L'entrepreneur des médias Raghav Bahl (photo d'archives)
La Cour suprême a accordé mercredi la protection au baron des médias Raghav Bahl de toute action coercitive de la Direction de l'exécution dans une affaire de blanchiment d'argent déposée contre lui.
La Haute Cour de Delhi, qui, le 3 décembre, avait notifié à l'ED le plaidoyer de Bahl pour obtenir l'annulation de l'affaire, avait cependant refusé de lui rendre une ordonnance de protection provisoire.
“ Émettre un avis. Pendant ce temps, aucune mesure coercitive ne sera prise », a ordonné mercredi la magistrature dirigée par le juge en chef de l'Inde (CJI) NV Ramana après avoir pris note des observations de l'avocat principal Vikas Singh qui a représenté le cas de Bahl.
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La plus haute juridiction a également ordonné le marquage du nouvel appel de Bahl avec celui en instance sur la question. “Une SLP (demande d'autorisation spéciale) a été déposée car la Haute Cour ne m'a pas accordé la protection”, a fait valoir l'avocat principal.
Le 3 décembre, la Haute Cour avait accordé trois semaines à l'ED pour déposer sa réponse à la requête, qui en plus de demander l'annulation de l'affaire de blanchiment d'argent, avait également contesté les avis adressés à Bahl par l'enquêteur. « Votre seigneurie envisagerait-elle d'accorder la même ordonnance de non-mesure coercitive que celle accordée par la Cour suprême (dans l'affaire concernant l'infraction substantielle) ? » L'avocat de Bahl avait plaidé.
« Je ne le considère pas, monsieur », avait répondu le juge de la HC et avait inscrit une nouvelle audience le 27 janvier.
L'affaire ED contre le pétitionnaire découle d'une plainte déposée par le département de l'impôt sur le revenu (IT) et concerne le blanchiment présumé de fonds pour acheter un actif non divulgué à Londres.
Le département informatique avait engagé des poursuites contre le requérant en vertu de la loi de 2015 sur l'argent noir (revenus et avoirs étrangers non divulgués) et sur l'imposition d'impôts pour de prétendues irrégularités dans les déclarations déposées pour l'année d'imposition (AY) 2018-2019.
L'avocat de Bahl a déclaré qu'après le nouveau dépôt, la déclaration de revenus pour AY 2018-19 a maintenant été approuvée par les autorités d'évaluation, et par conséquent, la procédure de blanchiment d'argent ne peut pas être autorisée.< /p>
« Sur la base d'une plainte pour argent noir, la procédure ED a commencé. Maintenant, il n'y a pas de violation, il n'y a pas de produits du crime. L'informatique (autorité) a accepté la déclaration de revenus pour 2018-2019 en 2021 », avait-il déclaré à la Haute Cour.
L'avocat de Bahl a ajouté que si la contestation de la procédure d'argent noir était en instance devant la Cour suprême, qui lui avait auparavant accordé une protection contre toute action coercitive, dans cette affaire, l'ED lui a adressé des avis dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent.
La pétition affirmait que puisque Bhal n'avait « pas fait de mal », la poursuite du processus d'enquête en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent de 2002 « sans avoir de fondement en fait ou en droit » a un « effet délétère » sur sa vie, affaires et réputation.
« L'intimé a ignoré cela et a émis une nouvelle assignation le 16.11.2021, maintenant contre tous les membres de la famille, c'est-à-dire le requérant ici, plus le fils, la fille & ; Épouse du requérant, pour commencer à comparaître dans les prochaines 24 heures », a-t-il déclaré.
L'ED avait déclaré que la question des procédures de blanchiment d'argent n'était pas devant le tribunal suprême et a fait valoir que l'enquête de l'agence ne pouvait pas être bloquée sur la présomption que la Cour suprême trancherait en faveur du requérant.
L'avocat de l'ED avait déclaré qu'il déposerait une réponse au nom de l'agence et que le requérant n'était appelé que pour une enquête.
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