Nach Angaben des CBI begann die Agentur, nachdem das SBI im August 2020 eine umfassende Beschwerde eingereicht und alle seine Fragen zur Beschwerde von 2019 beantwortet hatte, mit der Überprüfung der in der Beschwerde erhobenen Behauptungen. (Express-Akte)
Das CBI hat Beobachtungsrundschreiben (LoC) gegen die Angeklagten in dem über Rs 22.000 crore Bankkreditbetrugsfall herausgegeben, der angeblich von der in Gujarat ansässigen Schiffbaugesellschaft ABG Shipyard verübt wurde Ltd. Die Agentur hat auch festgestellt, dass das Unternehmen angeblich Gelder über 98 verbundene Unternehmen abgezweigt hat.
Die Agentur hat am 7. Februar ABG Shipyard Ltd gebuchtund seinen ehemaligen Vorsitzenden und Geschäftsführer Rishi Kamlesh Agarwal zusammen mit dem damaligen Geschäftsführer Santhanam Muthaswamy, den Direktoren Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal und Ravi Vimal Nevetia und einem anderen Unternehmen, ABG International Pvt Ltd, wegen mutmaßlicher Straftaten der kriminellen Verschwörung, des Betrugs und des kriminellen Vertrauensbruchs und Missbrauch einer offiziellen Position gemäß dem IPC und dem Antikorruptionsgesetz.
Dem Unternehmen wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2017 Kreditmittel über Tochtergesellschaften in Singapur und auf andere Weise umgeleitet zu haben. Die FIR wurde auf Grundlage einer Beschwerde der State Bank of India aus dem Jahr 2019, einem der Kreditgeber des Unternehmens, registriert.
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Die Agentur versuchte am Dienstag, die Wahrnehmung zu zerstreuen, dass es seitens der Banken zu Verzögerungen bei der Meldung von Betrug und seitens der Agentur zur Registrierung eines Falls kam.
Während das dem Unternehmen sanktionierte Darlehen notleidend wurde Vermögenswert (NPA) im Jahr 2013 und eine Umschuldungsbemühung konnte es nicht wiederbeleben, was zu einer zweiten NPA-Erklärung im Jahr 2016 führte, wurde eine Betrugsbeschwerde des Unternehmens erst 2019 bei der CBI eingereicht. Die Agentur, die eine zweite Beschwerde erhielt im August 2020, hat erst jetzt eine FIR angemeldet.
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Das CBI versuchte, die Verzögerung durch die Komplexität des Falls, die Beteiligung mehrerer Banken (28), die Beteiligung von fast 100 verbundenen Unternehmen von ABG und sogar zu erklären Widerruf der Zustimmung durch verschiedene Staaten. Es betonte auch, dass das Unternehmen seit 2001 mit der SBI zusammenarbeitet und der Großteil des ausgefallenen Darlehens zwischen 2005 und 2012 ausgezahlt wurde.
„Es kann auch erwähnt werden, dass der Widerruf der allgemeinen Zustimmung zu CBI-Untersuchungen durch bestimmte Staaten die Registrierung von Bankbetrugsfällen schwieriger gemacht hat. Es gibt rund 100 Fälle von Bankbetrug mit hohem Wert, die nicht registriert werden konnten, weil die Regierungen der Bundesstaaten, denen die allgemeine Zustimmung entzogen wurde, die spezifische Zustimmung gemäß § 6 des DSPE-Gesetzes nicht erfüllten “, sagte das CBI in einer Erklärung.
Nach Angaben der Agentur wurde das ABG-Darlehenskonto am 27. März 2014 im Rahmen des CDR-Mechanismus umstrukturiert. Der Betrieb des Unternehmens konnte jedoch nicht wieder aufgenommen werden. Am 10. September dieses Jahres, N V Dand & Associates wurde mit der Durchführung einer Aktienprüfung des Unternehmens beauftragt.
„Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 30.04.2016 ihren Bericht vorgelegt und verschiedene Mängel des beschuldigten Unternehmens festgestellt. Anschließend wurde das Konto der M/s ABG Shipyard Ltd am 30.07.2016 w.e.f. für NPA erklärt. 30.11.2013“, teilte das CBI mit.
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Im April 2018 wurde Ernst and Young beauftragt, eine forensische Prüfung der Jahresabschlüsse des Unternehmens für den Zeitraum 2012 bis 2017 durchzuführen. Das Unternehmen war bereits im August 2017 von der ICICI Bank, der führenden Bank, an das National Company Law Tribunal in Ahmedabad verwiesen worden im Konsortium, für Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP).
„Zwischen April 2019 und März 2020 haben verschiedene Banken des Konsortiums das Konto von M/s ABG Shipyard als Betrug deklariert. Der Betrug ist in erster Linie auf eine enorme Überweisung von M/s ABG Shipyard Ltd an seine verbundenen Parteien und die anschließende Vornahme von Anpassungsbuchungen zurückzuführen. Es wird auch behauptet, dass enorme Investitionen in seine ausländische Tochtergesellschaft getätigt wurden, indem die Bankdarlehen und Gelder umgeleitet wurden, um riesige Vermögenswerte im Namen seiner verbundenen Parteien zu kaufen. Während der Durchsicht der Aufzeichnungen und der ersten Untersuchung wurde festgestellt, dass der kritische Zeitraum 2005-2012 war“, heißt es in der CBI-Erklärung.
Nach Angaben des CBI, nachdem das SBI im August 2020 eine umfassende Beschwerde eingereicht hatte, Die Agentur beantwortete alle ihre Fragen zur Beschwerde von 2019 und begann mit der Überprüfung der in der Beschwerde erhobenen Behauptungen.
„Es gibt 28 Banken … unterschiedliche Arten von Bankdarlehen, einschließlich CC-Darlehen, Laufzeitdarlehen, Akkreditiv, Bankgarantie usw., die von den Banken als Vorschuss gewährt wurden. Nach Analyse der grundlegenden Tatsachen des Falls, Prüfung, diskreter Überprüfung und der in der Beschwerde erwähnten Probleme und Überprüfung der Adressen der Angeklagten wurde eine FIR registriert“, heißt es in der CBI-Erklärung.
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Am 12. Februar führte die CBI Durchsuchungen an 13 Orten durch und behauptete, „belastende Dokumente wie Kontenbücher des beschuldigten Kreditnehmerunternehmens, Kauf-/Verkaufsdetails, Protokolle von Vorstandssitzungen, Aktienregister, verschiedene Vertragsakten sichergestellt zu haben usw.“
„Außerdem wurden Bankkontodaten des Angeklagten sowie nahestehender Personen eingeholt. Die Angeklagten wurden in Indien ausfindig gemacht. Anschließend wurden vom CBI bereits Look Out Circulars (LOCs) gegen die Angeklagten eröffnet. Zuvor hatte die State Bank of India im Jahr 2019 auch LOCs gegen den Hauptangeklagten eröffnet. Weitere Korrespondenzen werden mit den Konsortialbanken geführt, um Einzelheiten bereitzustellen, einschließlich Dokumenten in Bezug auf die Sanktionierung des Darlehens und seine Auszahlung“, heißt es in der CBI-Erklärung. p>
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