Jacqueline Fernandez (Datei)
Das Enforcement Directorate (ED) hat am Donnerstag einen Mitarbeiter des mutmaßlichen Betrügers Sukesh Chandrashekhar in einem Geldwäschefall festgenommen und die Schauspielerin Jacqueline Fernandez zum zweiten Mal in Folge im Zusammenhang mit die Untersuchung, sagten Beamte.
Pinky Irani wurde gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) festgenommen. Laut offiziellen Angaben kooperierte Irani nicht und wurde daher in Gewahrsam genommen.
Die Ermittlungsbehörde hatte zuvor Chandrashekhar, seine Schauspielerfrau Leena Maria Paul und zwei Mitarbeiter festgenommen Aussage der 36-jährigen Fernandez.
Der Schauspieler hatte am Mittwoch etwa acht Stunden im Büro der Agentur verbracht, als sie befragt und ihre Aussage in mehreren Sitzungen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche aufgezeichnet wurde Gesetz (PMLA).
Fernandez wurde in diesem Fall Anfang dieses Jahres mindestens zweimal vom ED gegrillt, in dem sie auch mit Chandrashekhar konfrontiert wurde.
Die Agentur vermutet, dass sie eine “Begünstigte” der Einnahmen aus Straftaten, die Chandrashekhar angeblich durch Betrug und Erpressung von Geld von einigen hochkarätigen Personen erwirtschaftet hat.
Eine Sprecherin des Schauspielers hatte zuvor gesagt, dass sie vor der Behörde als Zeugin aussagen würde.
“Jacqueline Fernandez wird vom ED als Zeugin gerufen. Sie hat ihre Aussagen ordnungsgemäss festgehalten und wird auch künftig bei den Ermittlungen vollumfänglich mit der Behörde zusammenarbeiten.
“Jacqueline bestreitet zudem kategorisch verleumderische Aussagen über die Beziehung zu dem betroffenen Paar,” ; Das hatte die Sprecherin in einer Erklärung im Oktober gesagt.
Am 5. Dezember hatte die ED Fernandez am Flughafen von Mumbai angehalten und ihr den Flug ins Ausland untersagt. Es forderte sie auf, im Land zu bleiben, da sie möglicherweise der Untersuchung beitreten muss.
Der srilankische Schauspieler wurde von der ED in mehreren Sitzungen im Zusammenhang mit der Untersuchung des Geldwäscheverfahrens in Höhe von über 200 Mrd. Rupien gegen Chandrashekhar und seine Frau befragt.
Die Agentur hatte letzte Woche a . eingereicht Anklageschrift vor einem Sondergericht des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) hier und nannte das Paar und sechs weitere Personen.
In der Anklageschrift wurde behauptet, Chandrashekhar habe Fernandez zahlreiche kostspielige Geschenke gemacht, darunter einige Perserkatzen und ein Pferd.
Der Schauspieler wird befragt, um diese Behauptungen von Chandrashekhar zu bestätigen und herauszufinden, ob sie eine Nutznießerin des gewaschenen Geldes war, und um ihre Rolle in dieser Geldspur zu begründen.
Eine andere Bollywood-Schauspielerin und Tänzerin Nora Fatehi wurde ebenfalls befragt in diesem Fall von der ED gegrillt.
Chandrashekhar wird beschuldigt, einige reiche Leute betrogen zu haben, darunter die Frau des ehemaligen Fortis Healthcare-Promoters Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.
Die Ermittlungen ergaben, dass Chandrashekhar, während er hier im Rohini-Gefängnis inhaftiert war, nach Angaben von Beamten eine Erpressung mit Telefon-Spoofing-Technologie betrieben haben soll. Der ED hatte das Paar und die beiden Mitangeklagten, Pradeep Ramnani und Deepak Ramnani, in diesem Fall festgenommen.
Im August durchsuchte die Agentur einige Räumlichkeiten von Chandrashekhar und beschlagnahmte einen Bungalow mit Meerblick in Chennai, Rs 82,5 lakh in bar und über ein Dutzend Luxusautos.
Es hatte in einer Erklärung behauptet, Chandrashekhar sei ein “bekannter Betrüger” und wird von der Polizei von Delhi in einem Fall von mutmaßlicher krimineller Verschwörung, Betrug und Erpressung in Höhe von etwa 200 Mrd. Rupien untersucht.
“Chandrasekhar ist das Mastermind von dieser Betrug. Er ist seit seinem 17. Lebensjahr Teil der kriminellen Welt. Er hat mehrere FIRs gegen ihn,” hatte die ED gesagt.
Obwohl er im Gefängnis war, hieß es, Chandrashekhar “hörte nicht auf zu betrügen” Personen.
“Er (mit Hilfe eines im Gefängnis illegal beschafften Mobiltelefons) hat mit Hilfe der Technologie gefälschte Anrufe getätigt, um Personen zu betrügen, da die auf der Telefonnummer des Angerufenen angezeigten Nummern zu denen gehörten hochrangige Regierungsbeamte.
“Während er (aus dem Gefängnis) mit diesen Personen sprach, behauptete er, ein Regierungsbeamter zu sein, der Menschen gegen einen hohen Preis anbieten würde,” die ED hatte behauptet.
Chandrasekhar und Paul wurden ebenfalls von der Polizei von Delhi festgenommen.
Die Polizei berief sich in diesem Fall kürzlich auf das Gesetz zur Kontrolle der organisierten Kriminalität von Maharashtra. Die Polizei von Delhi hatte behauptet, dass Paul und Chandrashekhar zusammen mit anderen Hawala-Routen benutzten und Briefkastenfirmen gründeten, um das aus den Erträgen aus Straftaten verdiente Geld zu parken.
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