En etterforskning av ICIJ avslører hvordan Baker McKenzie har hjulpet multinasjonale selskaper og de velstående med å unngå skatter og undersøkelser gjennom bruk av skallselskaper, tillitsforhold og komplekse strukturer i skatteparadiser.
Skrevet av Sydney P Freedberg, Agustin Armendariz og Jesús Escudero
En rådgiver for Malaysias statsminister trengte hjelp til å administrere selskaper i hovedstaden Kuala Lumpur og i Hong Kong. Aktor sier at han og hans medarbeidere brukte selskapene til å avlede hundrevis av millioner dollar fra et statlig økonomisk utviklingsfond.
En russisk produsent av Kalashnikov -rifler, under internasjonale sanksjoner for dårlig oppførsel, ønsket å selge aksjene i en stor kobbergruve til en skyggefull virksomhet i Mongolia. Salget utløste en korrupsjonsundersøkelse av den daværende mongolske statsministeren.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
Teknologigiganten Apple Inc. handlet etter et skatteparadis for å stanse fjellet med offshore -penger. rikdom eller unngå skatter, henvender de seg ofte til Baker McKenzie, Chicago-baserte behemoth.
Med 4700 advokater i 46 land og en inntekt på 3,1 milliarder dollar, regner Baker McKenzie seg selv som “det opprinnelige globale advokatfirmaet.”
Baker McKenzie sier det er forpliktet til rettsstaten og de høyeste internasjonale standardene for etikk, menneskerettigheter og antikorrupsjon. “Vi er ærlige og gjennomsiktige,” sier firmaet i sin forretningskodeks. “Vi gjør ikke forretninger med uaktelige tegn.”
Forklaret | Forklaret: Hva er Pandora -papirene, og hvorfor har de betydning? Bak de høye uttalelsene ligger en ren virkelighet: Baker McKenzie er en arkitekt og søyle i en skyggeøkonomi, ofte kalt “offshore”, som kommer de velstående til gode på bekostning av nasjoners statskasser og vanlige innbyggeres lommebøker.
En undersøkelse fra International Consortium of Investigative Journalists avslører hvordan Baker McKenzie har hjulpet multinasjonale selskaper og de velstående med å unngå skatter og granskning gjennom bruk av skallbedrifter, tillit og komplekse strukturer i skatteparadiser. Disse kjøretøyene, som er innhyllet i hemmelighold, rummer enorme rikdommer – hjem, yachter, aksjer og penger som noen ganger er grumsete.
Blant kundene: mennesker og selskaper knyttet til politisk korrupsjon, uredelig forretningspraksis og autoritære regimer .
Jho Low, som rådgiver for Najib Razak, daværende statsminister i Malaysia, gjorde omfattende bruk av Baker McKenzie -tilknyttede selskaper. Low er nå en flyktning, anklaget for å ha mesteret i plyndringen av et offentlig investeringsfond på flere milliarder dollar og etterlyst av Malaysia, USA og Singapore.
Les | Sri Lankas maktpar stablet opp luksushus, kunstverk og kontanter offshore som herskende familie steg og steg
Rostec, den russiske våpenprodusenten som solgte sin eierandel i den mongolske gruven, er blant et halvt dusin statskontrollerte russiske selskaper som har tildelt kontrakter til Baker McKenzie mens de står overfor internasjonale sanksjoner.
Og Apple, som snudde til Baker McKenzie for å hjelpe det med å finne et skatteparadis, har blitt det internasjonale plakatbarnet for bedriftsskatteunngåelse utenfor havet.
ICIJ -undersøkelsen – basert på en ny lekkasje av konfidensielle poster, tusenvis av sider med offentlige dokumenter, tidligere ikke avslørte interne filer fra andre lekkasjer og dusinvis av intervjuer – gir et sjeldent innvendig blikk på et elite advokatfirmas rolle i offshore -økonomien.
Mer enn 600 journalister sank 11,9 millioner nye poster, kalt Pandora Papers, som ble lekket fra 14 leverandører av finansielle tjenester, fra Dubai til Panama. De avdekket hemmelige beholdninger av politikere, milliardærer og forretningsledere og handlingene til profesjonelle mellommenn som selger skatteunndragelse og hemmelighold.
🗞️ Les den beste etterforskende journalistikken i India. Abonner på The Indian Express e-Paper her.
Midt i havet av offshore -bankfolk, regnskapsførere, advokater og selskapsdannelsesagenter skiller Baker McKenzie seg ut. ICIJ fant at Baker McKenzie spilte en rolle i mer enn 440 offshoreselskaper registrert i skatteparadiser, ifølge Pandora Papers -dokumenter og tidligere lekkasjer. Vanligvis koblet firmaet kunder til offshoretjenesteleverandører.
Det har gitt dusinvis av bedriftsgiganter råd om skatte- eller offshore -manøvrer. Firmaet jobber også med lobbyvirksomhet for dem i Washington og andre hovedsteder og forsvarer dem hvis de blir utfordret av myndigheter.
Lekkede dokumenter avslører at advokatfirmaet hjalp til med å arrangere skallbedrifter på Kypros for mat- og tobakkgiganten RJR Nabisco. For Nike hjalp det med å sette opp et nederlandsk skatteparadis. I følge en amerikansk rettsmeddelelse, hjalp advokatene Facebook Facebook med å føre milliarder av dollar i overskudd til Irland med lav skatt.
I en serie skriftlige uttalelser til ICIJ sa Baker McKenzie at den søker å gi det beste lovlige og skatterådgivning for å hjelpe kundene med å navigere i et “svært komplekst, stadig utviklende og ofte motstridende” sett med globale regler.
“Åpenhet og ansvarlighet er integrerte elementer i slike råd,” sa talsmann John McGuinness. “Vi streber etter å sikre at våre kunder følger både loven og beste praksis.”
Panoramautsikt over en banebrytende
Den samlede platen gir et panoramautsikt over Baker McKenzies rolle i utformingen av lover og forskrifter rundt om i verden, inkludert lobbyvirksomhet for tiltak knyttet til hvitvasking av penger og skattevern. På vegne av Big Banks og Big Tech -selskaper, presset firmaet tilbake mot forslag med sikte på å styrke tilsynet med finansiell regulering og skattelover.
I De forente arabiske emirater tar Baker McKenzie æren for å ha bidratt til å lage frisoner – områder med lave skatter og lysregulering som kritikere sier har oppmuntret til ulovlig aktivitet. I Australia motarbeidet advokatfirmaet et tiltak som hadde til hensikt å dempe offshore skatteunndragelse fra store selskaper. Og i USA, lobbyvirksomhet for multinasjonale banker, søkte den å unnta flere utenlandske kunder fra due diligence -regler som er ment å forhindre hvitvasking av penger.
