Skatteavdelingen har påstått at Sandesaras undertrykte inntektene deres, økte utgiftene til selskapene deres i India og dirigerte uregnskapsmessige penger gjennom skallselskaper.
Inntektsskatteavdelingen (IT) har innledet rettsforfølgelse mot farmaselskapet Sterling Biotech Ltd og dets promotører, flyktende forretningsmenn Nitin Sandesara og Chetan Sandesara, under Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, fortalte skattemyndigheter. The Indian Express.
Kilder sa at skattemyndigheten anla en sak i en lokal domstol mot Sterling Biotech and the Sandesaras 6. september, i henhold til paragrafene 50 og 56 i Black Money Act.
Les | Pandora Papers: Sandesara dannet 6 offshore-firmaer for å utvide oljehandelen etter å ha flyktet fra India
Skatteavdelingen har funnet rundt 50 ikke avslørte utenlandske bankkontoer og flere eiendeler til Sterling Group og Sandesaras i USA, Panama, De britiske jomfruøyene, Barbados, De forente arabiske emirater, Nigeria og Seychellene, sa en kilde.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Toppnyheter akkurat nå
Klikk her for mer
I henhold til lovens paragraf 50, alle som “med vilje unnlater å gi informasjon knyttet til en eiendel (inkludert økonomisk interesse i enhver enhet) som ligger utenfor India, innehas av ham, som en reell eier eller på annen måte eller hvor han var en begunstiget, når som helst i løpet av det foregående året, eller opplyse om inntekt fra en kilde utenfor India,… skal straffes med streng fengsel for… (minst) seks måneder… (og inntil) syv år og med bot”.
I henhold til paragraf 56 («Lovbrudd fra selskaper») «skal enhver person som var ansvarlig for og var ansvarlig overfor selskapet, så vel som selskapet, anses å være skyldig i lovbruddet».< /p>
Sterling Group og Nitin og Chetan Sandesara blir etterforsket av flere byråer, inkludert Enforcement Directorate (ED) og Central Bureau of Investigation (CBI) for påstått banksvindel på over 16 000 crore Rs.
Også Les |Pandora Papers: Arrestert, overfor Rs 7000-crore standard, Kolkatas Nilesh Parekh gikk offshore
Skatteavdelingen har påstått at Sandesaraene undertrykte inntektene deres, økte utgiftene til selskapene deres i India og dirigerte uregnskapsmessige penger gjennom skallselskaper.
Det har funnet over 95 offshore-enheter satt opp av Sandesaras, inkludert Richmond Overseas, Atlantic Blue Water Services Pvt Ltd i BVI, SEEPCO Nigeria, SAIB LLC og Sunshine Trust Corporation. Undersøkelser har avslørt en påstått ruting av penger gjennom offshore-regnskapsstrukturer til Nigeria for å finansiere Sandesaras oljevirksomhet.
Nitin Sandesara og hans familie flyktet fra India i 2017 etter at virksomheten deres kom under skanneren til etterforskningsbyråer.< /p>
I 2017-18, selv mens etterforskere etterforsket Nitin Sandesara og Sterling Biotech for påstått svindel med banklån, samlet Sandesara inn karaktersertifikater fra nigerianske banker og advokater for å få en rekke selskaper på de britiske jomfruøyene for å utvide sin oljevirksomhet, skriver Pandora Papers. undersøkt av The Indian Express har vist.
I september 2020 erklærte en domstol i Delhi Nitin og hans bror Chetan, Chetans kone Dipti Sandesara, og et familiemedlem, Hiteshkumar Patel, som «flyktige økonomiske lovbrytere» under The Fugitive Economic Offenders Act, 2018.
Sandesara-familiene bor for tiden på Balkan-landet Albania og har albansk statsborgerskap.
etterforskere har hevdet at Sterling Biotech brukte banklånene sine til ikke-mandatiserte formål, og lagde og hvitvasket pengene gjennom et nett av flere innenlandske og offshore-enheter. ED har påstått at Sandesaras brukte navn på sine ansatte for å innlemme 249 innenlandske og 96 offshore-skallselskaper. Byrået har så langt tilknyttet eiendeler verdt 14 521 crore Rs som tilhører Sterling Biotech og dets promotører.
I forrige måned anklaget kongressen indiske PSU-er for å ha kjøpt råolje verdt over 5000 crore Rs fra SEEPCO Nigeria, et selskap tilknyttet Sterling Biotech, selv etter at Sandesaras flyktet fra India i 2017.
Kongressanklagen kom etter at Indian Express publiserte sin Pandora Papers-undersøkelse.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
