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Sonda Adani, non puoi voltarti e abdicare alla giurisdizione: Oppn a ED

Mar 17, 2023

Sostenendo che “diverse prove cruciali” che sono emerse contro il Gruppo Adani comportano “accuse gravi e di vasta portata” di frode aziendale, corruzione politica, manipolazione del prezzo delle azioni e uso improprio e monopolio di risorse pubbliche a beneficio di un singolo gruppo aziendale, mercoledì diversi partiti di opposizione si sono rivolti alla Direzione per l'applicazione (DE) per chiederle di avviare un'indagine affermando che “non può tornare indietro e abdicare alla propria giurisdizione”.

In una denuncia al direttore dell'ED SK Mishra, i leader dell'opposizione hanno sottolineato che l'agenzia aveva, in passato, “perseguito con zelo casi di presunti favoritismi politici, inclusa la condivisione della giurisdizione concorrente con SEBI e CBI” e hanno sostenuto che l'ED dovrebbe avviare un'indagine poiché la commissione ordinata dalla Corte Suprema che sta indagando sul caso ha un “mandato limitato”.

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“Negli ultimi tre mesi, diverse prove cruciali sono state rese di pubblico dominio contro il Gruppo Adani. Tuttavia, l'ED, che afferma di perseguire tali casi con vigore ed equità, deve ancora avviare un'indagine preliminare su queste gravissime accuse.

“Di conseguenza, siamo costretti a presentare questa denuncia ufficiale, in modo che l'ED sia costretto a indagare su una relazione che ha gravi implicazioni, non solo per la nostra economia, ma soprattutto per la nostra democrazia. Questo caso comporta accuse gravi e di vasta portata per frode aziendale, corruzione politica, manipolazione del prezzo delle azioni con mezzi fraudolenti e uso improprio/monopolista di risorse pubbliche a beneficio di un singolo gruppo aziendale”, si legge nella denuncia dei leader dell'opposizione.

Tra i firmatari della denuncia vi sono il leader dell'opposizione nel Rajya Sabha Mallikarjun Kharge del Congresso, Binoy Viswam del CPI, TR Baalu del DMK, Elamaram Kareem del CPI(M), Ramgopal Yadav del Samajwadi Party (SP ), Sanjay Singh dell'Aam Aadmi Party (AAP), Sanjay Raut dello Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), K Keshava Rao del Bharat Rashtra Samithi (BRS) e Mahua Maji del Jharkhand Mukti Morcha (JMM).

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Nella denuncia si legge: “Le società del Gruppo Adani sono accusate di aver costituito una rete di società di comodo offshore e fondi offshore controllati da soggetti legati al Gruppo Adani allo scopo di gonfiare artificialmente le valutazioni azionarie e di fornire un quadro distorto rispetto al gruppo salute finanziaria delle aziende.”

I dati disponibili di dominio pubblico elencano attivamente 38 entità di comodo delle Mauritius controllate dal Gruppo Adani tramite Vinod Adani o stretti collaboratori; così come altre entità a Cipro, negli Emirati Arabi Uniti, a Singapore e in diverse isole dei Caraibi. Lo scopo di queste entità era quello di 'andata e ritorno' denaro nelle società Adani per i motivi di cui sopra. collegamento tra queste entità offshore e le società indiane di Adani, è che il fratello di Gautam Adani, Vinod Adani, insieme ai suoi soci, sarebbe la persona cruciale per la creazione di queste reti.”

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La lettera di reclamo dice: “In altre parole, le società madri non sono a “a debita distanza” da queste operazioni, ma li hanno attivamente creati per le finalità sopra indicate. La natura dettagliata delle transazioni, che rivelano tale collegamento, è ora disponibile nel pubblico dominio. Queste azioni sono anche palesemente illegali poiché violano la regola di base secondo cui almeno il 25% del flottante deve essere detenuto da entità non promotrici.”

I leader dell'opposizione hanno affermato nella lettera che “le società del Gruppo Adani hanno prestato ingenti somme di denaro a una società nota come AdiCorp, i cui dati finanziari non hanno supportato il prestito di una somma così elevata e quindi tale società avrebbe incanalato la stragrande maggioranza dell'importo prestato ad Adani Power”, e ha sostenuto che “questa transazione da sola merita un attento esame e i dettagli espliciti delle transazioni sono disponibili di pubblico dominio”.

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“Inoltre, questo è solo un esempio scelto per evidenziare la sfacciataggine con cui opera il gruppo in questione. Abbiamo diversi esempi di questo tipo, tutti tratti da dati disponibili di pubblico dominio, che possiamo condividere con l'ED nel caso in cui non fosse in grado di farlo”, si legge nella denuncia, aggiungendo che non c'è stata alcuna indagine sul sequestro di 3.000 kg di farmaci in una spedizione al porto di Mundra nel settembre 2021. Il porto di Mundra è di proprietà e gestito dal gruppo Adani.

“Mentre sono stati effettuati gli arresti, non c'è stata assolutamente alcuna indagine sulle carenze di sicurezza al porto, che hanno permesso il verificarsi di un crimine così grave. Inoltre, non c'è stata alcuna indagine seria sulla società incaricata di gestire il porto sotto la cui sorveglianza è avvenuto questo grave crimine. Date le implicazioni transfrontaliere, è ancora più sorprendente che la giurisdizione dell'ED non sia mai stata invocata nell'indagine”, afferma.

Livellando le accuse di clientelismo, si legge nella denuncia dell'opposizione: “Le società del Gruppo Adani hanno ripetutamente esercitato un'influenza impropria per ottenere concessioni e contratti da governi ed enti regolamentati per i quali non sono qualificate”. Cita tre casi specifici, tra cui il progetto di riqualificazione di Dharavi e la modifica di un contratto di fornitura di energia elettrica in Jharkhand.

“Ancora una volta, queste sono solo alcune delle accuse, tutte confermate da dati disponibili di pubblico dominio. Le accuse relative alla frode contabile, la dubbia natura di come l'Offerta Pubblica Successiva sia stata manipolata dietro le quinte, la scioccante somiglianza con le precedenti azioni di Adani per le quali sono state indagate dai tuoi predecessori, sono tutte disponibili al pubblico dominio. Inoltre, considerando gli ingenti importi di debito che il Gruppo Adani ha assunto da varie banche del settore pubblico, gli esempi selezionati di cui sopra deducono un chiaro modello di corruzione, clientelismo e violazione abituale della legge. È sorprendente che, nonostante tutto quanto sopra, l'ED abbia mostrato poco o nessun interesse nel portare avanti un'indagine di base sulle entità… affari.