Globalt fant ICIJ som en del av Pandora Papers -undersøkelsen at mer enn 300 Baker McKenzie-advokater har gitt råd eller representert et statlig, nasjonalt eller internasjonalt organ i saker som internasjonal skattelovgivning og anti-korrupsjonsreformer. Mer enn 220 ansatte i Baker McKenzie i 35 land har hatt stillinger i offentlige etater, inkludert justisavdelinger, skattekontorer, EU -kommisjonen og kontorene til statsledere.
Selv om interne Baker McKenzie -poster ikke er blant de lekkede filene, er firmaet nevnt i mer enn 7500 dokumenter, langt mer enn noe annet stort amerikansk advokatfirma.
Mange av dokumentene som omtaler Baker McKenzie kommer fra tre offshore leverandører som firmaet eller dets kunder delegerte til: Trident Trust, med kontorer på De britiske jomfruøyene; Alemán, Cordero, Galindo & amp; Lee (Alcogal), et advokatfirma med base i Panama og Asiaciti Trust, med base i Singapore.
Et av verdens mest kjente selskapsadvokatfirmaer, Baker McKenzie, er også en bransjebane. Den har vedtatt en modell som gjør at partnerfirmaer i utlandet kan dra fordel av et globalt merke uten å dele fortjeneste eller ansvar. Og det var en tidlig forkjemper for skatteplanleggingsstrategier som lot store selskaper og velstående mennesker flytte overskudd til skatteparadiser uten å flytte virksomheten dit.
Skatteparadis-shopping har siden blitt brød og smør i offshoreindustrien, en strategi som lar vanlige borgere bære den økonomiske byrden de rike og mektige slipper unna.
Advokater er sentrale aktører.
Ledende internasjonale organisasjoner som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og Financial Action Task Force har sagt at svak regulering av advokater og andre fagpersoner spiller en nøkkelrolle i global økonomisk kriminalitet.
Likevel, i motsetning til bankfolk og andre offshore-mellommenn, har advokater sluppet granskning, delvis på grunn av advokat-klient-privilegium, en doktrine som krever at de skal holde klientinformasjon konfidensiell. I noen land unntar juridiske privilegier advokater fra å rapportere aktiviteter som hvitvasking av penger til myndigheter.
En advokat er mer enn en leiesoldat for de rike og mektige. I henhold til American Bar Association's Model Rules of Professional Conduct er en advokat en offiser i rettssystemet og en offentlig borger med en spesiell rolle for å “fremme offentlighetens forståelse av og tillit til rettsstaten.”
< p>Advokater har plikt til å gjøre mer enn å slå sammen smutthull for en klient og samle et stort honorar, sa Richard Painter, professor ved jus ved University of Minnesota, som var etisk advokat for den tidligere amerikanske presidenten George W. Bush. “Det å ikke være ulovlig gjør det ikke riktig,” sa han.
Milton Cheng, Baker McKenzies globale leder, med base i Hong Kong, avslo et intervju. Firmaet nektet å kommentere klientsaker, med henvisning til “taushetsplikt og juridiske privilegier.”
Talsmann McGuinness, med base i Singapore, sa at firmaet utfører streng due diligence og global bakgrunnskontroll av alle potensielle kunder. Han sa at Baker McKenzie “var dypt” uenig i enhver påstand om at den hadde mange omdømmemessig risikofylte eller dispututable klienter.
“Noen ganger oppdager vi at kundene senere deltar i aktiviteter som ikke er i samsvar med vår første due diligence, eller nye fakta eller utviklinger kommer frem som kan føre til at vi avslutter vår representasjon av dem, »sa han.
Baker McKenzie svarte ikke direkte på mange spørsmål om sin rolle i offshore -økonomien eller hvorfor navnet så ofte forekommer i postene til offshore -tjenesteleverandører. McGuinness sa at Baker McKenzie rutinemessig henviser klienter og juridiske spørsmål til andre advokatfirmaer og tjenesteleverandører i jurisdiksjoner der det ikke har et kontor.
McGuinness la til at Baker McKenzie er forpliktet til et mer rettferdig og enklere globalt skattesystem. “Samtidig,” sa han, “må vi tydelig gi kundene råd om deres forpliktelser i henhold til eksisterende lover og forskrifter.”
Regjeringer, regulatorer og bransjegrupper ber Baker McKenzie og andre advokatfirmaer regelmessig om å hjelpe til med å utvikle og analysere lovgivning, sa McGuinness. Arbeidet utføres i samsvar med lokale lobbylover, sa han, og når han ansetter tidligere embetsmenn, følger Baker McKenzie strengt reglene om interessekonflikter.
CHICAGO: En drosjetur til en ny verden < /h2>
Russell Baker ble født i 1901 i en gårdsfamilie i Portage, Wisconsin. Da han var 12 år, flyttet familien til Texas, ifølge en advokatfirmas historie. Da han var 16 år, flyttet Bakers igjen til New Mexico, hvor Russell lærte spansk og utviklet en lidenskap for forskjellige kulturer som ville blomstre til en visjon for verdens første globale advokatfirma. Han flyttet til Chicago for å gå på University of Chicago og dets lovskole. Med en advokatskolevenn startet han sitt første advokatfirma, som spesialiserte seg på å hjelpe meksikanske statsborgere, i 1925.
I 1942 vedtok USA Western Hemisphere Trade Corporation Act, som tilbød skattelettelser til selskaper som produserer i Latin -Amerika. Baker fant ut en måte for amerikanske selskaper å kvalifisere seg på ved å flytte overskudd til lavskattejurisdiksjoner.
Det var starten på det Baker McKenzie kaller en av verdens største skatteplanleggingspraksis, rettet mot å hjelpe selskaper med å lage det meste av det vanskelige ved den spredte amerikanske skattekoden.
“En skattebetaler har rett til å ordne sine saker på enhver måte han velger,” skrev Baker og en kollega i et papir publisert i 1957. “Dette konseptet er ikke bare iboende i vår skattelovgivning, men er grunnleggende for vår amerikanske livsstil. . ”
I 1948 delte Baker tilfeldigvis en drosje med John McKenzie, en sakfører i Chicago, og før lenge diskuterte de ideen om et internasjonalt advokatfirma. De grunnla Baker & amp; McKenzie neste år.
Først håndterte firmaet, nå kjent som Baker McKenzie, internasjonalt arbeid fra hovedkvarteret i Chicago. Deretter fulgte det kunder, som farmasøytgiganten Abbott Laboratories, da de ekspanderte utenlands. Det opprettet sin første offshore -utpost i Caracas, Venezuela, i 1955.
