Es wurde behauptet, dass zwischen 2002 und 2011 Gelder in Höhe von über Rs 43 crore (ED behauptet jetzt über Rs 50 crore) aus den Kassen der JKCA abgeschöpft wurden. (Akte)
Das Enforcement Directorate (ED) hat Vermögenswerte in Höhe von Rs 7,25 crore eines mutmaßlichen Angeklagten im Fall Jammu and Kashmir Cricket Association vorläufig gepfändet. Gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten von Jammu und Kaschmir, Farooq Abdullah, wird in dem Fall ermittelt, und die Behörde hatte zuvor auch sein Vermögen in dem Fall gepfändet.
Die Vermögenswerte, einschließlich Wohnimmobilien, die am Donnerstag von ED gepfändet wurden, gehören zu Ahsan Ahmad Mirza und bestimmte andere Angeklagte in dem Fall.
Der Fall steht im Zusammenhang mit mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei Zuschüssen der BCCI an die Jammu and Kashmir Cricket Association (JKCA). Es wurde behauptet, dass zwischen 2002 und 2011 Gelder in Höhe von über Rs 43 crore (ED behauptet jetzt über Rs 50 crore) aus den Kassen der JKCA abgeschöpft wurden. Diese Mittel waren Teil des Zuschusses von Rs 112 crore, den BCCI JKCA gewährte.
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„Untersuchungen von ED haben bisher ergeben, dass Ahsan Ahmad Mirza in stillschweigender Duldung mit anderen Amtsträgern der JKCA Gelder der JKCA in Höhe von Rs. 51,90 crore und verwendete Erlöse aus Straftaten zur Begleichung seiner persönlichen und geschäftlichen Verbindlichkeiten,” sagte die ED in einer Erklärung.
Im Jahr 2020 hatte ED in dem Fall Immobilien im Wert von Rs 14,32 crore angehängt. Diese gehörten Mirza, Mir Manzoor Ghazanfar und Abdullah. In dieser Anlage war auch Abdullahs Bungalow in der Gupkar-Straße, abgesehen von seinen Besitztümern in Jammu, angeschlossen worden. Zuvor hatte sie auch Strafanzeige gegen Mirza gestellt. Abdullah wurde in dem Fall bereits mehrfach befragt, wobei die letzte Befragung kurz vor den DDC-Wahlen im Jahr 2020 erfolgte.
„Zwischen 2006 und Januar 2012, als Dr. Farooq Abdullah Präsident der JKCA war, hat er seine Position und seinen Einfluss durch illegale Ernennungen von Amtsträgern bei JKCA missbraucht, denen er finanzielle Befugnisse zum Zwecke der Geldwäsche von JKCA erteilt hat. Die Untersuchung zeigt auch, dass Dr. Farooq Abdullah sowohl maßgeblich als auch Nutznießer der gewaschenen Gelder von JKCA war“, sagte der ED in einer früheren Erklärung.
Die Agentur hatte behauptet, dass trotz eines bestehenden Bankkontos der JKCA sechs neue Bankkonten für das angebliche Parken von JKCA-Geldern und das Abschöpfen derselben eröffnet wurden. Ein ruhendes Bankkonto im Namen des Kaschmir-Flügels von JKCA wurde ebenfalls für den gleichen Zweck in Betrieb genommen, hatte die Agentur mitgeteilt.
Omar Abdullah hatte daraufhin die Behauptungen widerlegt, dass die Grundstücke Vorfahren seien. „Die beigefügten Grundstücke stammen größtenteils aus den 1970er Jahren, wobei das jüngste vor 2003 gebaut wurde. Es kann keine Rechtfertigung für die Beschlagnahmen geben, da sie den sehr grundlegenden Test nicht bestehen, als Erlös des untersuchten „Verbrechens“ erworben worden zu sein. “, hatte Omar in einem Tweet gesagt.
Der ED-Fall basiert auf einem CBI FIR von 2015. Im Juli 2018 reichte CBI eine Anklageschrift in dem Fall ein. Es beschuldigte Farooq Abdullah und drei weitere — der damalige Generalsekretär der JKCA, Md Saleem Khan, und der damalige Schatzmeister Ahsan Ahmad Mirza, sowie der Geschäftsführer der J&K Bank, Bashir Ahmad Misgar — gemäß den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs von Ranbir in Bezug auf kriminelle Verschwörung und kriminellen Vertrauensbruch. Es wurde behauptet, „Abdullah habe sich mit dem Schatzmeister von JKCA und anderen wegen unangemessener Abschöpfung und Veruntreuung von Geldern verschworen“.
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