Le mari de Nirupama Rajapaksa, Nadesan, fait face à des allégations selon lesquelles il aurait secrètement aidé l'un de ses beaux-parents, un ministre du gouvernement, à construire une villa chic avec des fonds publics. (Source : ICIJ)
Par Scilla Alecci
Au début de 2018, les travailleurs d'un entrepôt de Londres ont soigneusement chargé une peinture à l'huile de Lakshmi, la divinité hindoue de la richesse, sur un van à destination de la Suisse.
La peinture, du maître indien du XIXe siècle Raja Ravi Varma, représente la déesse à quatre bras vêtue d'un sari rouge avec des ornements en or et se tenant au sommet d'une fleur de lotus. C'était l'une des 31 œuvres d'art, d'une valeur totale de près d'un million de dollars, qui étaient expédiées au port franc de Genève en Suisse. Ce vaste complexe d'entrepôts ultra-sécurisé, plus grand que 20 terrains de football, stocke parmi ses nombreux trésors ce que la BBC a appelé autrefois “la plus grande collection d'art que personne ne puisse voir”.
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Le propriétaire de la « Déesse Lakshmi » et des œuvres d'art qui l'accompagnaient, comme indiqué sur le bordereau d'expédition, était une société écran enregistrée au Samoa avec un nom banal, Pacific Commodities Ltd. Mais une cache de documents divulgués par Asiaciti Trust, un Le fournisseur de services financiers basé à Singapour indique qu'un Sri Lankais politiquement connecté, Thirukumar Nadesan, contrôle secrètement l'entreprise et est donc le véritable propriétaire des 31 œuvres d'art. Sa femme, Nirupama Rajapaksa, est une ancienne membre du Parlement du Sri Lanka et une descendante du puissant clan Rajapaksa, qui domine la politique de la nation insulaire de l'océan Indien depuis des décennies.
Les documents confidentiels, obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation, montrent que, alors que le pays était ravagé par une guerre civile sanglante qui a duré des décennies, le couple a créé des fiducies offshore anonymes et des sociétés écrans pour acquérir des œuvres d'art et des appartements de luxe et stocker de l'argent. , titres et autres actifs en secret. Ils ont pu amasser et cacher leur fortune dans des juridictions secrètes avec l'aide de prestataires de services financiers, d'avocats et d'autres cols blancs qui ont posé peu de questions sur la source de leur richesse – même après que Nadesan soit devenu la cible d'une corruption très médiatisée. enquête menée par les autorités sri lankaises.
En 2017, les avoirs offshore de Rajapaksa et Nadesan, qui n'avaient pas encore été rendus publics, avaient une valeur d'environ 18 millions de dollars, selon une analyse de l'ICIJ des déclarations. Le revenu annuel médian au Sri Lanka est inférieur à 4 000 $.
Dans des courriels à Asiaciti, un conseiller de longue date de Nadesan a estimé sa richesse globale en 2011 à plus de 160 millions de dollars. L'ICIJ n'a pas pu vérifier le chiffre de manière indépendante.
Les documents décrivant les machinations financières de Nadesan et Nirupama Rajapaksa font partie des plus de 11,9 millions de documents d'Asiaciti et de 13 autres fournisseurs de services offshore obtenus par l'ICIJ et partagés avec des partenaires médiatiques mondiaux dans le cadre de l'enquête de Pandora Papers. L'enquête de deux ans a révélé que des milliards de dollars affluaient de nations appauvries et autocratiques vers des comptes privés répertoriés sous les noms de sociétés écrans et de fiducies, souvent cachés aux tribunaux, aux créanciers et aux forces de l'ordre.
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Parmi les résultats : les gouvernements du monde entier manquent de ressources dont ils ont désespérément besoin et la richesse mondiale est concentrée entre de moins en moins de mains. Au Sri Lanka, où les économistes disent que l'écart de revenu entre les pauvres et les riches continue de se creuser, des réglementations fiscales laxistes ont été une aubaine pour les riches et les puissants. Le reste du pays, qui se remet encore de la guerre civile, n'a plus grand-chose à investir dans les écoles, les soins de santé et d'autres programmes sociaux.
