Enforcement Directorate (fil)
Ireo Group tok av Rs1,225 crore av boligkjøpere’ penger i utlandet og brukt skatteparadiser som British Virgin Islands for å hvitvaske pengene, har håndhevingsdirektoratet (ED) fortalt en spesialdomstol i Panchkula, Haryana, da de sendte inn en klage mot selskapet og dets styreleder og administrerende direktør, Lalit Goyal.
“Modusen som er vedtatt av gruppen inkluderer ruting av midler til India fra ulike enheter basert i skatteparadiser som British Virgin Islands og Mauritius; registrering av fiktive utgifter i kontobøkene; avskrive pågående prosjekt; rentefrie lån og forskudd til søsterforetak; rundreise av midler gjennom skallselskaper; og etablering av eiendeler i og utenfor India,” byråets klage sa, og la til at pengene hadde blitt omdirigert i form av innløsning, kjøp, overføring og tilbakekjøp av aksjer eller valutainnskudd – i strid med landets utenlandske direkteinvesteringspolitikk og andre lover.
Sjekk. Out Express Premium
Klikk her for mer
Retten tok fredag kjennskap til klagen, som tilsvarer et klageskjema.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Det økonomiske etterretningsbyrået, etter å ha arrestert Goyal i New Delhi i fjor, hadde nevnt The Indian Express-undersøkelsene av Pandora Papers, som avslørte at Goyal hadde flyttet anslagsvis 77 millioner dollar i form av investeringer, aksjeposter og eiendom, til og med som boligkjøpere og investorer løp fra søyle til post for pengene sine. Mens han forberedte seg på å reise til utlandet, ble Goyal arrestert på Indira Gandhi internasjonale lufthavn 11. november 2021, basert på et utkikksrundskriv mot ham.
Les også |Anil Deshmukhs påstand om standardkausjon 'langsøkt', 'uten meritter': Retten
I sin klage påsto byrået at Goyal er «nybygger og navngitt begunstiget» av en oversjøisk trust som eier og kontrollerer enheter som har eiendeler utenfor India. “Recent Pandora Papers Leak har også navngitt fire enheter–'beneficially eid' av Lalit Goyal–som har eiendeler på mer enn $77,73 millioner (omtrent Rs575 crore) i utlandet,” stod det.
Det sentrale byrået sa at det hadde startet etterforskningen av hvitvasking av penger på grunnlag av saker registrert av Haryana-politiet, Delhi-politiets økonomiske lovovertredelsesavdeling og Hauz Khas-politiet i Delhi mot Ireo Private Ltd, Ireo Fiveriver Private Ltd, Lalit Goyal og andre. Det har vært 30 saker mot selskapet.
Les også |Ingen tvangshandling mot Abhishek-hjelper på 2 måneder til: HC til ED
Byrået sa også at 1050 boligkjøpere og investorer av forskjellige prosjekter, nemlig Ireo Fiveriver, The Corridors, Ireo City, Gurgaon Hills i Haryana og Ireo Waterfront Township i Punjab, blant andre, ennå ikke hadde fått leilighetene eller tomtene og de hadde betalt for for fire-fem år siden. “Undersøkelse avslører videre at Ireo-gruppen av selskaper ikke kunne fullføre prosjektene sine på grunn av avledning og hevert av midler,” heter det i byråets klage.
Byrået har også etterforsket en sak om valutaforvaltning mot selskap siden 2010.
Ireo-konsernets flaggskip Ireo Private Limited lider av tap – det rapporterte et tap på Rs 500 crore i 2018-19.
< /p>
I følge avsløringer fra Pandora Papers-etterforskningen, hadde Goyal, hvis søster er gift med BJP-leder Sudhanshu Mittal, flyttet eiendeler, investeringer og aksjeposter verdt anslagsvis 77 millioner dollar til en offshore-truststruktur, som inkluderte fire enheter registrert på De britiske jomfruøyene — mye før gruppen fikk problemer. Dette ble avslørt i interne dokumenter fra Trident Trust, et globalt bedriftstjenesteselskap.
Les også |Amazon saksøker ED i siste vri av Future Group-kampen
I følge disse dokumentene hadde Goyal oppgitt adressen til sin Singapore-bolig og opprettet Oak Veneer Trust i Guernsey, et skatteparadis i Den engelske kanal, med Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd som bobestyrer. Goyal er “nybyggeren” – en som oppretter trusten – til Oak Finer Trust. Han og Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd – i kraft av at de er en bobestyrer for Oak Veneer – er de “reelle eierne” av de fire offshore-enhetene, som alle ble kjøpt opp enten for å eie eiendom, aksjeposter og investeringer, eller for å være en “investeringsbil”.
Som svar på rapporten fra The Indian Express fra 12. oktober på vegne av Goyal, Sasttra Legal, Advocates and Solicitors, sa han at han var en ikke-bosatt indianer i henhold til den siste vurderingen innlevert til indiske skattemyndigheter. “Det gjentas at alle investeringer foretatt av Lalit Goyal er legitime og ingen penger fra boligkjøpere har verken blitt investert eller “ulovlig sugd av,” sa advokatfirmaet.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
