ABG-Werft in Ichhapore in der Stadt Surat. (Express-Foto von Hanif Malek)
Das CBI befragte am Montag Rishi Agarwal, den ehemaligen Promoter und Vorsitzenden und Geschäftsführer (CMD) der ABG-Werft, zum zweiten Mal im Zusammenhang mit der Rs 22.800 crore Darlehensausfall durch das Unternehmen.
Die Agentur hatte ihn letzte Woche ebenfalls befragt.
Nach der Registrierung eines Verfahrens gegen ABG Shipyard und Agarwal, Das CBI hatte Beobachtungsrundschreiben (LoC) gegen Agarwal und andere Angeklagte eröffnet, um sie an der Flucht ins Ausland zu hindern. LoCs wurden 2019 auch vom Fallbeschwerdeführer SBI gegen Agarwal und andere eröffnet. Die Agentur hat festgestellt, dass das Unternehmen angeblich Gelder über 98 verbundene Unternehmen umgeleitet hat.
Quellen zufolge wurde Agarwal zuvor nach der mutmaßlichen Abzweigung von Geldern befragt, die von der Agentur während ihrer Untersuchung entdeckt wurde, und mit Beweisen konfrontiert, die von der SBI und anderen Banken vorgelegt wurden. Seitdem waren während der Ermittlungen einige neue Tatsachen ans Licht gekommen, für die Agarwal erneut verhört wurde, hieß es aus Quellen.
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Sie fügten hinzu, dass Agarwal in der letzten Verhörrunde versprochen hatte, bestimmte Fragen später zu beantworten, nachdem er seine eigenen Aufzeichnungen überprüft hatte.
Die Agentur hatte am 7. Februar ABG Shipyard Ltd und Agarwal zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer Santhanam Muthaswamy, den Direktoren Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal und Ravi Vimal Nevetia sowie einem weiteren Unternehmen, ABG International Pvt Ltd, wegen angeblicher Straftaten der kriminellen Verschwörung, des Betrugs und des Verbrechens angeklagt Vertrauensbruch und Amtsmissbrauch nach dem IPC und dem Antikorruptionsgesetz.
In der Zwischenzeit hat die Enforcement Directorate ein Verfahren wegen Geldwäsche gegen das Unternehmen und seine Direktoren eingeleitet und wird diese wahrscheinlich auch vorladen zur Befragung.
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