Piyadasa Edirisuriya, ancien fonctionnaire du ministère des Finances sri-lankais et aujourd'hui maître de conférences à l'Université Monash en Australie, a déclaré que les sociétés de services financiers offshore pourraient mettre un terme aux flux d'argent illicites en effectuant un contrôle préalable sur les clients et en surveillant leurs transactions. “Mais dans les centres financiers internationaux, beaucoup ne le font pas”, a-t-il déclaré. « C'est pourquoi les habitants de pays comme le Sri Lanka peuvent gagner de l'argent de manière corrompue et utiliser facilement ces paradis fiscaux pour les envoyer à l'étranger. »
Le président du Sri Lanka est Gotabaya Rajapaksa. Le défunt père de Nirupama Rajapaksa était son cousin. Le frère aîné du président, Mahinda Rajapaksa, est Premier ministre. Des groupes de défense des droits humains ont accusé les frères de crimes de guerre. D'anciens responsables gouvernementaux ont affirmé que la famille avait amassé une fortune de plusieurs milliards de dollars et en avait caché une partie dans des comptes bancaires à Dubaï, aux Seychelles et à Saint-Martin. Au moins huit membres de la famille et loyalistes ont fait l'objet d'une enquête par les autorités et certains ont été inculpés de crimes, notamment de fraude, de corruption et de détournement de fonds, selon les médias.
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Le mari de Nirupama Rajapaksa, Nadesan, fait face à des allégations selon lesquelles il aurait secrètement aidé l'un de ses beaux-parents, un ministre du gouvernement, à construire une villa chic avec des fonds publics.
Dans une déclaration sous serment de 2015, Gotabaya Rajapaksa a affirmé que lui et certains membres de sa famille avaient été la cible d'une “campagne vindicative et vicieuse”.
En réponse aux questions de l'ICIJ, Nirupama Rajapaksa et Nadesan ont déclaré que leur « les affaires privées sont traitées par [le couple] correctement avec leurs conseillers » et n'a pas fait de commentaires sur leurs sociétés et leurs fiducies.
Nadesan a ajouté que les accusations portées contre lui en 2016 sont « faux et motivées par des considérations politiques ».< /p>
Asiaciti a déclaré que la société était « engagée à respecter les normes commerciales les plus élevées, notamment en veillant à ce que nos opérations soient pleinement conformes à toutes les lois et réglementations. »
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Il n'a pas commenté les services qu'il a rendus à Nadesan et Nirupama Rajapaksa.
Une dynastie se lève au milieu de la guerre civile
La guerre civile a ravagé le Sri Lanka pendant un quart de siècle. Les germes du conflit remontent à 1948, lorsque les nationalistes, dirigés par Don Alwin Rajapaksa, ont accordé certains privilèges de citoyenneté à la majorité cinghalaise, s'aliénant ainsi la minorité ethnique tamoule du pays. L'animosité s'est transformée en conflit ouvert en 1983, lorsque les Tigres de libération de l'Eelam tamoul, un groupe d'insurgés, ont tué 13 soldats du gouvernement.
Les années qui ont suivi ont été marquées par la torture, les enlèvements, les arrestations arbitraires et le massacre de civils, par les séparatistes et par les forces gouvernementales. L'un des chefs de l'armée menant la lutte contre les Tigres était Gotabaya Rajapaksa – le fils de Don Alwin. Gotabaya a été surnommé “The Terminator” en raison de sa réputation d'impitoyable.
