Eine Prüfung des Untersuchungshaftantrags des Enforcement Directorate, der das Sorgerecht für den Ministerpräsidenten von Delhi, Arvind Kejriwal beantragt, im Vergleich zu Anleihekäufen durch Aurobindo Pharma zeigt: i) Käufe, die vor der Verhaftung von getätigt wurden Der Direktor des Unternehmens wurde von der ED von mehreren politischen Parteien einkassiert – BRS, TDP und BJP, und ii) Käufe, die nach seiner Verhaftung, seiner Aussage gegenüber der ED und seiner Ernennung zum Genehmiger getätigt wurden, wurden nur von der BJP einkassiert.
Der Zeitpunkt der Anleihekäufe und -rückzahlungen von Aurobindo durch politische Parteien ist von Bedeutung, da sich die Agentur auf die Erklärung des nicht geschäftsführenden Direktors des Unternehmens, P. Sarath Chandra Reddy, vom 25. April 2023 verlässt, in der behauptet wird, Kejriwal sei der „Hauptverschwörer und Hauptverschwörer“ im Fall zur Alkoholverbrauchssteuer in Delhi.
Die ED hatte behauptet, dass Sarath Chandra Reddy und K Kavitha, Tochter von K Chandrashekar Rao, ehemaliger CM von Telangana, gehörten zur „South Group“, die im Fall der Verbrauchsteuerpolitik Bestechungsgelder in Höhe von 100 Crore Rupien an die Aam Aadmi Party zahlte. Davon sollen 45 Millionen Rupien über Hawala geflossen sein, um den Goa-Wahlkampf der Partei im Jahr 2022 zu finanzieren.
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Reddy wurde in dem Fall am 10. November 2022 verhaftet. Der von der Wahlkommission Indiens veröffentlichte Datensatz über Käufe und Rücknahmen von Wahlanleihen zeigt, dass Aurobindo Pharma am 15. November 2022 Anleihen im Wert von 5 Crore Rupien kaufte. Die BJP zahlte diesen Betrag am 21. November 2022 ein.
Reddy gab am 25. April 2023 eine Erklärung beim ED ab, und am 1. Juni 2023 erlaubte ihm ein Sondergericht, in dem Fall als Genehmiger zu fungieren anschließend Begnadigung gewährt. Nur wenige Monate nachdem er eine Aussage in dem Fall aufgenommen hatte, die nun von der ED als entscheidender Beweis für Kejriwals Verhaftung angeführt wurde, kaufte Aurobindo Pharma am 8. November 2023 Anleihen im Wert von 25 Crore Rupien. Alle diese Anleihen wurden am 17. November 2023 von der BJP zurückgezahlt .
Eine Zeitleiste der von Aurobindo Pharma gekauften Wahlanleihen.
Aurobindo Pharma ist eines der führenden Pharmaunternehmen mit einem Nettogewinn von 1.927 Crore Rupien und einem Gesamtumsatz von 25.146 Crore Rupien im Zeitraum 2022–23. Fast 90 % seines Umsatzes werden durch internationale Aktivitäten generiert.
Als Reddy am 10. November 2022 verhaftet wurde, hatte das Unternehmen der Bombay Stock Exchange mitgeteilt, dass die Verhaftung von Reddy „in keiner Weise mit der Geschäftstätigkeit von Aurobindo Pharma Limited oder seinen Tochtergesellschaften zusammenhängt“.
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Daten zu Wahlanleihen von April 2021 bis Oktober 2022 zeigen, dass Aurobindo Pharma vor Reddys Verhaftung Anleihen im Gesamtwert von 22 Crore Rupien gekauft hat. Von diesem Betrag kassierte die in Telangana ansässige BRS 15 Crore Rupien, während BJP und TDP 4,5 Crore bzw. 2,5 Crore Rupien einkassierten.
Im aktuellen Fall hat die ED behauptet, dass Vijay Nair, der ehemalige Kommunikationsverantwortliche von AAP und ehemalige CEO von Only Much Louder, einem Unternehmen für Unterhaltungs- und Eventmanagement, im Namen von Kejriwal und AAP Schmiergelder in Höhe von Rs 100 crore von der „South Group“. Der in Hyderabad ansässige Geschäftsmann Arun Pillai, ein enger Mitarbeiter von K Kavitha von BRS, soll das Bestechungsgeld gezahlt haben, um im Rahmen der Delhi-Verbrauchssteuerpolitik für 2020–21 einen größeren Anteil am Spirituosenmarkt in der Landeshauptstadt zu gewinnen.
Aurobindo Pharma-Direktor P Sarath Chandra Reddy
In ihrem Antrag auf das Sorgerecht für Kejriwal hat die ED ausdrücklich Reddys Aussage zitiert, um Kejriwals Treffen mit der „South Group“ zu belegen. „Als wir in Delhi investierten, äußerte ich gegenüber Arun Pillai meinen Wunsch, die Top-Chefs Arvind Kejriwal und Manish Sisodia zu treffen. Arun Pillai versicherte mir, dies mit der Hilfe von Vijay Nair zu erreichen. Er hat sich mit Vijay Nair abgestimmt und mir mitgeteilt, dass er einen Termin bei ihnen angenommen hat und ich dementsprechend nach Delhi gekommen bin“, sagte Reddy laut Untersuchungsantrag der Notaufnahme.
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„Ich gebe an, dass dies Monsunzeit war, also muss es Juli-August 2021 sein. Ich wurde gebeten, kein Mobiltelefon und niemanden mitzunehmen. Wie beschlossen, holte mich ein schwarzer SUV in der Nähe des Oberoi Hotels ab und brachte mich zu einem Haus, das wie ein Regierungsbungalow aussah. Später fragte ich Vijay, wessen Haus das sei, und dann sagte er, dass er in diesem Haus wohne und es in der Nähe des CM-Hauses liege. Dort traf ich Kejriwal zu einem kurzen Treffen von etwa 10 Minuten. Vijay war auch bei diesem Treffen anwesend“, sagte Reddy dem ED, heißt es im Untersuchungshaftantrag.
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Laut dem Untersuchungshaftantrag behauptete Reddy außerdem, dass Kejriwal ihm versichert habe, dass er Nair vertrauen werde, der als geschickt im Umgang mit etwaigen Problemen beschrieben wurde. „Bei diesem Treffen sagte mir Kejriwal, ich solle seinem Mann Vijay vertrauen und dass er sehr schlau sei und kleine und große Probleme lösen würde, wenn welche auftauchen. Er sprach über die neue Politik, die eingeführt wurde, und darüber, dass sie für alle eine Win-Win-Situation sein wird. Rest war eine Höflichkeitsbesprechung über mein Geschäft. „Dasselbe Auto hat mich in der Nähe des Oberoi Hotels abgesetzt“, wird Reddy in der Erklärung zitiert.
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