De fall som registrerats under PMLA ökade med mer än fem gånger – från 489 mellan 2014-15 till 2016-17 till 2 723 under 2019-20 till 2021-22 – en hoppa på över 456 procent. (Representerande)
DET TOTALA antalet ärenden som registrerats av Enforcement Directorate (ED) enligt Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) och Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) har ökat nästan tre gånger i den första tre år av den andra mandatperioden för den BJP-ledda regeringen (2019-20 till 2021-22) jämfört med motsvarande period under dess första mandatperiod (2014-15 till 2016-17).
Enligt uppgifter som delades av finansminister Pankaj Chaudhary i ett skriftligt svar till Lok Sabha på måndagen registrerade ED 14 143 fall under FEMA och PMLA mellan 2019-20 och 2021-22, jämfört med 4 913 fall 2014-15 till 2016-17 — en ökning med över 187 procent.
Läs också |Times Groups högsta ledning ifrågasatt av ED i FEMA-utredningen
Uppbrytningen visar att 11 420 FEMA-ärenden togs upp för utredning under de tre första år av den andra mandatperioden, upp från 4 424 fall under de första tre åren av den första mandatperioden — en ökning med över 158 procent.
De fall som registrerats under PMLA ökade med mer än fem gånger under denna period – från 489 mellan 2014-15 till 2016-17 till 2 723 under 2019-20 till 2021-22 – en ökning med över 456 procent.
Endast prenumerant BerättelserVisa alla
PremiumFd ambassadör Navdeep Suri: ‘UAE är vår tredje största handelsplats… Covid-vaccinstudie till Oil India: Mål under cyberattack Tjänstemän uppgraderar Parisresan, rensar varandras räkningar i Chandigarh ‘Sindhu kan spela upp till 40 år till och med – om hon vill’: St…Prenumerera nu för att få 66 % RABATT Enligt årsvisa data sågs 2021-22 det högsta antalet fall av penningtvätt och kränkningar av utländsk valuta under de senaste åtta åren av Modis regering. Under 2020-21 lämnade ED in 5 313 ärenden under FEMA (den tidigare högsta var 3 627 fall 2017-18); och 1 180 under PMLA (upp från 981 under 2020-21). Läs också |Med hänvisning till FEMA-överträdelse ålägger ED Amnesty India 51 cr i böter, 10 Rs för Aakar Patel Svaret, som lämnades in som svar på en fråga från JD(U):s Rajiv Ranjan alias Lalan Singh, säger: “Under de senaste 10 åren har tillsynsdirektoratet tagit upp cirka 24 893 fall för utredning enligt bestämmelserna i FEMA och har registrerat omkring 3 985 fall under PMLA.” Men en analys av data visar att 22 130 FEMA-ärenden, eller 89 procent av de totala fallen, har lämnats in under de senaste åtta åren. På samma sätt har 3 555 PMLA-ärenden, eller 89 procent av de 3 985 ärendena, lämnats in under de senaste åtta åren. Enligt informationen som delas av Chaudhary, fram till den 31 mars 2022, hade ED registrerat totalt 5 422 fall under PMLA ända sedan lagen antogs, varav 65,66 procent har lämnats in under de senaste åtta åren. Läs i Explained |Explained: Vad händer när ED fäster en anklagades egendom? “Fram till den 31 mars 2022 registrerade tillsynsdirektoratet cirka 5 422 fall under PMLA. Det är relevant att nämna här att, efter inspelning av ett ärende enligt PMLA, vidtas nödvändiga åtgärder enligt bestämmelserna i PMLA, vilket resulterade i kvarstad av vinning av brott till ett belopp av Rs 1,04,702 crore (ungefär), inlämnande av åtalsanmälan i 992 fall, vilket resulterade i konfiskering av 869,31 crore Rs och fällande dom av 23 anklagade personer enligt PMLA,” sade Chaudhary. På samma sätt lämnades totalt 30 716 fall in under FEMA fram till den 31 mars 2022, varav 72 procent har registrerats under de senaste åtta åren. “Till 31 mars 2022 har Kronofogdedirektoratet tagit upp cirka 30 716 ärenden för utredning under FEMA. Det är relevant att nämna här att efter att ha tagit upp ett ärende för utredning under FEMA, vidtas nödvändiga åtgärder enligt bestämmelserna i FEMA, vilket resulterade i utfärdande av 8 109 Show Cause Notices (SCNs). Vidare dömdes 6 472 SCN under FEMA, vilket innebar en straffavgift på cirka 8 130 crore Rs. Vidare har tillgångar till ett belopp av 7 080 crore Rs (ungefär) beslagtagits under FEMA,” sade Chaudhary. TVÅ ÄR ALLTID BÄTTRE | Vårt tvååriga prenumerationspaket erbjuder dig mer på mindre Köp nu
Premium
Premium
Premium