Les documents divulgués montrent qu'à mesure que le conflit s'intensifiait, Nirupama Rajapaksa, aujourd'hui âgée de 59 ans, et son mari, Nadesan, créaient des sociétés écrans et des fiducies dans des juridictions offshore. Les raisons, selon un avis de client dans les fichiers divulgués : « confidentialité et planification successorale ». D'autres élites puissantes de la région, y compris des proches des autocrates indonésiens et philippins Suharto et Ferdinand Marcos, ont suivi le même manuel.
En 1990, Nadesan, un homme d'affaires formé en Grande-Bretagne et administrateur de plusieurs organisations caritatives hindoues sri lankaises et des temples, mis en place une fiducie et une société écran dans les îles anglo-normandes, dépendances de la couronne britannique au large des côtes de la France.
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L'entreprise, Pacific Commodities Ltd., collecterait des millions de dollars, selon un document interne, conseillant les entreprises étrangères faisant des affaires avec le gouvernement sri lankais. L'un de ses clients était Contrac GmbH, un constructeur allemand qui a fourni des bus d'aérodrome pour un projet impliquant la compagnie aérienne nationale du pays, maintenant SriLankan Airlines.
Contrac a déclaré que la société n'était pas en mesure de commenter le projet. L'affaire a « 31 ans et donc beaucoup trop vieille pour nos archives physiques et de données », a déclaré un porte-parole.
Alors que la guerre civile s'intensifiait en mai 1991, Rajapaksa et Nadesan ont créé Rosetti Ltd., une autre société écran, sur l'île anglo-normande de Jersey. Il fournirait des services de conseil “principalement en relation avec les investissements étrangers au Sri Lanka”, selon des documents confidentiels.
Le couple a fait appel à Rosetti pour acheter un appartement de luxe à Sydney, près de Darling Harbour. Ils ont utilisé la même société écran pour acheter trois appartements à Londres, un au bord de la Tamise qu'ils ont revendu quelques années plus tard pour 850 000 $, et deux d'une valeur de plus de 4 millions de dollars qui ont été loués « sur une base commerciale ».
Les propriétés n'ont pas été précédemment liées au couple. Les acheter par l'intermédiaire de la société des îles anglo-normandes a pratiquement assuré autant. La juridiction permet aux sociétés qui y sont constituées de protéger leurs véritables propriétaires de la vue du public tout en payant relativement peu ou pas d'impôts.
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Alors que la fortune offshore se poursuivait pour grandir, Nirupama Rajapaksa est entré en politique. En 1994, elle a été élue au Parlement sri lankais.
Couple de puissance
En 2009, l'armée sri lankaise a tué le chef tamoul Velupillai Prabhakaran, mettant ainsi fin à la guerre civile d'un quart de siècle.
Mahinda Rajapaksa – Gotabaya's frère – a été salué comme le chef qui avait vaincu les rebelles. Malgré les allégations de crimes de guerre par des responsables de l'Union européenne et d'autres observateurs étrangers, il a remporté un second mandat à l'élection présidentielle de 2010.
Rajapaksa s'est attribué les portefeuilles de la défense, des finances, des ports, de l'aviation et des autoroutes et a retenu Gotabaya comme secrétaire du ministère de la Défense et du Développement urbain. Il a nommé un autre frère, Basil, ministre du Développement économique et un autre, Chamal, est devenu président du Parlement.
Nirupama Rajapaksa a également obtenu un poste au gouvernement : vice-ministre de l'approvisionnement en eau et du drainage.
Au total, la famille Rajapaksa contrôlait jusqu'à 70 % du budget national, a rapporté la chaîne d'information Al Jazeera.
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Dans le monde de la finance internationale, des responsables gouvernementaux comme Nirupama Rajapaksa et leurs familles sont considérés comme des « personnes politiquement exposées », ou PPE, et sont censées faire l'objet d'un examen minutieux – au cas où, par exemple, elles exploiteraient leur position à des fins financières. Les prestataires de services financiers sont tenus d'alerter les autorités s'ils soupçonnent des clients d'être impliqués dans des activités illégales.
