Mentre il portale di notizie francese Mediapart ha richiesto pagamenti per un importo di 7,5 milioni di euro da Dassault Aviation all'intermediario della difesa Sushen Mohan Gupta tra il 2007 e il 2012, la CBI ha presentato in tribunale lo scorso anno che i pagamenti sotto forma di “commissione” sono stati effettuati a una società associata a Gupta già nel 2003.
Secondo il foglio di addebito CBI, sono stati ricevuti pagamenti per un importo di Euro 740.128 (Rs 4.15 crore) conti di Interstellar Technologies di Dassault Aviation tra il 2003 e il 2006 tramite IDS Infotech.
Interstellar Technologies, secondo CBI e ED, era “beneficiamente di proprietà” di Gupta e del presunto riciclatore di denaro Rajiv Saxena, mentre IDS Infotech era associata a Pratap Aggarwal e all'avvocato Gautam Khaitan. Queste società, hanno affermato CBI e ED, sarebbero state coinvolte nel trasferimento di tangenti nell'accordo con AgustaWestland.
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Le rivelazioni sui pagamenti ricevuti da Dassault, la società francese che produce jet Rafale, sono state fatte alla CBI da Dheeraj Aggarwal, Manager (Account) di IDS Infotech, nella sua dichiarazione registrata il 18 marzo 2019.
Aggarwal ha detto alla CBI che il 1° giugno 2001 era stato firmato un accordo tra IDS Infotech e Interstellar Holdings Pvt Ltd (in seguito Interstellar Technologies) per :commission” e lo stesso è stato firmato da IDS MD PK Aggarwal, un imputato nel caso.
“Secondo l'accordo, la commissione del 40% del valore totale del contratto con M/s Dassault Aviation doveva essere pagata all'agente sul conto di M/s Interstellar Holdings Pvt. Ltd. Sh Gautam Khaitan ha strutturato l'accordo per la commissione in quanto era l'avvocato di M/s IDS Infotech Ltd., Chandigarh. Aveva chiesto a Sh P K Aggarwal e a me di inviare il pagamento tramite canali bancari a M/s Interstellar Holding Pvt Ltd”, ha affermato Aggarwal nella sua dichiarazione.
< br /> Ha detto che in seguito a ciò, i pagamenti sono stati rimessi attraverso i canali bancari dopo aver ottenuto l'approvazione dalla RBI.
“In base all'accordo, i pagamenti dovevano essere inviati tramite rimesse estere dai nostri conti bancari sul conto di M/s Interstelier Holding Pvt Ltd., Mauritius dopo aver ricevuto il pagamento da Dassault Aviation per i lavori relativi al software eseguiti da M/s IDS Infotech Ltd”, ha affermato Aggarwal, registrando i dettagli dei pagamenti effettuati dal conto IDS presso la Bank of India, Sector 17, Chandigarh.
Ha concluso la sua dichiarazione dicendo: “Così M/S IDS Infotech& #8230; corrisposta commissione di Euro 7.40.128 a M/S Interstellar al ricevimento dei pagamenti da parte di M/S Dassault per i progetti di cui sopra.”
In un recente rapporto, Mediapart ha affermato che CBI e ED hanno avuto accesso a documenti dall'ottobre 2018 che suggeriscono che Dassault Aviation ha pagato 7,5 milioni di euro all'intermediario Sushen Gupta in “commissioni segrete” ma non ha avviato un'indagine.
Interstellar Technologies è stata la chiave per spostare presunte tangenti nel caso dell'accordo con l'elicottero VVIP, hanno affermato le agenzie indiane. Mentre Saxena è stata denunciata dal CBI nel caso, Gupta non è stato accusato dall'agenzia, ma è stato denunciato dall'ED.
Secondo gli addebiti di ED nel caso dell'elicottero VVIP, presunte tangenti per un importo di 12,4 milioni di euro sono confluite in Intersteller Technologies. ED ha affermato che Gupta ha riciclato oltre Rs 56 crore di questo denaro. Ha affermato di aver ricevuto contanti in India che ha parcheggiato in entità galleggianti all'estero.
Nella sua denuncia di maggio 2019 contro Gupta e altri, ED ha affermato che Interstellar Technologies aveva “ricevuto tangenti per vari accordi di difesa” ma quegli accordi, sosteneva, non erano l'oggetto dell'attuale foglio di addebito e sarebbero stati esaminati separatamente.
L'ED aveva arrestato Gupta il 26 marzo 2019 sulla base delle rivelazioni fatte da Saxena, che era stata espulsa da Dubai quell'anno. Nelle sue osservazioni in tribunale, ED ha affermato di aver ricevuto due diari scritti a mano e una pen drive da Saxena che sosteneva appartenesse a Gupta.
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