I en artikkel i Wisconsin Law Review to år senere anbefalte Baker og en medforfatter å danne selskaper i Venezuela og andre land som tillot eiere å være anonyme ved bruk av såkalte bæreraksjer. Bæreraksjer er aksjesertifikater som ikke trenger å bli registrert under navnet på en bestemt person eller virksomhet. “Ingen steder i Amerika er det mulig å danne et selskap med eierandeler,” skrev Baker og hans kollega. “Dette er mulig i en rekke førsteklasses utenlandske land der det økonomiske potensialet er praktisk talt ubegrenset.”
Mange land ville senere forby bærerandeler fordi dårlige aktører brukte dem til å skjule forbrytelser og eiendeler.
Baker McKenzie ekspanderte raskt fra slutten av 1950-tallet og åpnet 20 kontorer på 15 år på fjerntliggende steder som Sao Paulo og Sydney. Det ble den ukonvensjonelle giganten i bransjen, med 76 kontorer over hele verden og 4700 advokater, mest av ethvert amerikansk advokatfirma, ifølge National Law Journal. Andre megafirmaer fulgte etter-DLA Piper ville vokse til 4000 advokater; Norton Rose Fulbright til 3.180; og Latham & amp; Watkins til 2.860, fant tidsskriftets siste undersøkelse.
Etter hvert som skatteindustrien vokste, ble Baker McKenzie ekspert på å hjelpe selskaper med å rute fortjeneste, i det minste på papir, til land med lave skattesatser. Og når en regjering flyttet for å lukke et smutthull, ville Baker McKenzie eller andre advokatfirmaer se etter et nytt.
Fra “inversjoner” til McLaw med en sveitsisk vri
Ta for eksempel “inversjoner”. I en inversjon fusjonerer ett selskap med et annet, vanligvis et mindre selskap, i en lavskattjurisdiksjon, og innser ofte enorme skattebesparelser. Strategien dukket opp på 1980 -tallet med “postboksinversjoner”, der amerikanske firmaer opprettet skallselskaper ved en postboks i skatteparadiset på Bermuda. I 2002 ropte daværende amerikanske senator Max Baucus, D-Montana, Baker McKenzie, med henvisning til firmaets råd til Helen of Troy, et amerikansk kosmetikkfirma som ble inkorporert på Bermuda i 1994.
“Dette spørsmålet av inversjoner, tror jeg, er et stort problem, og promotører presser dem, ”sa Baucus under en høring om skattely. “Godt anerkjente promotører presser dem.”
Han pekte på en passasje fra Baker McKenzies nettsted som fremmet bruk av inversjoner for å “drastisk” redusere skattesatsene. “'Baker McKenzie har vært banebrytende for moderne inversjonstransaksjon med Helen of Troy inversion i 1994,' 'leste Baucus høyt under høringen, og' siden har gitt skatte- og selskapsrådgivning [til] omtrent halvparten av alle offentliggjorte inversjonstransaksjoner, og intet annet advokat- eller regnskapsfirma kan komme med et lignende krav. '»
Å forkaste slike« skam »som« rane resten av den skattebetalende offentligheten », vedtok kongressen anti-inversjonslovgivning som ble lov i 2004.
Fem år senere falt senatets søkelys igjen på Baker McKenzie, denne gangen på en høring som så på skatteparadiser til havs. Firmaet hadde gitt juridisk rådgivning til den sveitsiske bankgiganten UBS om hvordan de skulle håndtere amerikanske kunder som ikke ønsket at deres utenlandske eiendeler ble offentliggjort til Internal Revenue Service. Banken, som reviderte sin praksis i 2009, sa at den ikke “inngår avtale med tredjeparter om tjenester som hjelper andre med å unngå lovlig skyldige skatter.”
I mellomtiden presset skatteplanleggingsindustrien nye skattely, inkludert en bølge av stadig mer komplekse inversjonsstrategier. Gigantiske selskaper flyttet sitt hovedkvarter til mer utviklede lavskattejurisdiksjoner, som Irland. Denne trenden fikk Baker McKenzie til å utstede en klientbrosjyre som viser firmaets arbeid med 16 selskaper i ulike inversjonstransaksjoner i en seksårsperiode som avsluttes i august 2014.
Siden han opprettet sine første utenlandske utposter, hadde Baker McKenzie alltid spilt seg som en “one-stop shop.” Det favoriserte en franchisemodell, med uavhengige lokale firmaer som deler samme merke. Underveis fikk firmaet et kallenavn: “McLaw.”
På begynnelsen av 2000 -tallet begynte Christine Lagarde, en fremtredende advokat i Paris -kontoret og Baker McKenzies første kvinnelige globale stol, å pålegge uniform standarder for sine medlemsbedrifter over hele verden. Under Lagarde, nå president i Den europeiske sentralbanken, omorganiserte Baker McKenzie seg som en “sveitsisk verein”, og sentraliserte sin merkevare-, back-office- og finansieringsvirksomhet i et nytt bedriftsknutepunkt i Nederland.
Likevel var kontorene aldri virkelig forent. Baker McKenzie forble en løs sammenslutning av uavhengige medlemsfirmaer som deler merkevarebygging, back-office-tjenester og markedsføring-men ikke fortjeneste eller juridisk ansvar.
Andre store firmaer ville følge etter.
HONG KONG : Konfigurere en by med hemmeligheter
Hong Kong er en by av handelsmenn og avsendere som gjentatte ganger har transformert seg selv, og utvidet seg fra frakt til produksjon etter andre verdenskrig og deretter gjenoppfunnet seg selv igjen. Ettersom Storbritannias karibiske avhengigheter allerede blomstret som skatteparadis på 1970 -tallet, blomstret Hong Kong på den andre siden av offshorekartet inn i Asias fremste skatte- og hemmeligholdssted. Også under Storbritannias ledende hånd skiftet øya fra handel til bank, fra søyle til skinnende tårn, en lekeplass for Wall Street og de velstående som aldri lot følelser stå i veien for profitt.
Skriv inn Baker McKenzie. Flyttingen til øya i 1974 falt sammen med Hongkongs metamorfose og banet vei for at firmaet senere kunne dra nytte av Kinas fremvekst som en global makt.
Kort tid etter åpningen av kontoret i Hong Kong, flere senior advokater fra Baker McKenzie opprettet to datterselskaper som satte gang i øyets glødende marked for å unngå skatt og skjule eierskap. Partnerne John Connor og Robert Pick startet B. & amp; McK. Custodians Ltd., hvis oppgave var å hjelpe til med å danne og administrere selskaper i og utenfor Hong Kong.