Asiaciti a commencé à inclure Nadesan dans un registre spécial pour les clients PEP. Après 2010, le nom propre de Nirupama Rajapaksa apparaissait rarement dans les documents divulgués concernant les avoirs offshore de sa famille, et elle n'était parfois mentionnée que comme « l'épouse du constituant », selon les dossiers.
Les agents d'Asiaciti ont déclaré avoir examiné certaines des transactions de Nadesan à la recherche d'activités suspectes et vérifié les rapports des médias à la recherche d'allégations de comportement criminel, selon des documents. Les dossiers indiquent que la surveillance était viciée. Un rapport d'inspection interne suggère que l'officier d'Asiaciti en charge des examens de lutte contre le blanchiment d'argent n'a pas fourni d'informations détaillées sur les antécédents de Nadesan, ce qui aurait pu susciter des inquiétudes quant à la richesse qui sort du Sri Lanka et dans ses comptes offshore. Et les employés d'Asiaciti étaient « incapables de localiser » des enregistrements périodiques sur les évaluations des activités du client.
Asiaciti a déclaré à l'ICIJ que l'entreprise maintient un programme de conformité “fort”. “Cependant, aucun programme de conformité n'est infaillible”, a-t-il déclaré dans une réponse par courrier électronique.
” Lorsqu'un problème est identifié, nous prenons les mesures nécessaires en ce qui concerne l'engagement du client et faisons les notifications appropriées aux organismes de réglementation, », a déclaré la firme.
Après que sa femme ait pris ses fonctions au gouvernement, Nadesan a commencé à transférer des actifs vers de nouvelles juridictions secrètes. Asiaciti a créé une fiducie pour lui en Nouvelle-Zélande en 2012 et l'a ensuite déplacée vers les îles Cook dans le Pacifique Sud, une juridiction que les forces de l'ordre américaines considèrent comme « vulnérable » au blanchiment d'argent, avec des lois qui protègent les bénéficiaires de la fiducie des jugements des tribunaux.
Asiaciti a également transféré des produits du Pacifique des îles anglo-normandes à Samoa, un autre pays insulaire du Pacifique Sud, qui figure sur la liste noire des pays non coopératifs de l'Union européenne en raison de son « régime fiscal préférentiel préjudiciable ».
< p>À ce stade, la société de conseil de Nadesan était devenue propriétaire d'une collection d'art, qui comprenait des peintures du célèbre cubiste sri lankais George Keyt et des artistes indiens Jamini Roy (connu pour combiner les styles indien et occidental) et Maqbool Fida Husain (connu sous le nom de ” Picasso de l'Inde). En 2014, la collection s'agrandit pour inclure 51 pièces d'une valeur totale estimée à plus de 4 millions de dollars. Une partie de l'art était cachée dans un entrepôt de Londres ; d'autres œuvres étaient entreposées au Port Franc de Genève.
John Zarobell, professeur agrégé à l'Université de San Francisco et expert en économie de l'art, a déclaré que l'art est considéré par certains collectionneurs comme une simple marchandise, comme l'immobilier ou l'or. “C'est l'un de ces actifs que vous pouvez utiliser pour diversifier [votre portefeuille] et transmettre cette valeur à d'autres”, a-t-il déclaré.
Les immeubles locatifs du couple rapportaient des milliers de dollars de revenus, parfois payés en espèces. . À Londres, les agents travaillant pour Nadesan examineraient les locataires résidentiels potentiels. À Sydney, un entrepreneur vérifiait que la télévision, les stores et autres accessoires de l'appartement de luxe du couple fonctionnaient correctement.
Au milieu de la vague d'activités offshore, Nadesan a acheté un terrain de 16 acres près de Colombo, qui allait plus tard faire l'objet d'un examen minutieux par les enquêteurs.
À Colombo, Nadesan est devenu président d'une société d'État propriétaire de l'hôtel Hilton local. Il présidait des galas auxquels assistaient des membres de la haute société.
