Quellen sagten, Gupta sei festgenommen worden, da jüngste Untersuchungen des Falls ergaben, dass er nicht nur einige Beweise vernichtet, sondern auch versucht hatte, Beamte des Security and Exchange Board of India (SEBI) zu bestechen, als es untersuchte Probleme im Zusammenhang mit NSE. „Es sind Beweise aufgetaucht, dass er SEBI-Beamte über ein Syndikat in Mumbai entweder bestochen oder zu bestechen versucht hat. Wir müssen ihn dazu befragen“, sagte ein CBI-Beamter.
Das CBI hat Sanjay Gupta von der Maklerfirma OPG Securities im Manipulationsfall der National Stock Exchange (NSE) 2018 festgenommen, an dem der ehemalige CEO der Börse Chitra Ramkrishna beteiligt war.
Quellen zufolge wurde Gupta seit den jüngsten Ermittlungen in dem Fall festgenommen enthüllte, dass er nicht nur einige Beweise vernichtet, sondern auch versucht hatte, Beamte des Security and Exchange Board of India (SEBI) zu bestechen, als es Probleme im Zusammenhang mit NSE untersuchte. „Es sind Beweise aufgetaucht, dass er SEBI-Beamte über ein Syndikat in Mumbai entweder bestochen oder zu bestechen versucht hat. Wir müssen ihn dazu befragen“, sagte ein CBI-Beamter.
Gupta ist der wichtigste und ursprüngliche Angeklagte im FIR 2018 des CBI, der auch als NSE-Kolokationsfall bekannt ist. Erst in diesem Jahr begann das CBI, Ramkrishna und andere in diesem Fall zu untersuchen.
Der Fall des CBI bezieht sich auf Gebühren von Maklern, denen bevorzugter Zugang zum Handelssystem von NSE in Form einer Co-Location-Einrichtung gewährt wurde, über die sie „Rack-Platz“ für ihre Server kauften. Nach Angaben der Agentur erhielten diese Händler einen schnelleren Zugriff auf den Datenfeed von NSE. Die Agentur reichte im April im Zusammenhang mit ihrem Fall eine Anklageschrift gegen Chitra Ramkrishna, ehemalige CEO und MD von NSE, und den ehemaligen COO von NSE, Anand Subramanian, ein.
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