To og et halvt år senere hjalp en kollega, George Forrai, med å lage B. & amp ;. McK. Nominees Ltd., som ligger på advokatfirmaets kontor i Hong Kong. Tilknyttede selskaper sørget for at stand-ins, kjent som nominerte, kan fungere som selskapsdirektører eller aksjonærer.
Baker McKenzies McGuinness sa at advokatfirmaer tilbyr rutinemessige tjenester som B. & amp; McK. Nominerte og B. & amp; McK. Depotmottakere. På den tiden advarte imidlertid vestlige regulatorer om at noen velstående mennesker i Hong Kong dannet anonyme offshore -skallselskaper for å unngå skatt.
Gjennom innovasjon, lokale allianser og lobbyvirksomhet bidro Baker McKenzie til å omdanne Hong Kong til et globalt finansielt knutepunkt, kjent for lave skatter, høy taushetsplikt og minimale regler.
I to videooppringningsintervjuer fortalte Hongkong-milliardæren Allan Zeman ICIJ om forretningsreisen fra Canada til Hong Kong-og rollen som advokater hos Baker McKenzie. Han sa at han henvendte seg til firmaet for å få råd om å danne selskaper på De britiske jomfruøyene av personvernhensyn, for ikke å unngå skatt. “Hongkong -skatter er allerede lave nok,” sa Zeman og la til at anonyme offshoreselskaper tilbød beskyttelse mot uvelkommen oppmerksomhet og søksmål. “Mange ganger har du partnere som bare ikke vil at navnet deres skal være knyttet til noe.”
Zeman, 73, vokste opp i Canada og laget formuen til å handle klær rundt om i verden. Han utviklet et underholdningsdistrikt i Hong Kong og ble en av de mest fremtredende forretningsmagnatene.
Han sa at han betalte Baker McKenzie ikke bare for å holde sine økonomiske interesser private, men også for å gi ham råd om juridiske måter å omgå Hong Kongs strenge regler. Advokatfirmaet, sa han, er en “one-stop shop” som hjelper ham med å navigere i et globalt lappeteppe av forskrifter i 36 land.
“De forteller deg den beste måten … og sørger for at du” gjør alt på forhånd, lovlig, ”sa Zeman og la til:“ De er ikke billige. Men det er verdt det. ”
Gi nominerte til bedriftsgiganter
B & amp; McK. Nominerte pumpet ut styremedlemmer, aksjonærer og sekretærer for hundrevis av selskaper og gründere i Hong Kong, inkludert Zemans partner i klesindustrien, Bruce Rockowitz og bedriftsgiganter som Nike og Apple.
Verken Nike eller Apple reagerte på spørsmål om hvorfor den brukte Baker McKenzies nominerte tjeneste i Hong Kong. Nike sa i en uttalelse at den overholder alle lokale regler. Apple kalte seg “den største skattebetaleren i verden.” Rockowitz svarte ikke på forespørsler om kommentar.
Baker McKenzie sa at det noen ganger ga nominerte aksjonærer til multinasjonale selskaper som ikke hadde lokalt juridisk personale.
En annen forretningsmann som henvendte seg til Baker McKenzie var Graeme Briggs, grunnlegger av den store offshore -tjenesteleverandøren Asiaciti. Da han satte penger i en tillit, håndterte advokatfirmaets nominerte tjeneste dem.
Baker McKenzie hadde også et nært forhold til Asiaciti, blant andre store offshoreleverandører, ifølge opptegnelser som ble gjennomgått av ICIJ. Forholdet ser både personlig og profesjonelt ut.
George Forrai, Baker McKenzie -partneren i Hong Kong, introduserte Briggs for kona, ifølge et Pandora Papers -dokument. Andre lekkede dokumenter viser at Forrai var på Briggs gjesteliste til Australian Open tennisturneringen og til andre private shindigs. De to diskuterte potensielle forretningsavtaler, og da regjeringen i Hong Kong henvendte seg til Forrai om hjelp til å utarbeide skattepolitikk i 2001, ba han Briggs om å hjelpe. Da hadde britene overlevert Hong Kong til Kina. Fastlands innflytelse over øyas finansforhold truet stadig større. Og Baker McKenzie fikk et voksende rykte som et advokatfirma for utarbeidelse av lover og forskrifter.
I Hong Kong skrev Baker McKenzie-advokater brev, tjenestegjorde i rådgivende styrer og konsulterte om lover og regler. Firmaet tok for eksempel problemer med strengere due diligence-standarder og argumenterte for at strengere opplysningskrav ville være en regulatorisk byrde for virksomheten.
Firmaet presset kundenes dagsorden for offentlig politikk i Hong Kong og andre steder gjennom non -profit lobbykoalisjoner med navn som Association of Global Custodians, Digital Economy Group og Software Coalition.
Skatter var naturligvis spesielt bekymringsfulle. Et rådgivende panel i regjeringen i Hong Kong som inkluderte Baker McKenzie -advokat Michael Olesnicky avviste ideen om å endre loven for å skattlegge inntekt fra havet. I en e -post sa Olesnicky til ICIJ: “Panelet var ikke imot å beskatte offshore -inntekt, men mente at dette ganske enkelt ville kreve mer skatt fra eksisterende skattebetalere og derfor ikke tjente funksjonen til å utvide skattegrunnlaget.”
< p> Baker McKenzie svarte ikke på spørsmål om hvilke regjeringer den bisto med hvilke lover, eller hvor mye den ble betalt av slike klienter eller spesialinteressegrupper. Talsmann McGuinness kalte lobbyvirksomhet “et veldig lite element” i firmaets praksis.
Forholdet til den hemmelighetsfulle milliardæren Stanley Ho
Lekkede dokumenter viser at en Baker McKenzie -klient som utnyttet Hongkongs skattefritak til havs var den hemmelighetsfulle milliardæren Stanley Ho, som ble kjent som Asias gamblingkonge. Ho, som døde i fjor 98, hjalp til med å omdanne Macau, et hemmeligholdsskatteparadis utenfor Kinas kyst, til et stort spillested.
Tycoon, som utmerket seg med tangoen og to ganger giftet seg med danseentusiaster, hadde fire koner og 17 barn. Hans fjerde kone, Angela Leong, en direktør i Hos kasinovirksomhet, ville til slutt registrere 71 selskaper på De britiske jomfruøyene, ifølge Pandora Papers.
Etter at Kina avsluttet sitt 40-årige kasinomonopol i Macau i 2002 , Ble lykken sur.
Den kinesiske regjeringen søkte å dempe veksten i Macaus spillmarked. En søster, Winnie, hadde anlagt mer enn 30 søksmål mot ham, og utfordret blant annet en omorganisering av gamblingvirksomheten hans, SJM Holdings. Den globale økonomien bremset, og fortjenesten gikk ned.