En 2014, alors que le gouvernement sri lankais envisageait une législation autorisant la double nationalité, Nadesan a demandé un passeport chypriote après avoir déposé 1,3 million de dollars dans une banque là-bas, selon les dossiers confidentiels. Des programmes de « citoyenneté à vendre » comme celui de Chypre ont été exploités par des politiciens corrompus et des criminels pour voyager sans visa dans l'Union européenne et transférer de l'argent dans les pays de l'UE sans trop de contrôle. Les dossiers ne disent pas si sa candidature a été retenue.
En tant que ministre du gouvernement, Nirupama a promu l'industrie locale, serrant la main des premiers ministres asiatiques et donnant des entretiens. Dans l'une, elle a exposé les difficultés rencontrées par les femmes politiques dans un environnement dominé par les hommes.
« En tant que femmes, nous avons de meilleures qualités que les hommes, nous sommes plus honnêtes et moins vulnérables aux pots-de-vin et à la corruption », a-t-elle déclaré dans une interview en 2014 avec un magazine local. « Si nous avions plus de femmes à la tête du pays, ce serait bien. »
Retour de fortune
En 2015, la fortune de la famille Rajapaksa a radicalement changé. Harcelé par des accusations de corruption et d'autoritarisme, Mahinda Rajapaksa a perdu l'élection présidentielle face à un ancien allié qui a fait campagne sur une promesse de réforme. Peu de temps après, un porte-parole du nouveau cabinet a déclaré aux journalistes que des proches du gouvernement Rajapaksa avaient secrètement transféré 10 milliards de dollars à Dubaï, un paradis fiscal notoire. “Plus que les réserves de change de notre pays”, a ajouté le porte-parole.
Mahinda Rajapaksa a nié tout acte répréhensible. Plusieurs autres membres de la famille Rajapaksa feraient également l'objet d'enquêtes pour corruption.
Nirupama a perdu son poste de vice-ministre.
Un an plus tard, elle et son mari ont été impliqués dans une affaire de détournement de fonds de 1,7 million de dollars concernant le terrain de 16 acres que Nadesan avait acquis six ans plus tôt.
En mars 2016, les autorités financières ont convoqué le couple pour faire des déclarations sur le terrain, sur lequel une villa avait depuis été construite. Les procureurs soupçonnaient que la villa appartenait en réalité à Basil Rajapaksa, l'ancien ministre du Développement économique, et tentaient de déterminer s'il avait utilisé des fonds publics pour construire la villa avec l'aide de Nadesan.
Dans une déposition au tribunal rapportée par les médias locaux, l'architecte de la villa a déclaré que l'épouse de Basil Rajapaksa avait assisté à une cérémonie d'inauguration présidée par l'astrologue présidentiel, et que le cabinet du ministre avait approuvé le plan de construction, qui comprenait une salle de sport, une piscine et un ferme environnante.
Des fichiers divulgués montrent que, alors que l'enquête se poursuivait à l'été 2016, Nadesan a commencé à préparer l'ouverture d'un compte bancaire à Dubaï pour sa société d'investissement, qui possédait une entreprise d'asphalte enregistrée à Dubaï.
Dans des courriels confidentiels à un agent de banque, il s'est présenté comme le mari d'un homme politique en « semi-retraite » et propriétaire d'un hôtel de 60 chambres sur la côte est du Sri Lanka. Il a signé les e-mails « TN ».
