Ancien promoteur DHFL Kapil Wadhawan. (Dossier)
Dans la plus grande affaire de fraude de prêt jamais enregistrée en Inde, la CBI a retenu les anciens promoteurs de Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL), Kapil Wadhawan et Dheeraj Wadhawan, parmi les 13 accusés d'avoir fraudé un consortium de 17 banques de plus de Rs 34 000 crores. Jusqu'à présent, la fraude de prêt PNB dirigée par Nirav Modi (Rs 13 000 crore) et la fraude de prêt ABG Shipyard (Rs 20 000 crore) étaient considérées comme les plus importantes.
L'agence, ont indiqué des sources, mène des perquisitions dans 11 endroits à travers le pays dans des locaux associés à l'accusé.
L'affaire CBI a été enregistrée suite à une plainte de l'Union Bank of India (UBI), qui est la banque chef de file du consortium. Selon la plainte UBI, depuis 2010, le DHFL a accordé des facilités de crédit de plus de Rs 42 000 crore par le consortium dont Rs 34 615 crore restent impayés. Le prêt a été déclaré NPA en 2019 et fraude en 2020.
Un audit médico-légal mené par le KPMG en 2020-2021 sur les comptes de prêt de DHFL a observé que «de gros montants ont été décaissés sous forme de prêts & avances par la société emprunteuse à un certain nombre d'entités et d'individus interconnectés ayant des points communs avec les entités promotrices DHFL, qui ont été utilisées pour l'achat d'actions/débentures. »
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Selon le rapport de KPMG, la plupart des transactions de ces entités/individus étaient de la nature d'investissements dans des terres/propriétés.
Outre Wadhwans, la CBI a réservé Sudhakar Shetty du groupe Suhana et 10 autres sociétés immobilières.
L'UBI a allégué que l'audit de KPMG indique “d'importantes irrégularités financières, le détournement de fonds par des parties liées, la fabrication de livres pour montrer des prêts de détail inexistants frauduleux, des allers-retours de fonds et l'utilisation de montants détournés pour la création d'actifs par Sh. Kapil Wadhawan, Sh. Dheeraj Rajesh Kumar Wadhawan et leurs associés.”
Selon les rapports de KPMG, pas moins de 66 entités, qui étaient liées au DHFL et aux Wadhawans, ont avancé des prêts à hauteur de près de Rs 30 000 crore en bafouant toutes les normes.
Sur ces 65 entités, Kapil Wadhawan contrôlait à lui seul environ 40 entités en nommant des administrateurs et des auditeurs, en traitant les avis d'impôt sur le revenu, en tenant des registres de secrétariat de ces entités et en gérant le contrôle global des finances de ces sociétés, a allégué le CBI FIR.
Le DHFL a manqué à ses obligations de paiement de la dette à partir de mai 2019. Cependant, bien avant cela, un certain nombre d'entreprises de la NBFC ont rencontré des problèmes pour lever des fonds, suite au défaut d'engagement des entreprises du groupe IL&FS. Cela a été suivi d'une forte correction du cours de l'action DHFL. Alors que les banques soulevaient des questions concernant la santé financière de la société, Wadhawans a affirmé que la chute du cours de l'action était due à la vente de papiers commerciaux par l'un de ses investisseurs et a soutenu que la DHFL détenait une forte liquidité équivalant à six mois de liquidités. et resterait excédentaire même après avoir pris en compte toutes les obligations de remboursement pour l'exercice 2018-19. Cependant, il s'est avéré qu'il s'agissait de fausses assurances, selon le FIR.
Les Wadhawans sont confrontés à plusieurs affaires de la CBI et de la Direction de l'application des lois depuis l'effondrement de l'entreprise en 2019 et ont également été arrêtés plus tôt dans l'affaire Yes Bank. .
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