Arbeiter in einer Kohlemine in Jharkhand. (Partha Paul/Express Archive)
Der Oberste Gerichtshof forderte die Vollstreckungsdirektion letzte Woche auf, bis zum 15. Juli einen Statusbericht über die über 50 Fälle von Geldwäsche einzureichen, die im Zusammenhang mit dem Kohleblöcke-Zuweisungsbetrug< untersucht werden /stark>. Die Anweisungen kamen in einem Fall, in dem die ED darum gebeten hatte, dass vier Beamte abgelöst werden, da ihre Amtszeit in der Agentur beendet war.
Warum hat das Gericht einen Bericht angefordert?
Die Kohlebetrugsfälle werden vom Obersten Gerichtshof streng überwacht, der regelmäßig Statusberichte von CBI und ED einholt, den beiden Behörden, die die Fälle untersuchen. Gemäß den Anweisungen des SC können Beamte, die mit den Fällen der Kohleblöcke in Verbindung stehen, nicht ohne seine Erlaubnis versetzt werden, und daher wenden sich die Behörden an ihn, wenn ein Beamter abgelöst werden muss.
Während der letzten Anhörung Anwalt Prashant Bhushan von der NGO Common Cause hatte die Frage der anhängigen Ermittlungen seit über einem Jahrzehnt aufgeworfen. Auch im Jahr 2017 hatte das SC seine Besorgnis über die Verzögerung der Untersuchung geäußert und festgestellt, dass es den Anschein habe, als würde die Untersuchung „nicht zu Ende gehen“.
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Warum gab es eine Verzögerung?
Quellen im CBI und im ED zitierten die schiere Ungeheuerlichkeit des Falls und behaupteten, dass der Einfluss von Unternehmen Gerichtsverfahren zu sehr verzögert habe .
„Sie müssen verstehen, dass, als der Oberste Gerichtshof 2012 die Ermittlungen an das CBI übergab, mehr als 300 Voruntersuchungen durchgeführt wurden. Angesichts der begrenzten Ressourcen, über die die Agentur verfügt, dauerte dies selbst einige Jahre, um abgeschlossen zu werden. Danach wurden mehr als 55 FIRs registriert. Es war eine gewaltige Aufgabe, da Aufzeichnungen bis zurück ins Jahr 1993 untersucht werden mussten. Damals beteiligte Bürokraten und Beamte waren in den Ruhestand getreten und mussten von Teams aufgespürt und untersucht werden, die durch das ganze Land gingen“, sagte ein hochrangiger CBI-Beamter.
Quellen sagten, die Agentur habe 33 Beamte eingestellt. „Dies war ein komplexer Fall, da viele Blickwinkel involviert waren. Es gab Fälle, in denen der Schatten des (ehemaligen CBI-Direktors) Ranjit Sinha lag, und der SC bat uns, sie zu untersuchen. Dann kamen viele Fälle nach Prüfung vom CVC. Dann sind große Unternehmen beteiligt, die die besten Anwälte einstellen, und das Verfahren verzögert sich“, sagte der CBI-Beamte.
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Wer war an den Fällen beteiligt?
Einige große Namen aus Politik und Wirtschaft wurden in die Kontroverse um die Zuweisung von Kohleblöcken verwickelt, darunter der Kongresspolitiker und Industrielle Naveen Jindal und Dasari Narayan Rao (inzwischen tot), Prem Chand Gupta von RJD und Ajay Sancheti von BJP. Das CBI untersuchte später sogar den ehemaligen Premierminister Singh.
Ein CBI-Sondergericht verurteilte im Jahr 2020 Dilip Ray, den damaligen Unionsstaatsminister für Kohle in der Regierung unter Atal Bihari Vajpayee von 1999-04, wegen seiner angeblichen Beteiligung am Skandal um die Zuweisung von Kohleblöcken. Das Gericht stellte fest, dass Ray „seine offizielle Position missbraucht“ habe, da seine Entscheidung „der Lockerung der Politik ohne logische oder rechtliche Grundlage einem groben Missbrauch seiner Befugnisse durch den Minister gleichkomme“.
Letztes Jahr verurteilte ein Gericht in Delhi den ehemaligen Kohleminister H. C. Gupta zu drei Jahren Haft, nachdem es ihn im Fall der Zuweisung von Kohleblöcken Moira-Madhujore für schuldig befunden hatte. Die ehemaligen Bürokraten K. S. Kropha und K. C. Samria wurden in dem Fall ebenfalls zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Gupta wurde zuvor in zwei weiteren Fällen der Zuweisung von Kohleblöcken verurteilt.
