Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif (PTI)
En pakistansk domstol förklarade på fredagen att premiärminister Shehbaz Sharifs yngre son Suleman Shehbaz och en annan person utropade förövare i ett penningtvättsfall .
Lahore Special Court (Central-I) förklarade att Suleman och Tahir Naqvi utropade förövare efter att de inte infunnit sig trots att de blivit kallade, rapporterade tidningen Dawn.
Federal Investigation Agency ( FIA) bokade Shehbaz och hans söner Hamza och Suleman i november 2020 enligt lagen om förebyggande av korruption och lagen om bekämpning av penningtvätt.
Läs också |Pakistans premiärminister Shehbaz kallar sig själv “majnoo”, säger till domstolen att han vägrade lön eftersom Punjab CM
Arresteringsorder utfärdades för Suleman och Naqvi den 28 maj. Vid samma förhandling utfärdade domstolen också arresteringsorder för en annan misstänkt, Malik Maqsood alias Maqsood 'Chaprasi’, som gick bort i Förenade Arabemiraten förra månaden.
Berättelser endast för prenumeranterVisa alla
PremiumNär nystartade företag klagar försöker regeringen förenkla normerna för datalokalisering< figur>
Premium
Tavleen Singh skriver: Bad days for dynasties
PremiumBerättelser i historien om förlorare i presidentvalet
PremiumSöndagsprofilen | Droupadi Murmu: Raisina CallingPrenumerera nu för att få 66 % RABATT
Den 11 juni lämnade FIA en rapport om arresteringsorder som inte kan garanteras utfärdade för Suleman, Naqvi och Maqsood. I sin rapport hade FIA uppgett att teckningsoptionerna inte kunde verkställas eftersom Suleman inte var närvarande på sin adress och hade rest utomlands.
Vid fredagens förhandling efterfrågade domstolen detaljer om fastigheterna av Suleman och Naqvi samt Maqsood’s dödsattest.
Domstolen accepterade också begäran om att bevilja premiärminister Shehbaz ett engångsbefrielse från att närvara vid förhandlingen men beordrade att han skulle inställa sig inför domstolen vid nästa förhandling.
Läs också |Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif träffar storebror Nawaz i London
Utfrågningen ajournerades därefter till den 30 juli.
FIA i december 2021 lämnade in klagomålet mot Shehbaz och Hamza till en specialdomstol för deras påstådda inblandning i tvätt av ett belopp på 16 miljarder Rs i sockret bedrägerifall.
“Utredningsgruppen har upptäckt 28 benami-konton från familjen Shehbaz genom vilka penningtvätt på 16,3 miljarder Rs begicks under 2008-18. FIA undersökte pengaspåret för 17 000 kredittransaktioner, enligt en FIA-rapport som lämnats till domstolen.
Beloppet förvarades på “dolda konton” och gavs till Shehbaz i personlig egenskap, tillade rapporten .
Detta belopp (16 miljarder Rs) har ingenting att göra med sockerverksamheten (till familjen Shehbaz), hävdade den. Pengarna som Shehbaz tagit emot från låglöneanställdas konton överfördes utanför Pakistan via hundi/hawala-nätverk, i slutändan avsedda för fördelaktig användning av hans familjemedlemmar, hade FIA påstått.
“Elva låg- betalda anställda i Sharif-gruppen som 'höll och ägde'; de tvättade intäkterna för den huvudanklagades räkning, befinns skyldiga till att ha underlättat penningtvätt. De tre andra medanklagade i Sharif-gruppen underlättade också aktivt penningtvätten”, hade byrån sagt.
Specialerbjudande För din UPSC-förberedelse, en speciell rea på vårt ePaper. Missa inte! Köp nu