Statlige tilsynsmyndigheter i New Jersey undersøkte påstander som knyttet Ho til organisert kriminalitet. Myndighetene i Portugal undersøkte påstander om skattesvindel på kasinoene hans der. Australia hadde funnet ham uegnet til å inneha en spillelisens. Tilsynsmyndigheter i Hongkong stilte spørsmål om planene hans om å gjøre SJM Holdings offentlig.
Ho trengte å tiltrekke seg nye investorer midt i mengden sonder og problemer, og henvendte seg til Baker McKenzie og en fullstendig maktadvokat i firmaets kontorer i Hong Kong og Kina, Lawrence Lee.
En transplantasjon fra kontoret i Sydney, Lee sjonglerte med flere roller. Han fungerte som direktør for Hongkongs verdipapirreguleringsbyrå og senere som tilsynsformann – overvåket mennesker og selskaper som ikke var ulikt dem han representerte.
Han fungerte også som nominert direktør for Ho's SJM Holdings, og attesterte selskapsvedtak , blant andre oppgaver.
Lee ble en fremtredende talsmann for å lette regler for å tillate noteringer fra flere selskaper på Hong Kong -børsen. Det fikk Hong Kong -utvekslingen til å presse seg tilbake mot den “mer avslappede tilnærmingen” til å godta kandidatlister.
Dessuten var Lee direktør for en innflytelsesrik tenketank, Bauhinia Foundation Research Center, som ble finansiert av et skred. av kontanter – mye av det i hemmelighet levert – fra Hongkong -tycoons inkludert Stanley Ho.
Ho fortalte South China Morning Post at han pantsatte 3 millioner dollar til Bauhinia -stiftelsen i 2006. Et par år senere dukket Lee opp som nominert direktør i Hos flaggskip -kasinoselskap, da det søkte en notering på børsen i Hong Kong. < /p>
Bauhinia -stiftelsen nektet å offentliggjøre informasjon om Hos bidrag eller en donorliste. I en uttalelse kalte stiftelsen seg selv som en uavhengig politikkgruppe som har inntatt arbeidstakerholdninger. Det presset også posisjoner som kom Stanley Ho til gode: lave skatter, lett regulering av børsnoterte selskaper og statlige tilskudd til store infrastrukturprosjekter-inkludert en 34 mils havbro og tunnel som forbinder Hong Kong, Kina og Macau-som ville hjelpe virksomhetene hans.
Etter to somre forsinkelser ga Baker McKenzie råd om SJM Holdings vellykkede debut på børsen i Hong Kong. Tilbudsprospektet nevnte ikke at myndigheter i New Jersey undersøkte Hos selskaper for mulige bånd til organisert kriminalitet. Ho nektet for alle påstander om feil.
Det første offentlige tilbudet samlet inn omtrent en halv milliard dollar. Baker McKenzie ga ut en triumferende pressemelding: “Vårt engasjement i denne høyprofilerte børsnoteringen av SJM Holdings styrker vår posisjon som den fremste juridiske rådgiveren om megaloteringer og innsamlinger på Hong Kong-børsen.” I dag kontrollerer Hos barn og fjerde kone en formue på 14,6 milliarder dollar i 2020. Advokatfirmaet har representert Hos datter, Pansy Ho, arvingen til imperiet.
I Asia betydde innflytelse i Hong Kong innsiden for regionens store økonomiske premie: Kina. Baker McKenzie ble tydeligvis det foretrukne firmaet for mange kinesiske statseide foretak som ønsket å ekspandere rundt om i verden, ofte ved å bruke eierstrukturer i Hong Kong. I 2015 ble Baker McKenzie det første utenlandske advokatfirmaet som vant godkjenning for å danne en felles operasjon med FenXun Partnersin Kinas lavskattefrie Shanghai Free Trade Zone.
Blant fastlandsselskapene Baker McKenzie ga beskjed om var tre om at USA ville svarteliste i 2020 på grunn av bånd til det kinesiske militæret. Advokatfirmaet representerte AVIC International Holding Corp., et datterselskap av Aviation Industry Corporation of China (AVIC), på en foreslått privatiseringsavtale. AVIC er produsent av jagerfly og en av verdens største drone -forhandlere. Menneskerettighetsforkjempere har knyttet AVIC -droner til sivile tap i luftangrep i Midtøsten og Nord -Afrika. I november 2019 drepte for eksempel en droneangrep i De forente arabiske emirater av en AVIC Wing Loong-II som drepte åtte sivile og skadet dusinvis av andre på en kjeksfabrikk nær Tripoli, Libya.
Baker McKenzie svarte ikke på spørsmål om arbeidet med svartelistede kinesiske statlige selskaper.
MALAYSIA: En villtur til en bedrageri på 4,5 milliarder dollar
Low Taek Jho, en karismatisk scion av en godt forbundet malaysisk familie, etablerte sitt første selskap mens han var en bachelorstudent ved University of Pennsylvania. Han kom hjem for å starte en glitrende karriere innen finans, en som gjorde ham så rik at han skaffet seg et tabloidnavn – Jho Low – sammen med en eierandel i Martin Scorseses Hollywood -blockbuster fra 2013, “The Wolf of Wall Street”, og venner som Paris Hilton, Leonardo DiCaprio og Victoria's Secret -modellen Miranda Kerr, som han overdrev 8 millioner dollar i smykker til.
Fra og med 2004 stolte Low på Baker McKenzie og dets tilknyttede selskaper, sammen med en håndfull pålitelige medarbeidere, for å bygge et nettverk av selskaper i Malaysia og Hong Kong. Han gikk inn i en verden av politiske fixere, eksklusive nattklubber og avtaler på flere millioner dollar som de fleste handelshøyskolene bare drømmer om. Low og hans medarbeidere brukte selskapene til å kjøpe luksushoteller i New York City og Beverly Hills, bankroll private equity-investeringer og traktmidler til daværende malaysiske statsminister Najib Razak, viser domstolsregister.
50 år -gammel leder for B & amp; M Consultancy Services, en tilknyttet Baker McKenzie, ble en sentral konsulent for åtte lavkoblede selskaper i Malaysia. Low vervet et annet tilknyttet selskap, B. & amp; McK. Nominerte, å opprette tre selskaper i Hong Kong.
Etter at Najib ble sverget inn som statsminister i 2009, ble Low en dealmaker for et statlig investeringsfond som var ment å tilby prosjekter for offentlige arbeider og gode jobber for malaysiere. Fondet, kalt 1Malaysia Development Berhad, ville bli beryktet med forkortelsen: 1MDB.
