Wockhardt-Vorsitzender Habil Fakhruddin Khorakiwala
Wockhardt-Vorsitzender Habil Fakhruddin Khorakiwala gründete 2011 eine Offshore-Firma in Panama – und hielt innerhalb von vier Jahren zusammen mit 11 weiteren Familienmitgliedern Anteile im Wert von 20 Millionen US-Dollar am Unternehmen , laut Aufzeichnungen in den Pandora Papers, die von The Indian Express untersucht wurden.
Zu den Familienmitgliedern von Khorakiwala mit Anteilen an der panamaischen Firma Barrymil Investments SA gehören die Top-Gesichter des in Mumbai ansässigen Pharmariesen Wockhardt: Murtaza Khorakiwala, Managing Director; Huzaifa Khorakiwala, Geschäftsführer; und Zahabiya Khorakiwala, nicht geschäftsführender Direktor.
Aufzeichnungen zeigen, dass das Kapital von Barrymil Investments SA zum Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2011 10.000 US-Dollar betrug, aufgeteilt in 10.000 Aktien von je 1 US-Dollar.
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Im Dezember 2015 beschloss der Verwaltungsrat der Offshore-Firma, das am 6. Mai 2011 auf den Inhaber ausgegebene Zertifikat über 10.000 Aktien zu annullieren und 20 Millionen Aktien zu einem Nennwert von 1 USD an 12 Mitglieder der Khorakiwala-Familie auszugeben.
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Während Habil Khorakiwala 46 lakh-Aktien ausgegeben wurden, wurden die 11 anderen jeweils 14 lakh-Aktien ausgegeben.
Der dreiköpfige Vorstand des panamaischen Unternehmens ermächtigte auch seinen Präsidenten, genannt Edgardo E Diaz, eine Generalvollmacht zugunsten von Habil Khorakiwala auszustellen. Die anderen beiden Direktoren der Firma sind aktenkundig als Gina A. Martinez und Fernando A. Gil.
Dokument zeigt Habil Fakhruddin Khorakiwala als Anteilseigner von Barrymil Investments SA
Wockhardt Ltd, die 1967 von Habil Khorakiwala gegründet wurde, hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von Rs 4.745 crore. Im Geschäftsjahr, das im März 2021 endete, belief sich der konsolidierte Nettogewinn auf 688 Mrd. Rupien bei einem Umsatz von 2.708 Mrd. Rupien.
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In den Geschäftsberichten von Wockhardt wird Barrymil Investments SA nicht erwähnt. Es gibt jedoch Hinweise auf ein anderes Unternehmen mit ähnlichem Namen: Barrymil Investments AG, die im August 2018 in der Schweiz registriert wurde.
Öffentliche Aufzeichnungen für die Schweizer Firmenliste der Name des Wockhardt Bio AD-Geschäftsführers Ajay Sahni on sein Vorstand.
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Auf Anfragen von The Indian Express bezüglich der Panama-Firma antwortete Wockhardt: „Barrymill Investments wurde 2011 gegründet und hat Investitionstätigkeiten ausgeübt. Investitionen in Barrymill Investments wurden von Familienmitgliedern in ihrer individuellen Eigenschaft und nicht von Wockhardt Ltd. getätigt. Daher erscheint diese Investition nicht im Jahresabschluss von Wockhardt, da dies nicht erforderlich war.“ Darin heißt es: „Die jeweiligen Anteilseigner haben die getätigten Investitionen nach Maßgabe der einkommensteuerrechtlichen Vorschriften aufsichtsrechtlich offengelegt. Investitionen in Barrymill Investments wurden im Rahmen des Liberalized Remittance Scheme getätigt.“
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