Das CBI reichte seine letzte Anklageschrift gegen Gupta im Dezember letzten Jahres ein.
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Wie ist der Status?
Trotz der Einschränkungen sagten CBI-Quellen, die Agentur habe gute Arbeit geleistet, um eine beträchtliche Anzahl von Fällen zu ihrem logischen Abschluss zu bringen. „In den 12 Fällen, in denen der Prozess abgeschlossen wurde, wurde in 10 Fällen eine Verurteilung erwirkt. Rund 45 Anklagen wurden eingereicht. Unsere Ermittlungen sind fast abgeschlossen. Die einzigen anhängigen Fälle sind diejenigen, in denen entweder keine strafrechtliche Sanktion vom Zentrum erhalten wurde oder drei-vier Fälle mit Ermittlungen im Ausland“, sagte der Sonderstaatsanwalt für Kohlebetrugsfälle für CBI R S Cheema.
CBI-Quellen sagten, dass in etwa sieben Fällen eine Sanktion zur Strafverfolgung bei der Regierung anhängig ist.
Quellen sagten, da die ED Fälle nur auf der Grundlage von CBI FIRs und Anklagebögen registriert, sei sie mit den gleichen Hindernissen konfrontiert wie die CBI und ihre Fälle seien ähnlich verzögert worden.
Die ED hat viel weniger Personal als die CBI .
“In weiteren sechs Monaten sollten die Ermittlungen abgeschlossen sein”, sagte ein anderer CBI-Beamter.
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Totaler Wiederruf: Worum es in den Kohleblockfällen geht
< p>In den frühen 1990er Jahren beschloss die Regierung, Kohleblöcke, die nicht Teil des Produktionsplans des öffentlichen Sektors Coal India Ltd und der Singareni Collieries Company Limited (SCCL) waren, an private Unternehmen zu vergeben. Zunächst wurde eine Liste mit 143 Kohleblöcken erstellt und später auf 216 aufgebläht.
Zu diesem Zeitpunkt gab es keine konkreten Richtlinien für die Zuteilung von Kohleblöcken, da der Kohleabbau weitgehend auf PSUs beschränkt war und viele geografische Standorte als ungeeignet für einen profitablen Abbau angesehen wurden. Die Richtlinien wurden in den Jahren 1993, 1998 und 2003 regelmäßig überarbeitet.
Zwischen 1993 und 2005 wurden insgesamt 70 Kohleminen zugeteilt. Zwischen 2006 und 2010 wurden dann weitere 146 Blöcke zugeteilt, aber einige Blöcke wurden auch wieder freigegeben, weil Unternehmen ihre Arbeit nicht aufgenommen haben. Die endgültige Liste stand bei 194.
Im März 2012 deckte ein durchgesickerter Berichtsentwurf des Comptroller and Auditor General (CAG) Unregelmäßigkeiten bei der Zuweisung auf und bezifferte den Verlust für die Staatskasse auf 10,76 Mrd. Rupien. Der im August 2012 dem Parlament vorgelegte Abschlussbericht der CAG reduzierte den Verlust jedoch auf 1,8 Mrd. Rupien. Dies war immer noch der größte Betrug, den Indien gesehen hatte.
Die CAG argumentierte, dass die Regierung befugt sei, die Kohleblöcke zu versteigern, sich aber dagegen entschied, und die Zuteilungen einen „Mitnahmegewinn“ erhielten.
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Als die Opposition die Regierung von Manmohan Singh wegen Korruption angriff, wandten sich die BJP-Führer Prakash Javadekar und Hansraj Ahir an die Central Vigilance Commission (CVC ) mit Beschwerden. Der CVC verwies sie an das CBI, das in den nächsten Monaten über 40 FIRs registrierte.
In der Zwischenzeit besagte ein Bericht des Ständigen Parlamentsausschusses, dass zwischen 1993 und 2008 verteilte Kohleblöcke auf nicht autorisierte Weise hergestellt wurden, wodurch sogar die NDA-Zeitraum unter dem Scanner. Der Oberste Gerichtshof nahm den Fall zur Kenntnis und wies das CBI an, ihm direkt Bericht zu erstatten. nicht die Regierung. Im Jahr 2014 wurde die Zuteilung von 214 Kohleblöcken annulliert.