Tidligere Maharashtras innenriksminister Anil Deshmukh i Mumbai. (Express Photo: Ganesh Shirsekar, File)
Enforcement Directorate (ED) arresterte den tidligere innenriksministeren i Maharashtra, Anil Deshmukh, rundt klokken 01.30 tirsdag etter en maratonavhør-sesjon på 12 timer. Leden arresterte Deshmukhunder bestemmelsene i loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA), nesten seks måneder etter at det først registrerte en sak mot ham for å ha mottatt ulovlig tilfredsstillelse fra bareiere i Mumbai da ministeren var i embetet.
Les også |Hvem er Santosh Shankar Jagtap, mannen arrestert av CBI i Anil Deshmukh-saken
Hva er ED-saken mot Anil Deshmukh?
ED etterforsker en hvitvaskingssak mot Deshmukh, basert på den første informasjonsrapporten (FIR) innlevert av CBI i april 2021 med påstand om korrupsjon og bestikkelser av den daværende ministeren. ED, under sin etterforskning, har funnet ut at Deshmukh, mens han fungerte som innenriksminister, “mottok ulovlig tilfredsstillelse på omtrent 4,7 crore Rs i kontanter fra forskjellige orkesterbareiere” mellom desember 2020 og februar 2021 gjennom den nå avskjedigede politiassistenten i Mumbai inspektør Sachin Waze.
Ifølge ED, ut av dette, ble rundt Rs 4,18 crore deretter satt inn i kontanter hos fire Delhi-baserte skallselskaper – Reliable Finance Corporation Pvt. Ltd, VA Realcon Pvt. Ltd., Utsav Securities Pvt. Ltd. og Sital Leasing and Finance Pvt. ltd. Disse firmaene donerte deretter hele pengene til Shri Sai Shikshan Sansthan Trust, en veldedig stiftelse ledet av Anil Deshmukh og hans familie.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png 
ED har også påstått at Deshmukh’s Worli-leilighet, registrert i navnet til hans kone Aarti Deshmukh, ble kjøpt kontant i 2004, men salgsskjøtet ble utført først i februar 2020 da Deshmukh fungerte som innenriksminister. Bortsett fra dette har Deshmukh-familien, ifølge ED, ervervet 50 prosent eierskap i Premier Port Links Pvt. Ltd. inkludert sine eiendeler verdsatt til rundt Rs 5,34 crore ved å bare betale Rs 17,95 lakh. I løpet av etterforskningen hadde ED arrestert Deshmukhs private sekretær Sanjeev Palande og privat assistent Kundan Shinde i forbindelse med saken. Både Palande og Shinde er for øyeblikket bak lås og slå.
Best of Explained
Klikk her for mer
Waze blir etterforsket av NIA for hans påståtte rolle i saken knyttet til bombeskremselen utenfor industrimannen Mukesh Ambanis bolig og drapet på forretningsmannen Mansukh Hiran. Etter å ha blitt suspendert i 15 år for en dødssak i varetektsfengsling, hadde Waze sluttet seg til politistyrken igjen i 2020.
Hvordan har Anil Deshmukh reagert på ED-anklagene?
Deshmukh har benektet påstander fra ED siden begynnelsen, og kalte det en “heksejakt”. Deshmukh har hevdet at etterforskningsbyråets behandling av saken har vært «ugjennomsiktig» og «urettferdig». I sin siste uttalelse som ble utgitt i går, sa Deshmukh at han alltid har overholdt landets lover, men en falsk fortelling har blitt skapt av egeninteresser mot ham.
“På grunn av en heksejaktskampanje som ble satt i gang på grunn av visse egne fiendtlige interesser, har noen åpenlyst falske påstander blitt fremsatt av personer som absolutt ikke har noen troverdighet, ære eller stolthet. Disse skruppelløse personene er selv involvert i flere utpressing og til og med drap. Hovedpersonen som hadde det høye embetet som politimester, er nå en ettersøkt forbryter,” sa Deshmukh.
Hvorfor ble Anil Deshmukh med i ED-sonden 1. november?
Siden begynnelsen av ED-undersøkelsen i mai, har byrået innkalt Deshmukh og bedt ham møte personlig for byrået ved minst fem anledninger. Imidlertid hoppet Deshmukh over denne stevningen og flyttet i stedet retten først for å stoppe byrået fra å ta noen tvangshandlinger mot ham. Retten nektet imidlertid Deshmukh enhver lettelse. Senere flyttet Deshmukh en annen søknad om å oppheve ED-stevningen som ble utstedt til ham. Etter flere runder med høringer nektet Bombay High Court 29. oktober å tilbakekalle ED-stevningenmot Deshmukh og ba ham møte for byrået. Retten tillot Deshmukhs advokat å forbli tilstede på synlig avstand, men utenfor hørbart rekkevidde under ED-avhøret. Etter ordre fra høyesterett møtte Deshmukh for ED mandag ettermiddag, sammen med sin advokat.
Hva er de andre sakene mot Deshmukh?
