Jharkhand Bergbauministerin Pooja Singhal kommt im ED-Büro an. (Twitter/ANI)
Die Bergbauministerin von Jharkhand, Pooja Singhal, erschien am Dienstag vor dem ED hier zur Befragung in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Unterschlagung von MGNREGA-Geldern im Bezirk Khunti des Staates und anderen Anklagen, sagten Beamte.
Es wird erwartet, dass die Bundesbehörde die Erklärung des Mitarbeiters des Indian Administrative Service (IAS) für das Jahr 2000 gemäß dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) aufzeichnet.
Die Agentur hatte sie während der Razzien, die am 6. Mai in Jharkhand und an einigen anderen Orten gegen sie, ihren Geschäftsmann, Ehemann Abhishek Jha und andere durchgeführt wurden, kurz verhört. Ihr Mann war von der Behörde verhört worden und seine Aussage wurde aufgezeichnet.
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Die Untersuchung der Enforcement Directorate bezieht sich auf einen Geldwäschefall, in dem der ehemalige Junior-Ingenieur in der Regierung von Jharkhand, Ram Binod Prasad Sinha, von der Agentur am 17. Juni 2020 aus Westbengalen festgenommen wurde, nachdem er 2012 von der Agentur im Rahmen des PMLA gebucht worden war nach dem Studium der FIRs des staatlichen Wachsamkeitsbüros gegen ihn.
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Sinha wurde von der Wachsamkeitsbehörde gemäß den strafrechtlichen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs (IPC) in Bezug auf Betrug und Korruption angeklagt, weil er angeblich öffentliche Gelder betrogen und diese in seinem eigenen Namen sowie im Namen seiner Familienmitglieder investiert hatte, während er als Junioringenieur arbeitete vom 1. April 2008 bis 21. März 2011.
Das genannte Geld sei für die Durchführung von Regierungsprojekten im Rahmen des MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) im Khunti-Distrikt vorgesehen, hatte die Agentur zuvor mitgeteilt. Sinha sagte der ED, dass „er fünf Prozent Provision (von den betrogenen Geldern) an die Bezirksverwaltung zahlte.“ Während des Berichtszeitraums, so der ED, wurden Anklagen wegen „Unregelmäßigkeiten“ erhoben; wurden gegen Singhal verhängt, während sie zwischen 2007 und 2013 als stellvertretende Kommissarin/Bezirksrichterin der Bezirke Chatra, Khunti und Palamu diente.
Die Behörde verhaftete in diesem Fall am 7. Mai die Wirtschaftsprüferin Suman Kumar, nachdem sie Rs 17 crore Bargeld von seinen Räumlichkeiten. Er befindet sich bis zum 11. Mai in ED-Gewahrsam.
Die ED untersucht seine angeblichen Verbindungen mit der IAS-Beamtin und ihrem Ehemann.
Die Agentur hatte in einer Untersuchungshaft, die dem Gericht vorgelegt wurde, behauptet Gericht für Kumar, dass Singhal und ihr Ehemann "riesige" Bareinzahlungen — in Höhe von Rs 1,43 crore — über ihr Gehalt hinaus in ihren Konten, während der Zeit, in der sie wegen Unregelmäßigkeiten angeklagt wurde, während sie als DM verschiedener Bezirke des Bundesstaates eingesetzt wurde.
Die Bundesbehörde teilte auch einem Sondergericht der PMLA in Ranchi mit, dass die IAS-Mitarbeiterin überwies angeblich Rs 16,57 lakh von ihrem "persönlichen Konto" an diejenigen, die von ihrer CA Kumar kontrolliert werden oder ihr gehören.