CBI bokar ex-MP K D Singh, son i chit fund bluff

THE CBI har bokat före detta TMC MP K D Singh och hans son i samband med en påstådd bedrägeri med chit fund i Uttar Pradesh. Byrån har hävdat att ett bolag som lanserats av Singh lovade investerare att få en avkastning på upp till 10 gånger sin investering, men att många investerare aldrig fick betalt.

Singh var en Rajya Sabha MP mellan 2010 och 2014 och representerade TMC. Fallet registrerades tidigare av UP-polisen och överfördes till CBI på begäran av UP-regeringen.

“CBI har registrerat ett fall mot tidigare medlem (Rajya Sabha); hans son och sju andra på begäran av Uttar Pradesh regering… och har tagit över utredningen av ärendet Brott nr. 034/2021, som tidigare registrerats på polisstationen Kotwali, Azamgarh (UP) angående anklagelserna om fusk & förskingring av cirka 100 crore Rs investerat av ett stort antal privatpersoner i två privata företag (Chit Fund Companies) på falska löften från de anklagade, sade CBI i ett uttalande.

Byrån genomförde på tisdagen sökningar på 12 olika platser, inklusive i Chandigarh, Delhi, Haryana, Bihar, Punjab och Uttar Pradesh, vilket ledde till återvinning av inkriminerande dokument, hävdade det.

Subscriber Only StoriesView All

Premium

Den indiska handen bakom ‘engelska’ tyngdlyftare: en gång hemlös …

Premium

‘Gängkrig mellan skolelever’ bakom bombattentat i Pra…Premium

UPSC Key-27 juli 2022: Varför bör du läsa “Etiska frågor förknippade med…

Premium

Tidigare ambassadör Navdeep Suri: ‘Förenade Arabemiraten är vår tredje största handelsplats…Prenumerera nu för att få 66 % RABATT

Ärendet registrerades på grund av ett klagomål från en Vijay Kumar Chauhan, angående fusk och förskingring av medel som investerats av honom och andra i Singhs företag: Alchemist Infra Reality Limited och Alchemist Township Limited.

Chauhan påstod att han fick falska löften att göra investeringen två gånger, tre gånger och tio gånger inom en period av sex år, nio år respektive 16 år. Investerarna fick dock inte tillbaka sina pengar, hävdade FIR.

Noterbart har ED redan undersökt Singhs företag i samma ärende.

ED hade inlett sin undersökning av Alchemist Groups angelägenheter 2018 på grundval av FIRs registrerade av Kolkata-polisen mot Kanwar Deep Singh, hans son Karandeep Singh, M/S Alchemist Township India Limited, M/S Alchemist Holdings Limited och olika andra koncernföretag och deras styrelseledamöter för påstådda fusk tusentals kunder och investerare.

“Kanwar Deep Singh genom företag, nämligen M/s Alchemist Township India Limited och M/s Alchemist Holdings Limited hade samlat in enorma summor pengar från tusentals kunder i form av investeringar genom att locka dem med hög avkastning och även mot försäljning/bokning av tomter och lägenheter etc. Hittills har undersökningar avslöjat att dessa medel som samlats in från allmänheten inte användes för det avsedda ändamålet och avleddes/fördes bort till olika koncernbolag”, hade ED sagt då.

Enligt myndigheten har pengar som samlats in från personerna överförts på ett cirkulärt sätt för att dölja och skikta. “Dessutom har olika nät av enheter som är involverade i denna process dummy-direktörer. Där har styrelseledamöterna ingen aning om att ange för vilket ändamål de nämnda pengarna samlades in och överfördes. ED utreder också ytterligare ett fall mot M/s Alchemist Infra Reality Limited baserat på SEBI-åklagan och har bifogat egendom värd Rs. 239,29 crores”, stod det i ED:s uttalande.

Under räder som genomfördes på lokaler associerade med Singh 2019, hade byrån hävdat att de hade återvunnit 35 lakh Rs i kontanter, 10 000 USD, fastighetspapper och dokument relaterade till omständliga finansiella transaktioner från hans officiella bostad i Delhi.

Särskilt blev Singh razzia en dag då västbengalens CM Mamata Banerjee träffade inrikesminister Amit Shah.

TVÅ ÄR ALLTID BÄTTRE |< /strong> Vårt tvååriga prenumerationspaket ger dig mer till mindre Köp nu