Spansk politi sa lørdag at det førte til en internasjonal operasjon for å arrestere en gjeng som angivelig har svindlet 645 millioner euro (686,41 millioner dollar) fra ofre i 35 land i en svindel rundt cannabisplanter for medisinsk bruk.
Gjengen monterte et markedsføringssystem og deltok på internasjonale cannabismesser for å overbevise ofre fra land inkludert Spania, Frankrike og Tyskland om å investere i systemet, sa det spanske nasjonale politiet i en uttalelse.
Det ledet operasjonen ved hjelp av Europol og styrker fra Tyskland, Frankrike, Den dominikanske republikk, USA og Storbritannia.
Annonse
Ni mistenkte, som ikke er navngitt, ble varetektsfengslet mistenkt for svindel i Spania, Storbritannia, Tyskland, Latvia, Polen, Italia og Den dominikanske republikk.
“Bedriften modell tilbudt av denne organisasjonen besto av å bruke kapitalen som ble overført fra investorer til å utvikle partnerskap for å finansiere dyrking av cannabisplanter,” Silvia Garrido, talskvinne for spansk politi, sa.
“Med dette systemet, de lovet ofrene fortjeneste på mellom 70 % og 168 % per år, avhengig av hvilken type cannabis de investerte i.”
Luksusbiler, hotellfester og musikkvideoer ble brukt i en reklamekampanje for å fremme ordningen, sa politiet, og ofre ble ført til lovlige cannabisplantasjer som var involvert i svindelen.
Annonse
Politiet gjennomførte razziaer i 2022, men sa ikke om noen mistenkte har blitt siktet for alle lovbrudd.
Politiet blokkerte bankkontoer som inneholdt 58 600,00 euro og 116 300,00 euro i kryptovalutaer, og 106 000 euro i kontanter ble gjenvunnet. Eiendommer verdt 2,6 milliarder euro ble beslaglagt.