Beamte des Directorate of Enforcement (ED), die den mutmaßlichen Alkoholbetrug in Höhe von 2.000 Crore Rupien untersuchen, haben 119 Immobilien im Wert von 121,87 Crore Rupien beschlagnahmt, die Anwar Dhebar, dem Bruder des Bürgermeisters von Raipur, Aijaz Dhebar, gehören; Unter anderem der IAS-Beauftragte Anil Tuteja und Arunpati Tripathi, der Geschäftsführer der Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL).
„Wir haben vorläufig 119 Immobilien im Wert von etwa 121,87 Crore Rupien in Bezug auf Anil Tuteja gepfändet , Anwar Dhebar, Arunpati Tripathi, Arvind Singh und Vikas Agrawal in der laufenden Untersuchung von Alkoholbetrug im Bundesstaat Chhattisgarh“, sagte ein ED-Beamter.
Zu den angeschlossenen Grundstücken gehören 14 Grundstücke von Anil Tuteja im Wert von 8,83 Crore Rupien, 69 Grundstücke von Anwar Dhebar im Wert von 98,78 Crore Rupien und ein Grundstück von Arunpati Tripathi im Wert von 1,35 Crore Rupien. Zu den angeschlossenen Grundstücken von Dhebar gehört das Hotel Vennington Court, Raipur, das unter der Schirmherrschaft seiner Firma M/s A Dhebar Buildcon geführt wird.
Zu den weiteren angeschlossenen Grundstücken gehören drei Grundstücke von Vikash Agarwal alias Subbu im Wert von Rs 1,54 crore und weitere 32 Grundstücke von Arvind Singh im Wert von 11,35 crore Rupien.
Laut ED fand der mutmaßliche Spirituosenbetrug zwischen 2019 und 2022 statt. Die wegen des Betrugs angeklagten Regierungsbeamten kassierten angeblich Bestechungsgelder von den Brennereien für jede Kiste Spirituosen, die die CSMCL (staatliche Behörde für den Kauf und Verkauf von Spirituosen) von ihnen beschaffte.< /p>
Die mutmaßliche Bande, die den Betrug anführte, verkaufte auch unerkannten Landschnaps, und die Verkäufe wurden nicht in den Büchern geführt, was dazu führte, dass nicht eine einzige Rupie die Staatskasse erreichte und der gesamte Verkaufserlös vom Syndikat eingesteckt wurde. Der illegale Alkohol wurde übrigens in staatlichen Geschäften verkauft.
Die von Regierungsbeamten kassierten Bestechungsgelder wurden den Brennereien abgenommen, um ihnen die Bildung eines Kartells und die Erlangung eines festen Marktanteils zu ermöglichen. Auch von lizenzierten Händlern ausländischer Spirituosen wurde eine Provision erhoben, sagten die Ermittlungsbeamten.
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Bisher wurden Anwar Dhebar, Nitesh Purohit, Trilok Singh Dhillon und Arunpati Tripathi in diesem Fall verhaftet. ED hat außerdem mehr als 50 Durchsuchungen an verschiedenen Standorten in Raipur, Bhilai, Delhi, Kalkutta und Mumbai durchgeführt und konnte erfolgreich bewegliche Vermögenswerte im Wert von 58 Mrd. Rupien beschlagnahmen, darunter Bargeld, Festgelder, Aktien und Schmuck. Die gesamte Beschlagnahme und Pfändung in dem Fall beläuft sich auf 180 Crore Rupien.
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