La police espagnole a déclaré samedi avoir mené une opération internationale pour arrêter un gang qui aurait fraudé 645 millions d'euros (686,41 millions de dollars) auprès de victimes dans 35 pays dans le cadre d'une escroquerie centrée sur les plantes de cannabis à usage médical.
Le gang a mis en place un système de commercialisation et a participé à des foires internationales du cannabis pour convaincre les victimes de pays comme l'Espagne, la France et l'Allemagne d'investir dans le système, a déclaré la police nationale espagnole dans un communiqué.
Il a dirigé l'opération avec l'aide d'Europol et des forces d'Allemagne, de France, de République dominicaine, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Neuf suspects, qui n'ont pas été nommés, ont été arrêtés pour suspicion de fraude en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Lettonie, en Pologne, en Italie et en République dominicaine.
“L'entreprise Le modèle proposé par cette organisation consistait à utiliser les capitaux transférés des investisseurs pour développer des partenariats pour financer la culture des plantes de cannabis,” Silvia Garrido, porte-parole de la police espagnole.
“Avec ce système, ils ont promis aux victimes des bénéfices compris entre 70 % et 168 % par an, selon l'espèce de cannabis dans laquelle ils ont investi.”
Des voitures de luxe, des fêtes à l'hôtel et des clips vidéo ont été utilisés dans une campagne publicitaire. pour promouvoir le projet, a déclaré la police, et les victimes ont été emmenées dans des plantations de cannabis légales impliquées dans l'escroquerie.
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La police a effectué des descentes en 2022 mais n'a pas précisé s'il y en avait eu. les suspects ont été inculpés de toutes infractions.
La police a bloqué des comptes bancaires contenant 58 600,00 euros et 116 300,00 euros en crypto-monnaies, et 106 000 euros en espèces ont été récupérés. Des biens d'une valeur de 2,6 milliards d'euros ont été saisis.