Das CBI hat am Mittwoch sechs Privatpersonen – Tanuj Gulati, Ish Bhutani, Ujjwal Suri, Hunney Goel, Sahil Wadhwa und Rakesh Kumar – im Rahmen seiner laufenden Ermittlungen in dem Fall festgenommen , sagten die Beamten.
Das CBI hat am Mittwoch sechs Personen im Zusammenhang mit dem 2015 aufgedeckten Betrug mit Devisenüberweisungen in Höhe von 6.000 Cr. Rs festgenommen, sagten Beamte.
Das Central Bureau of Investigation ( CBI) habe im Zusammenhang mit dem Fall auch Durchsuchungen an 14 Standorten durchgeführt, hieß es.
Die Agentur hatte am 12. Dezember 2015 beim Court of Special Judge eine Anklageschrift gegen die damalige Hauptversammlung der Bank of Baroda und den damaligen Forex-Beauftragten der Bank eingereicht, sagte CBI-Sprecher RC Joshi.
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Das CBI verhaftete am Mittwoch sechs Privatpersonen –Tanuj Gulati, Ish Bhutani, Ujjwal Suri, Hunney Goel, Sahil Wadhwa und Rakesh Kumar– im Rahmen der laufenden Untersuchung des Falls, sagten die Beamten.
Die Agentur hatte im Jahr 2015 mehrere Beamte der Bank und andere wegen angeblicher Überweisungen von über Rs 6000 crore in südostasiatische Länder von 59 Girokontoinhabern der Ashok Vihar-Filiale der Bank of Baroda im Gewand angeblicher Zahlungen #8220;nicht vorhanden” Importe, sagten sie.
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CBI-Quellen sagten, die Agentur habe herausgefunden, dass die Ashok Vihar-Filiale eine relativ neue Filiale war, die erst 2013 die Erlaubnis hatte, Forex-Transaktionen durchzuführen.
Sie sagten, dass zwischen Juli . 6.000 Rs. durch fast 8.000 Transaktionen überwiesen wurden 2014 und Juli 2015.
Der Betrag, der bei jeder Transaktion überwiesen wurde, wurde bei weniger als 1 Lakh USD gehalten.
“Alle Überweisungen wurden nach Hongkong getätigt. Der Betrag wurde als Vorauszahlung für die Einfuhr überwiesen und in den meisten Fällen war der Begünstigte derselbe,&8221; hatte ein Beamter nach Einreichung der FIR gesagt.
“Die meisten Devisentransaktionen wurden auf neu eröffneten Girokonten durchgeführt, bei denen hohe Geldeingänge verzeichnet wurden, die Zweigstelle jedoch keine außergewöhnlicher Transaktionsbericht (ETR) und überwachte die hochwertigen Transaktionen nicht,” hatte der hohe Beamte gesagt.
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Die Quellen sagten, dass diese Überweisungen in Beträgen unter 1 lakh aufgeteilt wurden, um eine automatische Erkennung durch Software zu vermeiden, die von Banken verwendet wird, um sie über solche Transaktionen zu informieren.
Sie sagten in Steuersprache die Technik ist als Smurfing bekannt und die Inhaber konnten die Prüfung solcher Transaktionen überspringen.
Die Quellen sagten, dass die meisten der 59 Angeklagten von der Agentur identifiziert wurden.
“Es stellte sich heraus, dass die meisten der von den Firmen/Firmen angegebenen Adressen entweder falsch waren oder die Firmen/Firmen unter den genannten Adressen nicht existierten. Die meisten der Angeklagten, die angeblich an der Begehung des besagten Verbrechens beteiligt waren, wurden identifiziert und ihre Vernehmung ist im Gange,” hatte der Beamte gesagt.
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