Jacqueline Fernandez (Dossier)
La Direction de l'exécution (ED) a arrêté jeudi un associé de l'escroc présumé Sukesh Chandrashekhar dans une affaire de blanchiment d'argent et a interrogé l'acteur Jacqueline Fernandez pour la deuxième journée consécutive en lien avec l'enquête, ont déclaré des responsables.
Pinky Irani a été placé en état d'arrestation en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Selon des responsables, Irani n'aurait pas coopéré et a donc été placé en détention.
L'agence d'enquête avait précédemment arrêté Chandrashekhar, son épouse actrice Leena Maria Paul et deux associés.
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Pendant ce temps, l'agence a continué d'enregistrer le déclaration de Fernandez, 36 ans.
L'acteur avait passé environ huit heures au bureau de l'agence mercredi alors qu'elle était interrogée et sa déclaration enregistrée lors de plusieurs séances dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent. Agir (PMLA).
Fernandez a été grillée par l'urgence au moins deux fois en début d'année dans cette affaire au cours de laquelle elle a également été confrontée à Chandrashekhar.
L'agence la soupçonne d'être une “bénéficiaire” des produits du crime prétendument générés par Chandrashekhar en escroquant et en extorquant de l'argent à des personnes de premier plan.
Un porte-parole de l'acteur avait déclaré plus tôt qu'elle témoignait devant l'agence en tant que témoin.
“Jacqueline Fernandez est appelée à témoigner par l'ED. Elle a dûment enregistré ses déclarations et coopérera également à l'avenir avec l'agence dans les enquêtes.
“Jacqueline nie également catégoriquement les allégations calomnieuses faites sur la relation avec le couple impliqué,” ; avait déclaré le porte-parole dans un communiqué en octobre.
Le 5 décembre, l'ED avait arrêté Fernandez à l'aéroport de Mumbai et lui avait interdit de voler à l'étranger. Il lui a demandé de rester dans le pays car elle pourrait être amenée à se joindre à l'enquête.
L'acteur d'origine sri-lankaise a été interrogé par l'ED lors de plusieurs sessions dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de blanchiment d'argent de plus de 200 crores contre Chandrashekhar et sa femme.
L'agence avait déposé la semaine dernière une plainte acte d'accusation devant un tribunal spécial de la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) ici et a nommé le couple et six autres personnes.
Il avait allégué dans l'acte d'accusation que Chandrashekhar avait affirmé qu'il avait offert à Fernandez de nombreux cadeaux coûteux, dont certains Des chats persans et un cheval.
L'acteur est interrogé pour corroborer ces affirmations de Chandrashekhar et pour déterminer si elle était bénéficiaire de l'argent blanchi et pour établir son rôle dans cette piste d'argent.
Un autre acteur-danseur de Bollywood Nora Fatehi a également été grillé par l'ED dans cette affaire.
Chandrashekhar est accusé d'avoir trompé des personnes riches, dont l'épouse de l'ancien promoteur de Fortis Healthcare, Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.
Les enquêtes ont révélé que Chandrashekhar, alors qu'il était détenu dans la prison de Rohini ici, aurait organisé un racket d'extorsion en utilisant la technologie d'usurpation de téléphone, selon des responsables. L'ED avait arrêté le couple et deux coaccusés, Pradeep Ramnani et Deepak Ramnani, dans cette affaire.
En août, l'agence a perquisitionné certains locaux de Chandrashekhar et a saisi un bungalow face à la mer à Chennai, Rs 82,5 lakh en liquide et plus d'une douzaine de voitures de luxe.
Il avait affirmé, dans un communiqué, que Chandrashekhar était un « escroc connu » et est en cours d'enquête par la police de Delhi dans une affaire de complot criminel présumé, de tricherie et d'extorsion à hauteur d'environ Rs 200 crore.
“Chandrasekhar est le cerveau de cette fraude. Il fait partie du monde du crime depuis l'âge de 17 ans. Il a plusieurs FIR contre lui,” l'ED avait dit.
Bien qu'il soit en prison, a-t-il dit, Chandrashekhar « n'a pas cessé de tromper » personnes.
“Il (à l'aide d'un téléphone portable acheté illégalement en prison) avec l'aide de la technologie a fait des appels falsifiés pour duper les gens car les numéros affichés sur le numéro de téléphone de l'appelé appartenaient à hauts fonctionnaires du gouvernement.
“Tout en parlant (depuis la prison) à ces personnes, il a prétendu être un fonctionnaire du gouvernement proposant d'aider les gens pour un prix,” l'ED avait affirmé.
Chandrasekhar et Paul ont également été arrêtés par la police de Delhi.
La police a récemment invoqué la loi du Maharashtra sur le contrôle du crime organisé dans cette affaire. La police de Delhi avait allégué que Paul et Chandrashekhar, avec d'autres, utilisaient les routes hawala, avaient créé des sociétés écrans pour parquer l'argent gagné grâce aux produits du crime.
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