Lim Poh Seng, Baker McKenzie-tilknyttede bedriftssekretæren, jobbet for 1MDB fra starten. Han erkjente offentlig for første gang nylig at han jobbet for Jho Lows selskaper som ansatt hos B & M Consultancy. Vitnet under en rettssak mot tidligere statsminister Najib i Malaysia, sa Lim at Jho Low henvendte seg til ham i 2008 for å ta minutter på et møte i et statlig fond som var en forløper for 1MDB. Lim sa at han deretter ble 1MDB bedriftssekretær, deltok på styremøter og utførte andre viktige bedriftsfunksjoner etter at den malaysiske føderale regjeringen overtok statsfondet i 2009.
Like etterpå ble Baker McKenzies advokatfirma i Malaysia, Wong & amp; Partners representerte 1MDB -fondet i en transaksjon på 1 milliard dollar med et privat saudisk oljeselskap kalt PetroSaudi. Avtalen og andre skulle finansiere energi- og utviklingsprosjekter. I stedet strømmet mye av pengene til skallbedrifter og andre ugjennomsiktige enheter kontrollert av Low og hans medarbeidere, ifølge amerikanske og malaysiske myndigheter.
Aktor sier at mer enn 4,5 milliarder dollar ble omdirigert fra 1MBD til private lommer gjennom en labyrint av skallbedrifter, stiftelser og bankkontoer i et av verdens største økonomiske svindel noensinne.
Røde flagg overalt
Hvitvaskingseksperter sier Low passer til lærebokdefinisjonen til høyrisikoklienten. Han brukte sveitsiske bankkontoer og forretningsenheter med familiemedlemmer. Han hadde også tette bånd til politikere, inkludert Najib, den tidligere statsministeren.
“Alle hadde skylapper om Low,” sa Keith Prager, en tidligere amerikansk tollagent og hvitvaskingsekspert. ICIJ. “Det var røde flagg overalt.”
Baker McKenzies etiske guide råder advokatene sine til å stille seg selv spørsmål for å gjøre de riktige valgene: “Ville jeg vært flau hvis venner eller familie visste at jeg gjorde dette? … Kan dette skade firmaet eller skade omdømmet? … Ville jeg vært flau hvis dette ble rapportert i en blogg eller nyhetshistorie? ”
ICIJs anmeldelse fant at i tillegg til Jho Low, gjorde Baker McKenzie og dets tilknyttede selskaper forretninger med anerkjente risikofylte selskaper og enkeltpersoner i flere land. De inkluderer et foretak som eies av Du Shuanghua, en kinesisk stålpinne, som hadde vitnet om å ha gitt 9 millioner dollar til en gruveansvarlig som senere ble dømt for transplantasjon; Den ukrainske oligarken Ihor Kolomoisky, som amerikanske myndigheter sa brukte en kjede av skallfirmaer i en hvitvaskingsordning på 5,5 milliarder dollar; og arvinger til avdøde Khoo Teck Puat, allment kjent som Singapores rikeste mann, som ble anklaget for å ha drevet en bank i en økonomisk avgrunn.
Du Shuanghua, Kolomoisky og Jennifer Khoo Carmichael, datter av den avdøde bankmannen, svarte ikke på forespørsler om kommentar.
Baker McKenzie svarte ikke på spørsmål om enkeltkunder. McGuinness sa at anti-hvitvaskingsregler og due diligence-standarder har utviklet seg, og at det kan ha oppstått noen klientsaker før strenge regler og godkjenningsstandarder var på plass. Nå utfører advokatfirmaet omfattende kontroller av alle potensielle kunder, og undersøker for “politisk utsatte personer” og deres nære medarbeidere og familiemedlemmer.
“Vi har forbedret systemene våre gjennom årene til deres nåværende robuste tilstand for inntaksrisikostyring … og streber alltid etter ytterligere forbedringer,” sa McGuinness.
Lim Poh Seng, Baker McKenzie-tilknyttet bedriftssekretær, avslo å kommentere Jho Low -saken. Wong & amp; Partners, Baker McKenzies medlemsfirma i Malaysia, svarte ikke på forespørsler om kommentar. Wong & amp; Partnere kalte tidligere rollen 1MDB strengt “rådgivende” og sa at den ikke gjorde noe galt.
1MDB saksøkte i malaysiske domstoler i mai for å få tilbake 1 milliard dollar i skader fra Wong & amp; Partnere, men henla saken mindre enn tre måneder senere.
Baker McKenzie var ikke alene blant profesjonelle firmaer om å hjelpe Low og hans medarbeidere. Andre advokater for hvite sko, store fire revisorer og til og med den ærverdige investeringsbanken Goldman Sachs muliggjorde bedrageri over hele verden.
Goldman innrømmet senere å ha konspirert for å betale mer enn 1,6 milliarder dollar i bestikkelse til malaysiske og Abu Dhabi -tjenestemenn. Goldmans malaysiske enhet erkjente skyld i 2020 for bestikkelsesrelaterte anklager i amerikansk føderal domstol. Banken gikk med på å betale nesten 3 milliarder dollar til tjenestemenn i fire land og tilbakekalle 174 millioner dollar fra toppledere.
Goldman Sachs nektet å kommentere. Den kalte sin rolle i 1MDB -plyndringen tidligere en “institusjonell fiasko” og lovte å forbedre tilsynet.
En malaysisk domstol dømte Najib, den tidligere statsministeren, til 12 års fengsel etter at han ble funnet skyldig i fjor i sin første 1MDB-relaterte korrupsjonssak. Dommen hans ble stanset i påvente av en anke, og han står overfor fire flere 1MDB-relaterte rettssaker.
Najib fortalte ICIJ i sms-leverte svar på spørsmål om at han ikke spilte noen direkte rolle i 1MDB-bestikkelsesringen. Han la skylden på Baker McKenzie og andre profesjonelle rådgivere. “Jeg ble trøstet av at dette er store merkenavn og at de ville ha varslet meg eller styret i 1MDB om det skulle være røde flagg,” sa Najib, som ble stemt ut av stillingen i 2018. “Imidlertid har slike advarsler aldri kom. ”
Jho Low, 39, har gjemt seg i mer enn fem år. Forsøk på å nå ham var mislykket. I et intervju som ble publisert i fjor, nektet han for at han var hjernen bak 1MDB -ordningen. “Tanken om at jeg er en slags” hjerne “er bare feil,” sa han til Singapore's Straits Times og gjennomførte intervjuet via e -post. Han har blitt sett periodisk i Phuket, Thailand; Macau; fastlands-Kina; Hong Kong; Taiwan; Hollywood; og Ahmedabad, India.
MIAMI: Herregårder i pengelabyrinten
Som sjef for Baker McKenzies nordamerikanske formuesforvaltningsgruppe er Simon P. Beck en etterspurt foredragsholder.
