Une enquête express sur les Pandora Papers révèle comment les particuliers et les entreprises repoussent les limites pour échapper à la détection, en utilisant des failles dans la loi nationale et la juridiction laxiste des paradis fiscaux.
Un bijoutier basé à Mumbai, dont la société n'a pas remboursé ses prêts à 19 banques indiennes, a mis en place un réseau de sociétés offshore avec des participations croisées pour acheminer des fonds avec un homme d'affaires milliardaire saoudien lié à un baron de la drogue mexicain, révèle le Pandora Papers a fait l'objet d'une enquête par The Indian Express.
Les dossiers relatifs à Antrix Diamonds Exports Pvt Ltd, une entreprise indienne promue par Ajay Gandhi, montrent qu'Andin Investments, basée à Singapour, détenait plus de 20 % du capital d'Antrix Diamonds, qui doit plus de 500 crores de roupies aux banques du secteur public en Inde et a été déclarée un défaillant volontaire.
Andin Investments est détenu par deux sociétés offshore – Shertha Limited, Maurice, et Zoom Investments & Securities Limited à Dubaï. Shertha et Zoom appartiennent tous deux à deux sociétés, Ace Investments à Dubaï et Infinity Investments Securities Limited aux BVI.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Lire aussi | Sur Pandora Papers liste : agent de l'IRS et ancien commissaire en chef informatique
Les dossiers de la société Ace Investments révèlent que les deux actionnaires directeurs de la société sont Gandhi et Saeed Khalifa Mohammed Al Fuqaei.
Fuaqei est le propriétaire du groupe Shurra, basé à Dubaï, qui fournit des services de création d'entreprise. Les dossiers montrent qu'en 2016, Phoenix Finance Group Ltd, une société des BVI liée au baron de la drogue mexicain inculpé Hassein Eduardo Figueroa Gómez, a transféré ses cinq filiales à Fuaqei.
Pandora Papers Live Updates |
Gómez et son père, Ezio Benjamin Figueroa Vasquez, ont été inculpés par un tribunal fédéral américain de Virginie en 2011 pour complot en vue de blanchir de l'argent lié au trafic de drogue.
E-mails à Ajay Gandhi et Fuqaei de Shuraa Group n'a suscité aucune réponse.
🗞️ Lisez le meilleur journalisme d'investigation en Inde. Abonnez-vous ici à The Indian Express e-Paper.
Selon l'accord d'achat d'actions d'Andin Investments, au cours de l'exercice 2010-11, la société a acheté 9980 actions d'Antrix Diamonds pour Rs 9,1 crore à Sevantilal Fakirchand & Co Pvt Ltd dans deux transactions différentes.
Par la suite, il a augmenté sa participation pour détenir plus de 20 pour cent dans Antrix Diamonds. Pour ce faire, Andin, promu par Gandhi, selon les archives, a emprunté jusqu'à 3,10 millions de dollars à Shertha et Zoom, également promu par Gandhi.
Lire aussi | Hiranandani, major de l'immobilier à Mumbai : Lien vers BVI, confiance avec 60 millions de dollars en actifs
Selon les dossiers, Shertha a transféré sa participation dans Andin à Zoom Investments en 2015. La même année, les banques indiennes ont déclaré qu'Antrix Diamonds était un défaillant volontaire après avoir manqué à ses obligations de remboursement de prêts de plus de 450 crores de roupies.
Par ailleurs, les archives de Pandora Papers montrent qu'en mai 2016, Andin a vendu sa participation dans Antrix Diamonds d'une valeur de 3,10 millions de dollars à Zoom Investissements contrôlés par Gandhi et Ace Investment de Fuaqei.
Lire aussi |Après le Panama, c'est Pandora : face à la chaleur réglementaire, les élites indiennes trouvent de nouveaux moyens de cantonner leurs richesses dans des paradis secrets
Cela a été fait pour régler les prêts accordés par Zoom à Andin. À la suite de cette transaction, Zoom Investments est devenu le principal actionnaire d'Antrix Diamond, dont la valeur comptable s'élevait à 4,6 millions de dollars en 2012.
En 2017, Antrix Diamonds a déposé son bilan en Inde. La société et son promoteur Gandhi font l'objet d'une enquête de la part de l'Economic Offences Wing de la police de Mumbai pour défaut de paiement présumé de ses fournisseurs. Gandhi a été arrêté par l'EOW en septembre 2020.
Antrix Diamonds est actuellement en liquidation. Selon une annonce publique publiée par les prêteurs d'Antrix Diamond en juin, les prêteurs ont tenté de mettre aux enchères les créances commerciales en cours d'Antrix Diamonds de Rs 537 crore sans succès, même si le prix de réserve de l'enchère à Rs 4,83 crore est inférieur à un pour cent de l'argent dû aux banques par Antrix Diamonds.
La société américaine de Gandhi, Anaya Gems Inc, a également été arrêtée par le gouvernement américain pour avoir prétendument échappé aux droits de douane sur les bijoux importés aux États-Unis. Selon le ministère de la Justice en août 2020, Anaya Gems a accepté de payer 415 000 $ pour avoir fraudé les États-Unis en sous-déclarant faussement les importations de bijoux en provenance de Hong Kong et de Thaïlande.
- Le site Web d'Indian Express a a été classé VERT pour sa crédibilité et sa fiabilité par Newsguard, un service mondial qui évalue les sources d'information en fonction de leurs normes journalistiques.
