med punktskattepolitiken i Delhi och vad anklagas Delhi CM för?
ED hävdade att han också fått medel från event management-företaget OML, vars tidigare VD är den fängslade AAP-kommunikationsansvarige Vijay Nair. “Dessa bevis etablerar ytterligare en djup relation och koppling mellan Chanpreet Singh och alla stora konspiratörer och anklagade i spritbedrägeriet i Delhi, det vill säga Vijay Nair, Rajesh Joshi och vissa AAP-ledare och AAP,” hävdade ED.
I sitt häktningsmeddelande sade ED att efter att ha spårat intäkterna från dessa transaktioner och genom uttalanden från personer som är engagerade i valkampanjrelaterade aktiviteter, fann den att kontantbetalningar gjordes till undersökningsarbetare, områdeschefer och församlingschefer engagerad av AAP i valkampanjen i Goa och att “dessa personer har avslöjat att dessa betalningar gavs till dem kontant och hanterades av Chanpreet”.
Annons
I maj 2023, Central Bureau of Investigation hade arresterat Chanpreet i samband med fallet med punktskattepolitiken i Delhi. Byrån hade påstått att Chanpreet samlade in pengar från angadiyas och “delade ut dem” ytterligare för utgifter som uppstått under partiets valkampanj i Goa 2022.
© The Indian Express Pvt Ltd.