En advokat, skatterådgiver og tillitsekspert, Beck uttaler seg jevnlig på konferanser og bransjestartleirer – noen holdt på femstjerners hoteller. Temaene inkluderer emner som bruk av tillit og offshore -verktøy for å skjerme klienter mot kreditorer og hvordan de skal plassere eiendeler utenfor rekkevidden til “sparsomme eller fiendtlige” slektninger eller skilte ektefeller.
Selv om han er basert i New York, er Beck også en del av Baker McKenzies formidable Miami -team med skatte- og tillitseksperter, som har gitt noen av verdens rikeste mennesker råd om hvordan de kan beskytte formuen. Ofte, viser Pandora Papers, er løsningen å lagre den i et skallfirma eller en tillit som er opprettet i et skatteparadis.
Fra kontorene i 17. etasje, et kvartal fra Biscayne Bay, har kontoret i Miami håndtert dusinvis av anonyme selskaper og stiftelser for utenlandske kunder.
Kundene brukte offshore -enheter til å holde luksus, eiendom og investeringer, viser lekkede dokumenter. Baker McKenzie introduserte klienter for offshore -tjenesteleverandører, ga dem råd om skattespørsmål, førte offshore -poster, ga due diligence, skrev referansebrev og mer, ifølge ICIJs gjennomgang av konfidensielle poster. Ofte delegerte firmaet arbeidet til tjenesteleverandører som spesialiserer seg på å rive ut skallbedrifter, for eksempel Trident Trust.
Medeieren av Ottawa Redblacks, et Canadian Football League-lag, var en klient-han søkte “isolasjon” fra amerikanske eiendomsskatter. Så var en peruansk forsikringsansvarlig nå under etterforskning for offentlig korrupsjon knyttet til Odebrecht-byggeskandalen og den 100 år gamle moren til en skattejuks som ble dømt for skattesvindel og hvitvasking av penger.
Beck selv behandlet saker for Thais Neves Birmann, ekskone til Daniel Birmann, en gang finansmann, bankmann og aksjonær i et av Latin-Amerikas største ammunisjonsselskaper.
I 2005 bøtelagt brasilianske myndigheter Daniel Birmann en bot på om lag 90 millioner dollar for feil å tjene på omstruktureringen av elektronikkprodusenten SAM Industrias SA. På den tiden var det den største boten som noen gang er pålagt av Brasils verdipapirregulatorer. Birmann erklærte konkurs og angivelig skjulte eiendeler ved å overføre dem til familiemedlemmer, inkludert Neves Birmann.
Et tiår senere, med konkursen fremdeles, tok brasilianske myndigheter beslag på en yacht på 20 millioner dollar som de sa Birmann i hemmelighet eide gjennom et skallfirma innlemmet på Isle of Man. Brasilianske verdipapirtilsynsmyndigheter vil be en domstol om tillatelse til å selge yachten for å hente bøter på 90 millioner dollar. I april 2016 søkte de tillatelse til å beslaglegge andre ikke-avslørte eiendeler, inkludert nesten 4,6 millioner dollar i ubetalte lån som Birmann ga til sin ekskone og andre slektninger.
Senere, i juli 2017, Baker McKenzie og Trident Trust opprettet et selskap som heter Waymoore Partners med Neves Birmann som eier. Den hadde et fem-roms hus på Miami Beach til en verdi av 1 875 000 dollar.
Verken Birmann eller hans ekskone svarte på spørsmål om påstått skjul av eiendeler for kreditorer eller om kilden til midler som ble brukt til å kjøpe Miami-huset. Beck svarte ikke på spørsmål om Birmann-saken eller hans offshore-arbeid med andre veldig velstående kunder, inkludert den colombianskfødte milliardæren Jaime Gilinski Bacal.
Gilinski, 63, gjorde en liten arvelig formue til et bank- og eiendomsimperium på 3,7 milliarder dollar, ifølge Forbes. Lekkede dokumenter viser at minst noen av eiendelene hans har blitt lagret i mer enn tre dusin selskaper på De britiske jomfruøyene og Panama, hvor han er statsborger og en gang hadde en diplomatisk stilling.
I et brev fra 2017 til Trident Trust, sa advokat Beck at han hadde representert Gilinski siden 2003. “Mr. Gilinski har alltid opptrådt på en hederlig og velrenommert måte, heter det i brevet.
I 2004 beordret amerikanske finansregulatorer Gilinski’s Eagle National Bank of Miami om å stoppe utenlandske politiske skikkelser fra å drive bankkontoer som potensielt kan bli besvimt av “hvitvasking av penger, inntektene fra utenlandsk korrupsjon, terrorfinansiering eller annen mistenkelig aktivitet.” Noen måneder senere utstedte USA en opphør og stopp-ordre der bankens morselskap ble oppfordret til å slutte å gi innsidelån til Gilinski og hans virksomheter.
Gilinski svarte ikke på forespørsler om kommentar. Banken sa den gang at den hadde sluttet å låne ut til tilknyttede selskaper. USA droppet til slutt begge ordrene etter at banken og holdingselskapet tilfredsstilte myndighetenes bekymringer.
Colombias finansregulatorer har straffet Gilinskis Banco GNB Sudameris 16 ganger siden 2005, inkludert én gang for brudd på prosedyrer mot hvitvasking av penger, poster viser. I alt påla regulatorene banken å betale omtrent 394 000 dollar i bøter.
Dokumenter gjennomgått av ICIJ viser at Beck var en del av et team av profesjonelle mellommenn som jobbet med bankens forretningsimperium. Blant de andre var Jaime Alemán, den politisk innflytelsesrike grunnleggeren av det panamanske advokatfirmaet Alemán, Cordero, Galindo & amp; Lee (Alcogal), også en mangeårig forretningsmann i Baker McKenzie og venn av Gilinski.
I august 2012, i en tid med intensivert internasjonalt press på Panamas offshore -industri, hjalp Beck Gilinski med å flytte sitt Panama -selskap, Glenoaks Investments, til De britiske jomfruøyene. Gilinski hadde brukt Glenoaks til å investere i sin Bogota-baserte bank. Årsaken til trekket: “USAs skatteplanlegging”, skrev Beck i en e -post til Alcogal.
Gilinski brukte to andre BVI -selskaper som ble håndtert av Baker McKenzie for å holde et herskapshus i London til en verdi av 38 millioner dollar i 2013, rekorder. show.
Og poster viser at han betalte 14,5 millioner dollar for et syv-roms hus-en av fire eiendommer han kjøpte ved å bruke to andre offshore-selskaper-på en privat øy i Miami kjent som Billionaire Bunker. Den bevoktede og inngjerdede eiendommen ligger nede i gaten fra en 1,3 mål stor eiendom som Ivanka Trump og Jared Kushner angivelig kjøpte for 24 millioner dollar i år.