Lorsque l'employé de la banque a demandé tous les relevés des comptes bancaires de l'entreprise aux Émirats arabes unis, ainsi que d'autres documents commerciaux, pour se conformer à la politique de diligence raisonnable de la banque, Nadesan a été alarmé. Il a envoyé un e-mail aux agents d'Asiaciti pour leur demander de limiter la quantité d'informations qu'ils divulguaient : « NOUS NE POUVONS PAS [céder à] CHAQUE VOLONTÉ @ FANTAISIE QU'UNE BANQUE EXIGE SANS DONNER AUCUN ENGAGEMENT QUE NOUS SERONS À BORD », a-t-il écrit en majuscules. “CE SONT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SENSIBLES[.] NOUS DEVONS TIRER UNE LIGNE À UN POINT”
“Veuillez noter [que la société] ne va PAS exposer tous les comptes bancaires qu'elle détient aux Émirats arabes unis. . . en aucun cas, même si un compte ne sera pas ouvert », a déclaré Nadesan à la banque dans un e-mail séparé.
En octobre, Nadesan a été arrêté pour détournement de fonds lié au terrain et à la villa à l'est de Colombo.
Juste avant son arrestation, il a écrit une lettre personnelle trouvée dans les fichiers divulgués au nouveau Premier ministre sri lankais, Ranil Wickremesinghe, clamant son innocence. Nadesan a déclaré qu'il n'était pas au courant jusqu'à ce qu'il lise les reportages que Basil Rajapaksa avait construit une maison sur sa propriété. Ensuite, il a vendu la terre, a-t-il dit, pour éviter « de nuire à [son] nom et à sa réputation ».
“Je vous demande de bien comprendre que je n'ai rien fait d'incorrect ou d'illégal et de me rendre justice”, a écrit Nadesan. “Mes transactions sont transparentes et il s'agit de dossiers.”
Nadesan a nié les actes répréhensibles et a déclaré que l'affaire était basée sur un témoin non crédible. Les accusations « représentent une parodie de justice », a-t-il déclaré.
Les agents d'Asiaciti ont placé Nadesan et ses fiducies sous “surveillance continue à haut risque”, notant que l'affaire pénale était “toujours en cours”, selon les archives internes. Dans un article de l'Asian Tribune joint à un formulaire d'avis client, les agents d'Asiaciti ont souligné en jaune certains détails de l'affaire, notamment le fait que Nadesan a été « interdit de quitter le pays ».
Mais l'entreprise a continué à travailler pour Nadesan, gérant ses fiducies et ses sociétés écrans, qui détenaient alors environ 10 millions de dollars d'actifs. Quatre ans plus tard, en 2020, l'autorité financière de Singapour infligerait une amende de 793 000 $ à Asiaciti pour avoir omis de mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et d'identifier les clients risquant de commettre des délits financiers.
La déesse de la richesse et de la prospérité
Au milieu de l'enquête sur la corruption, Nadesan a engagé des déménageurs pour transférer son art basé à Londres au port franc de Genève.
Comme avec d'autres ports francs, les clients du Port Franc de Genève, vieux de 133 ans, tant les particuliers que les entreprises, peuvent stocker et échanger les marchandises qui y sont détenues sans encourir de droits de douane ni de taxe de vente.
Les experts de la lutte contre le blanchiment d'argent affirment que les ports francs jouent de plus en plus un rôle joué par les banques privées dans la protection de l'identité et des transactions financières des clients fortunés. Les clients peuvent utiliser le complexe d'entrepôts de Genève, détenu majoritairement par le canton de Genève, comme un endroit pour éviter les taxes sur leurs objets de valeur et les protéger des créanciers et des enquêteurs.
Les trafiquants d'art ont utilisé le port franc de Genève pour cacher des caisses d'antiquités romaines et étrusques pillées, entre autres reliques, et pour blanchir de l'argent, selon les procureurs suisses et la police italienne. (Les responsables de Freeport ont depuis mis en place des contrôles de diligence raisonnable sur les antiquités, a déclaré à Reuters son président, David Hiler.)
En 2016, les autorités suisses ont saisi un tableau d'Amedeo Modigliani après que l'enquête de l'ICIJ sur les Panama Papers a révélé que les 25 $ millions de tableaux étaient stockés depuis des années au port franc de Genève sous le nom d'une société écran panaméenne.
