Publicerad 11 december 2021 kl 13.43
Inrikes. Finansinspektionen anklagas för oegentligheter i samband med penningtvättshärvan runt Swedbank. Fyra månader innan penningtvätten i skandalbankens dotterbolag i Estland avslöjades av SVT ska FI ha fått samma information som SVT – men inte agerat.
Gilla artikeln på Facebook
Det är Dagens Industri som avslöjat att FI istället för att bedriva sedvanlig tillsyn kallade till ett hemligt toppmöte mellan FI och Swedbank, och därefter inte agerade.
Mötet diariefördes aldrig och bankdirektörerna uppmanades av FI att ta en bakdörr in på myndighetens kansli.
Finansinspektionen hade möten med Swedbank i oktober 2018, men agerade därefter inte mot banken. Under mötet fick FI klart för sig innehållet i den interna Swedbank-rapport som larmade om brister i efterlevnaden av EU:s penningtvättsdirektiv inom Swedbank AS, som är Swedbanks estniska dotterbolag.
Efter DI:s avslöjande säger regeringens nya finansmarknadsminister Max Elger att han inte tänker kommentera det hela och att han har fullt förtroende för FI:s generaldirektör.
Exakt vilka pengar Swedbank tvättade och vilka brott de kom från blev aldrig offentliggjort.
Drygt ett år efter att penningtvättskandalen avslöjats av SVT delade FI ut 4 miljarder kronor i böter till Swedbank genom ett beslut som i stort sett mörkade vad det var Swedbank hade gjort. Swedbank hade haft “allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker”, fick allmänheten dock veta.