Russland: Sterk brygge til sanksjonsekspert
I mars 2016 gikk det statseide russiske våpenselskapet Rostec på jakt etter hjelp til å selge eierandelen i et av verdens største kobbergruver. Gruven er i Mongolia og fikk navnet Erdenet, mongolsk for “skatt.”
Rostec produserer nesten alt det russiske militæret bruker, fra jagerfly og hjelmmonterte nattsynsbriller til pansrede kjøretøyer og Kalashnikov-rifler. < /p>
På tidspunktet for mineavtalen var Rostec under vestlige sanksjoner etter Russlands invasjon av Krim i 2014. Med noen av sine tilknyttede selskaper hadde selskapet også blitt undersøkt av media på grunn av angivelig korrupte våpenavtaler. Og ifølge Pandora Papers hadde slektninger til Rostecs administrerende direktør, Sergey Chemezov, en gammel venn av Russlands president Vladimir Putin, opprettet et offshore -skallselskap for å eie eiendom.
Ved å be om et advokatfirma for å hjelpe med gruvesalget i Mongolia, krevde Rostec “erfaring med å gi råd til russiske organisasjoner som er blitt sanksjonert … av USA og EU.”
Baker McKenzie vant jobben gjennom en tilknyttet, Baker & amp; McKenzie CIS.
Baker McKenzie kaller seg det første vestlige advokatfirmaet som er akkreditert i sovjettiden, og åpnet i Moskva i 1989. Etter Sovjetunionens fall tok Baker McKenzie -partnere navnet Baker & amp; McKenzie CIS for å håndtere arbeid i tidligere sovjetrepublikker. Navnet stammer fra Samveldet av uavhengige stater som ble dannet i kjølvannet av den sovjetiske kollapsen. Med en av de største rutinene i regionen har Baker & amp; McKenzie CIS regner som klienter noen av de største vestlige selskapene som opererer i det tidligere Sovjetunionen, inkludert Ford Motor Co. og Carlsberg øl.
ICIJ og dets partnere ved rapporteringsprosjektet Organized Crime and Corruption Reporting og IStories fant ut at Baker & amp; McKenzie CIS har representert minst seks sanksjonerte selskaper eid av den russiske regjeringen, inkludert Rostec og bankgiganten VTB.
I mars 2018, for eksempel Baker & amp; McKenzie CIS vant en kontrakt med en enhet av VTB, kalt “Putins sparegris”, etter rapporter om at medlemmer av den russiske presidentens indre krets flyttet enorme summer offshore gjennom et VTB -datterselskap. Advokatfirmaet ble hyret inn for å gi VTB råd om hvordan man unngår å løpe fra amerikanske eller EU -sanksjoner i finansieringen av et flyplassprosjekt nær St. Petersburg.
Russland har fortsatt å innføre vestlige sanksjoner på grunn av forsøk på å påvirke USAs presidentvalg, en cyberangrep og forgiftning av en tidligere russisk spion.
Det amerikanske kontoret for utenlandsk aktivakontroll, som administrerer økonomiske og handelssanksjoner, tillater advokater for å tilby juridiske tjenester til sanksjonerte russiske enheter.
Selv om det ikke er bevis for at Baker & amp; McKenzie CIS brøt noen regler, noen etiske eksperter stiller spørsmål ved om advokatfirmaets arbeid kan følge bokstaven, men omgå ånden til sanksjonslover.
“Hvis du representerer enheter som er sanksjonert, må du virkelig stille spørsmålet: Så langt som å være en god bedriftsborger, vil du virkelig tilby tjenester til enheter som absolutt er anerkjent av regjeringer som dårlige aktører? '” sa Timothy White, spesialrådgiver for AML RightSource, et konsulentfirma mot hvitvasking av penger.
I juni 2016 solgte Rostec sin eierandel i Erdenet-gruven til et lite kjent selskap kalt Mongolian Copper Corp. for 400 millioner dollar. Rundt salgstidspunktet arkiverte overvåkere for hvitvasking av penger fra Deutsche Bank mistenkelige aktivitetsrapporter som beskriver strømmen på hundrevis av millioner dollar til mongolsk kobber. “Det er liten eller ingen informasjon om spesifikk opprettelse og virksomhet” av mongolsk kobber, rapporterte Deutsche Bank, ifølge opplysninger innhentet av BuzzFeed News og delt med ICIJ som en del av FinCEN Files -undersøkelsen i 2020.
Political brannstorm i Mongolia
I Mongolia utløste salget en politisk brannstorm, domstolskamper og korrupsjonssonder på høyt nivå, med daværende statsminister Chimed Saikhanbileg som et av målene. Mongolias parlament avviste salget ulovlig og fant at Saikhanbileg autoriserte det uten lovgiveres godkjennelse. Mongolske etterforskere avdekket også bevis på at mongolsk kobber var en front for den privateide handels- og utviklingsbanken i Mongolia. Den politisk innflytelsesrike banken, hvis investorer inkluderte Goldman Sachs, hadde feilaktig brukt offentlige midler til å finansiere kjøpet, sa etterforskere. Goldman Sachs hadde en eierandel på 4,8% i banken, men sa at den ikke utøvde noen strategisk kontroll.
Robert Amsterdam, advokat for Saikhanbileg, sa at den tidligere statsministeren ikke spilte noen rolle i salget og ikke gjorde noe galt. Rostec identifiserte Mongolian Copper Corp. på egen hånd, sa Amsterdam, og var ikke villig til å selge eierandelen til noen annen kjøper. “Mongolias rykte som forretningssted har blitt skadet av etterforskningen av Erdenet på politisk side,” sa han.
Med henvisning til klientkonfidensialitet nektet Baker McKenzie å svare på spørsmål om Rostec -kontrakten eller firmaets omgang med andre sanksjonerte russiske selskaper. Advokatfirmaet sa at det rett og slett tilbød kundene råd om hvordan de fullt ut kan overholde handelssanksjoner.
Rostec nektet å kommentere.
Baker & amp; McKenzie CIS sitt registrerte kontor er oppført som en suite i første etasje i en bygning på den engelske kanaløya Guernsey. I følge Tax Justice Network, en ideell gruppe som undersøker landenes politikk og praksis for hemmelighold, er Guernsey det 11. mest hemmelighetsfulle skatteparadiset i verden.
ICIJ-partner Le Monde fant ut at Baker & amp ; McKenzie CISs kontor i Guernsey har ingen operasjoner og at det faktisk er et skall.
-
- Indian Express-nettstedet har vært vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