Bortsett fra ED, blir Deshmukh også undersøkt av Central Bureau of Investigation (CBI) og inntektsskatten (IT). CBI etterforsker to separate saker mot ham. Den første saken gjelder anklagene fra Mumbai-politiets kommissær Param Bir Singh mot NCP-lederen. Singh påsto at Deshmukh utøvde “utilbørlig innflytelse” over overføring og utplassering av polititjenestemenn og brukte også Waze til ulovlig å samle inn 100 crore Rs hver måned, inkludert Rs 40-50 crore fra 1750 barer og restauranter i Mumbai. CBI satte i gang en foreløpig etterforskning basert på HC-ordren 5. april og registrerte FIR 21. april.
For det andre etterforsker CBI sin egen underinspektør Abhishek Tiwari og Deshmukh’s advokat Anand Daga i forbindelse med den påståtte lekkasjen av en offisiell rapport om etterforskningen av påstander om politimenn som ble tvunget av Deshmukh til å samle inn bestikkelser på hans vegne. I følge det lekkede dokumentet, som er den påståtte foreløpige undersøkelsesrapporten (PE) signert av etterforskningsoffiser DySP RS Gunjiyal, ble det ikke gjort kjent noe lovbrudd mot Deshmukh.
Etterforskningen av inntektsskatten påsto skatteunndragelse fra tre utdanningsinstitusjoner av en trust eid av Deshmukh-familien. Skattemyndigheten har påstått at Deshmukh har skjult inntekter på rundt 17 crore Rs for å unndra skatt. Ifølge skatteetaten har utdanningsinstitusjonene “hengt med inflasjon” av utgifter på 12 millioner Rs. Skattemannen sa også at den har funnet bevis for at trusten mottok “falske donasjoner” av Rs 4 crore gjennom Delhi-baserte selskaper.
Nyhetsbrev | Klikk for å få dagens beste forklaringer i innboksen din
Tidslinje for Anil Deshmukh-saken
20. mars: Tidligere Mumbai politikommisær Param Bir Singh hevder at Anil Deshmukh hadde bedt politifolk, inkludert den nå avskjedigede politiinspektøren Sachin Waze, om å samle inn 100 crore Rs, inkludert Rs 40-50 crore hver måned fra 1750 barer og restauranter i Mumbai.
14. april:CBI registrerer uttalelse fra tidligere Maharashtras innenriksminister Anil Deshmukh basert på påstander fremsatt av Param Bir Singh
24. april: CBI registrerer en FIR mot Deshmukh på anklager om bestikkelser, korrupsjon og kriminell konspirasjon . Gjennomsøker også boligen hans .
11. mai: ED legger inn en hvitvaskingssak mot Deshmukh for angivelig å ha oppnådd ulovlig tilfredsstillelse
25. mai:< /strong> ED gjennomsøker boligen til Sagar Bhatewar, en nær medhjelper til Deshmukh
24. juni:ED ransaker boligen til Anil Deshmukh etter at den har funnet et pengespor på 4 crore Rs, angivelig betalt av bareiere i Mumbai til Deshmukh i løpet av tre måneder.
25. juni: ED arrestasjoner Deshmukhs personlige assistent, Kundan Shinde og personlige sekretær, Sanjeev Palande i saken
26. juni: ED innkaller Anil Deshmukh til avhør i saken
< p>29. juni:Deshmukh skriver til ED og ber om fritak fra personlig opptreden på grunn av Covid-19-pandemien.
3. juli: ED utsteder andre stevning til Anil Deshmukh i saken
5. juli: Deshmukh skriver til ED og informerer byrået om at han har henvendt seg til retten for å sikre at etterforskningen av hvitvasking av penger mot ham er rettferdig.
16. juli: ED legger midlertidig fast eiendom verdt 4,20 crore Rs som tilhører Deshmukh og hans familie i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).
18. juli:ED ransaker Deshmukhs forfedres hjem i Maharashtra
28. juli: CBI gjennomfører søk på mellommenn og noen få politifolk i forbindelse med saken mot Deshmukh.
< p>30. juli: ED innkaller nok en gang Deshmukh og sønnen hans Hrishikesh Deshmukh og ber dem møte for avhør.
17. august: ED-problemer. en ny innkalling til Deshmukh.
18. august:Deshmukh hopper over ED-stevning med henvisning til at han har flyttet retten for å søke midlertidig oppreisning fra enhver tvangshandling fra ED.
23. august: ED legger inn påtaleklage (siktelse) mot Palande og Shinde i retten .
1. september: CBI arresterer sin underinspektør og Deshmukh’s advokat Anand Daga i forbindelse med den påståtte lekkasjen av sin foreløpige etterforskningsrapport (PE) mot Deshmukh< /p>
5. september: ED sender ut et rundskriv mot Deshmukh etter at han hopper over flere ED-innkallinger
17. september: IT-avdelingen gjennomsøker boligen til Deshmukh for påstått skatteunndragelse på Rs 17 crore
11. oktober: CBI gjennomsøker boligen til Deshmukh i forbindelse med etterforskningen inn i lekkasjen av sin PE.
29. oktober: Bombay High Court nekter å annullere ED-stevning mot Deshmukh og ber ham møte for byrået.
31. oktober:CBI arresterer en angivelig mellommann ved navn Santosh Shankar Jagtap i forbindelse med etterforskningen av den påståtte bestikkelses- og korrupsjonsanklagen mot tidligere Maharashtras innenriksminister Anil Deshmukh.
1. november: Deshmukh vises foran ED sammen med sin advokat.
2. november: ED arresterer Deshmukh i henhold til bestemmelsene i PMLA.
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