Le tableau « Homme assis (appuyé sur une canne) » était resté caché dans une pièce du port franc gérée par la société genevoise de stockage d'art Rodolphe Haller SA. La même société stockait la collection de Nadesan.
Fin 2017, Nadesan a demandé que six œuvres du maître indien du XIXe siècle Raja Ravi Varma soient réservées à son usage personnel, selon des courriels entre les agents d'Asiaciti et les responsables du stockage d'art. L'un d'eux était la « Déesse Lakshmi ».
Les conseillers de Nadesan ont déclaré qu'il « espère » emprunter les œuvres à sa fiducie, le propriétaire sur papier.
“Si vous essayez de cacher votre propriété par le biais d'une fiducie, le fait de vous prêter quelque chose donne l'impression que vous ne le possédez pas”, a déclaré Zarobell, l'expert en art. « Ce n'est peut-être qu'une sorte de tour de passe-passe. »
En janvier 2018, avant l'arrivée de la camionnette d'art à Freeport, un employé de la société Rodolphe Haller a ouvert un nouveau compte pour Nadesan. Le nom sur le compte n'était pas celui de Nadesan ou de sa femme mais celui de leur société offshore Pacific Commodities Ltd., selon les fichiers divulgués.
“Veuillez noter que pour des [raisons] confidentielles, seuls les agents autorisés d'[Asiaciti] peuvent donner des instructions ou être informés du compte”, a écrit l'agent Rodolphe Haller dans un e-mail.
Rodolphe Haller n'a pas répondu à l'ICIJ demande de commentaires.
Nadesan a informé Asiaciti qu'à sa mort, l'art, ainsi que les appartements à Londres et à Sydney, appartiendraient à ses deux enfants, qui avaient entre-temps obtenu la nationalité chypriote, selon les fichiers divulgués.
Quelques mois après le transfert d'œuvres d'art, un média sri-lankais a rapporté que les autorités enquêtant sur les avoirs offshore de Nadesan avaient découvert un compte bancaire à Hong Kong contenant 22 millions de dollars appartenant à une société liée à Nadesan nommée Red Ruth Investments Ltd.
Les Pandora Papers révèlent que la société avait reçu des prêts annuels de 140 000 $ de Rosetti Ltd., la société jersiaise détenue par Nirupama Rajapaksa et Nadesan. Les dossiers montrent que Red Ruth a ensuite distribué des fonds à d'autres sociétés écrans et à la fiducie des îles Cook de Nadesan.
Nadesan a déclaré qu'il n'était pas au courant de l'enquête des autorités sur sa société Red Ruth.
Retour au pouvoir
Fin 2018, le Sri Le gouvernement lankais élu en 2015 a commencé à s'effondrer. De nombreux membres de la majorité cinghalaise se sont opposés aux réformes constitutionnelles proposées qui semblaient menacer leurs prérogatives. Le nouveau président a brusquement limogé le Premier ministre et installé le prédécesseur présidentiel et ancien opposant Mahinda Rajapaksa – une tentative de profiter de la popularité de Rajapaksa, selon les analystes politiques.
Le Parlement a déclaré la nomination illégale et l'a annulée. Mais la crise politique s'est avérée être une aubaine pour les frères Rajapaksa. En novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa, l'ancien chef de la défense en temps de guerre, a été élu président.
Il a rapidement nommé Mahinda Premier ministre et a confié des rôles gouvernementaux de prune à d'autres membres de la famille.
En janvier 2021, le nouveau président a nommé une commission gouvernementale chargée d'examiner les allégations criminelles – y compris les accusations de détournement de fonds liées à des transactions foncières contre Nadesan – portées par le gouvernement précédent contre des alliés du Rajapaska. Malgré les objections des défenseurs des droits humains et d'autres critiques, la commission a recommandé l'abandon des charges contre Nadesan. L'affaire est en cours.
Contributeurs : Margot Gibbs, Echo Hui, Mario Christodoulou, Kentaro Shimizu
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