Regjeringsdata: FEMA, PMLA-tilfeller tredobles i løpet av de første 3 årene av NDA-II versus NDA-I

DET TOTALE antallet saker registrert av Enforcement Directorate (ED) under Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) og Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) har hoppet nesten tre ganger i den første tre år av den andre perioden for den BJP-ledede regjeringen (2019-20 til 2021-22) sammenlignet med den tilsvarende perioden i dens første periode (2014-15 til 2016-17).

I følge data delt av finansminister Pankaj Chaudhary i et skriftlig svar til Lok Sabha på mandag, registrerte ED 14 143 saker under FEMA og PMLA mellom 2019-20 og 2021-22, sammenlignet med 4 913 saker i 2014-15 til 2016-17 — en økning på over 187 prosent.

Les også |Times Groups toppledelse avhørt av ED i FEMA-forespørsel

Slutten viser at 11 420 FEMA-saker ble tatt opp til etterforskning i de tre første år av andre periode, opp fra 4 424 saker i de tre første årene av første periode – en økning på over 158 prosent.

Sakene registrert under PMLA økte med mer enn fem ganger i denne perioden – fra 489 mellom 2014-15 til 2016-17 til 2723 i 2019-20 til 2021-22 – et hopp på over 456 prosent.

Kun for abonnenter. StoriesSe alle

Premium

Tidligere ambassadør Navdeep Suri: ‘UAE er vår tredje største handelspartner…Premium

Covid-vaksinestudie til Oil India: Mål under cyberangrep

Premium

Tjenestemenn oppgraderer Paris-turen, fjern hverandres regninger i ChandigarhPremium

‘Sindhu kan spille opptil 40 år til og med – hvis hun vil’: St…Abonner nå for å få 66 % RABATT

I følge årsdata var 2021-22 det høyeste antallet tilfeller av hvitvasking av penger og brudd på valuta i de siste åtte årene av Modi-regjeringen. I 2020-21 anla ED 5 313 ​​saker under FEMA (den forrige høyeste var 3 627 saker i 2017-18); og 1 180 under PMLA (opp fra 981 i 2020-21).

Les også |Med henvisning til FEMA-brudd pålegger ED Amnesty India en bot på Rs 51 cr, Aakar Patel på Rs 10 cr.

Svaret, inngitt som svar på et spørsmål stilt av JD(U)s Rajiv Ranjan alias Lalan Singh, sier: «I løpet av de siste 10 årene har håndhevingsdirektoratet tatt opp rundt 24 893 saker for etterforskning i henhold til bestemmelsene til FEMA og har registrert rundt 3 985 saker under PMLA.»

Men en analyse av dataene viser at 22 130 FEMA-saker, eller 89 prosent av de totale sakene, ble anlagt de siste åtte årene. Tilsvarende ble 3 555 PMLA-saker, eller 89 prosent av de 3 985 sakene, anlagt i løpet av de siste åtte årene.

I følge informasjonen delt av Chaudhary, frem til 31. mars 2022, hadde ED registrert totalt 5 422 saker under PMLA helt siden loven ble vedtatt, hvorav 65,66 prosent ble anmeldt de siste åtte årene.

Les in Explained |Explained: Hva skjer når ED legger ved eiendommen til en siktet?

«Fram til 31.03.2022 registrerte håndhevingsdirektoratet rundt 5 422 saker under PMLA. Det er relevant å nevne her at, etter opptak av en sak under PMLA, iverksettes nødvendige tiltak i henhold til bestemmelsene i PMLA som resulterte i vedlegg av utbytte av kriminalitet til en verdi av Rs 1,04,702 crore (ca.), innlevering av påtaleklage i 992 saker som resulterte i konfiskering av Rs 869,31 crore, og domfellelse av 23 siktede personer under PMLA,” sa Chaudhary.

Tilsvarende ble totalt 30 716 saker anlagt under FEMA frem til 31. mars 2022, hvorav 72 prosent er registrert de siste åtte årene.

«Frem til 31.03.2022 har Kronofogdedirektoratet tatt opp rundt 30 716 saker til etterforskning under FEMA. Det er relevant å nevne her at etter å ha tatt opp en sak for etterforskning under FEMA, iverksettes nødvendige tiltak i henhold til bestemmelsene i FEMA, noe som resulterte i utstedelse av 8 109 Show Cause Notices (SCNs). Videre ble 6.472 SCN-er dømt under FEMA, og påla dermed en straff på rundt 8.130 crore Rs. Videre er eiendeler til en verdi av Rs 7 080 crore (ca.) blitt beslaglagt under FEMA,” sa Chaudhary.

TO ER ALLTID BEDRE | Vår toårige abonnementspakke tilbyr deg mer på mindre Kjøp nå