Les recherches informatiques ont révélé que le paiement en espèces minimum effectué par les ARC aux prêteurs pour l'acquisition des actifs en difficulté était effectué via les fonds du groupe d'emprunteurs.
Le département de l'impôt sur le revenu a déclaré mercredi avoir perquisitionné au moins 60 locaux liés à quatre sociétés de reconstruction d'actifs (ARC) à Mumbai, Ahmedabad et Delhi pour des irrégularités présumées.
La perquisition menée le 8 décembre a ont constaté que les ARC avaient adopté des « pratiques commerciales déloyales et frauduleuses lors de l'acquisition d'actifs non productifs (NPA) auprès des banques prêteuses ».
Sans nommer les ARC, l'agence fiscale a déclaré avoir trouvé “un lien impie” entre les groupes d'emprunteurs et les ARC. Le service des impôts a également constaté que les ARC avaient utilisé “coquille/dummy” entreprises dans le processus.
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“Le montant auquel le NPA a été acquis par l'ARC s'est avéré être bien inférieure à la valeur réelle des sûretés couvrant ledit actif/NPA,” a déclaré le service des impôts dans un communiqué.
La recherche informatique a révélé que le paiement en espèces minimum effectué par les ARC aux prêteurs pour l'acquisition des actifs en difficulté était effectué via les fonds du groupe d'emprunteurs.
“Ces fonds ont été acheminés à travers plusieurs couches. des sociétés fictives contrôlées par le groupe d'emprunteurs ou via des canaux hawala,” a déclaré le département informatique.
Le département des impôts a déclaré avoir également constaté que les ARC avaient cédé les actifs qu'ils avaient acquis auprès des banques de manière non transparente.
“Le plus souvent, les actifs sous-jacents avaient été rachetés par le même groupe d'emprunteurs, bien qu'à une fraction de leur valeur réelle. Il s'avère que les ARC ont dissimulé les bénéfices de la cession des actifs sous-jacents en détournant les bénéfices réels vers leurs préoccupations connexes, sous couvert de reçus de conseil ou de prêts/investissements non garantis. Grâce à cette méthode, les ARC ont non seulement échappé au paiement des impôts dus, mais ont également privé la ou les banques prêteuses de leur part des bénéfices réels,” a déclaré l'administration fiscale.
Selon l'agence, un ARC avait maintenu un ensemble de comptes parallèles sur le logiciel de comptabilité Tally, dans un stylo
lecteur. La clé USB a été récupérée sous la garde des employés de confiance du promoteur, a indiqué le service des impôts. Cet ensemble parallèle de comptes a des transactions en espèces de plus de Rs 850 crore, a-t-il affirmé.
“Des journaux manuscrits ont également été trouvés au cours de la recherche, contenant des entrées détaillées justifiant l'acte délibéré de superposition des transactions par le groupe promoteur et l'utilisation d'un réseau d'intermédiaires pour celles-ci.
Il existe également des preuves de l'acheminement de fonds via des structures offshore pour acquérir les actifs,” a déclaré l'I-T.
L'agence fiscale a également saisi de l'argent comptant de Rs 4 crore lors de son opération de recherche.
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