Rs 2.75 crore cash a été saisi lors de l'opération. (Photo d'archive)
Le service de l'impôt sur le revenu a détecté “à grande échelle” sous-facturation des importations après avoir récemment perquisitionné un commerçant d'ordinateurs portables et de téléphones portables, a déclaré samedi le CBDT.
Les perquisitions ont été effectuées le 10 octobre dans des endroits de la région de la capitale nationale, de l'Haryana et du Bengale occidental. .
“Les preuves trouvées et saisies au cours de la perquisition révèlent que les paiements de ces marchandises sous-facturées à des expéditeurs étrangers ont été effectués par les canaux hawala.
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“Presque toute l'entreprise s'est avérée être gérée par un tel modus operandi,” le Conseil central des impôts directs, l'organe directeur du département des impôts, a déclaré dans un communiqué.
Il a déclaré que 2,75 crores de roupies avaient été saisis au cours de l'opération.
Le fisc a constaté que le modus operandi du groupe commercial “implique l'importation de marchandises au nom d'entités fictives avec une déclaration sous-évaluée et/ou erronée de la description des marchandises importées, avec l'intention d'échapper aux droits de douane”,” c'est dit.
“Au moment du dédouanement au(x) port(s), il a été constaté que ces marchandises étaient distribuées dans toute l'Inde par le biais de transactions en espèces hors livres,” dit le communiqué.
Bien que la valeur des importations, dit-il, déclarée au port d'entrée par l'utilisation de telles entités fictives au cours des trois dernières années soit d'environ Rs 20 crore, on estime que la valeur réelle la valeur au cours de cette période pourrait être supérieure à Rs 2 000 crore, étant donné l'échelle de “massive” sous-évaluation détectée.
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Le CBDT a déclaré qu'un conteneur conservé au port de Kolkata a été fouillé et que le connaissement a déclaré les marchandises comme des « câbles HDMI » ; évalué à Rs 3,8 lakh.
« Cependant, en les scellant et en les recherchant, il a été révélé que les marchandises réellement importées sont des articles de grande valeur tels que des ordinateurs portables, des téléphones portables, etc., qui sont évalués à Rs 64 crore ». il a affirmé.
La déclaration a allégué que la richesse illicite «a été utilisée pour l'acquisition de biens immobiliers de grande valeur, déguisant de l'argent introduit sous la forme de faux revenus de location et de faux prêts et dépôts non garantis. dans des comptes bancaires étrangers.”
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