La Direction de l'application des lois a ouvert une enquête sur un prétendu scandale de paiement illégal impliquant la fille du ministre en chef du Kerala et membre du bureau politique du CPI(M), Pinarayi Vijayan.
La fille de Vijayan, Veena, a été sous le scanner de diverses agences du gouvernement central après qu'un rapport du département des impôts sur le revenu de l'année dernière, concernant la société Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL), basée à Kochi, a déclaré que cette société aurait effectué un « paiement illégal » de Rs. 1,72 crore à sa société de technologie de l'information, Exalogic Solutions Private Limited, sur trois ans de 2018 à 2019, même si cette dernière ne lui a fourni aucun service.
Par la suite, le Serious Fraud Investigation Office (SFIO), qui dépend du ministère des Affaires générales, a également lancé une enquête contre la société Veena. Le mois dernier, la Haute Cour du Karnataka a rejeté une requête déposée par Exalogic Solutions Private Limited contestant l'enquête menée par la SFIO.
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Au Kerala, la société d'État Kerala State Industrial Development Corporation, qui détient des participations dans CMRL, avait contesté l'enquête SFIO devant la Haute Cour. Mais le tribunal a non seulement refusé de suspendre l'enquête, mais a également demandé au KSIDC de faire preuve de bonne foi.
Le DE a enregistré l'affaire sur la base d'une plainte de Shone George, membre du panchayat du district de Kottayam et fils d'un haut responsable politique. PC George, qui a récemment rejoint le BJP. Il avait demandé à l'ED d'ouvrir une enquête sur la société Veena, CMRL et l'entité gouvernementale de l'État du Kerala State Industrial Development Corporation, qui détient une part dans la CMRL.
Shone avait allégué que les transactions financières d'Exalogic impliquaient du blanchiment d'argent et a donc demandé une enquête de la part de l'ED.
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