En ekspress undersøkelse av Pandorapapirene avslører hvordan enkeltpersoner og bedrifter presser konvolutten for å unngå å oppdage, ved å bruke smutthull i loven hjemme og skatteparadisers slappe jurisdiksjon.
Familien som driver Sitaram Bhartia Institute of Science and Research i Delhi opprettet en tillit til Caymanøyene, som fortsatte med å kjøpe et selskap der med minst to sveitsiske bankkontoer og eiendeler til en verdi av over $ 35 millioner på et tidspunkt, registrerer i Pandora Papirer undersøkt av The Indian Express show.
Sitaram Bhartia Institute er et multispesialt sykehus i Sør-Delhis Qutab Institutional Area, og drives av Bhartia-familien med Abhishek Bhartia som direktør.
< p>I 2006 opprettet familien The Bhartia Family Trust på Caymanøyene. Samme år kjøpte tilliten Carmichael Inc. Ved utgangen av juni 2007, viser registreringer, hadde Carmichael Inc eiendeler til en verdi av 35,39 millioner dollar og hadde regnskap med sveitsiske banker, Julius Baer og UBS. Det hadde også utnevnt Sveits-baserte Altis Investment Management AG til å forvalte midler og betalte $ 56.638 til selskapet for året som ble avsluttet juni 2007.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
🗞️ Les den beste undersøkende journalistikken i India. Abonner på The Indian Express e-Paper her.
Julius Baer Trust Company (Cayman) Ltd var tillitsmann for The Bhartia Family Trust. Carmichael Incs resolusjon 16. januar 2008 sier: “Carmichael Inc ble stiftet som et fritatt selskap på Caymanøyene 27. august 2003, og er et heleid datterselskap av The Bhartia Family Trust. Selskapet ble kjøpt opp av sin nåværende aksjonær i mai 2006. Selskapets hovedaktivitet er investering i omsettelige verdipapirer. ”
Den årlige erklæringen fra Carmichael Inc for året som ble avsluttet juni 2006 sa at virksomheten var “hovedsakelig utenfor Caymanøyene”.
Journaler fra leverandører av tillitsfulle tjenester inkludert Overseas Management Company (OMC) Trust viser at Om Prakash Bhartia, far til Abhishek Bhartia, er den reelle eieren av Carmichael Inc. Hans adresse i Delhi er registrert.
Om Prakash Bhartia er navngitt som gunstig eier.
Om Prakash Bhartia er sønn av avdøde Sita Ram Bhartia og er direktør i syv selskaper i India: BCH Electric, Bhartia Holdings Pvt Ltd, Bhartia Vidyut India Pvt Ltd, Bhartia Investments, Bhartia Logitech, Bhartia Powerloom Factory og Rajyashree PowerLoom Factory. Abhishek Bhartia er også direktør i disse selskapene.
Til tross for at han er den egentlige eieren av Carmichael Inc, er ikke OP Bhartia direktør i selskapets styre. Rekordliste Valerie Mullen som styreleder og Ingrid Powell som sekretær. Begge personene var representanter for CI Directors Ltd, som er et datterselskap av Julius Baer Group AG.
Les | Etter Panama er det Pandora: overfor regulatorisk varme finner eliteindianere nye måter å forsvare rikdom i hemmelige havn
Dokumenter viser at for 35,39 millioner dollar eiendeler til Carmichael Inc var 12,4 millioner dollar i kontanter og tilsvarende, og 22,9 millioner dollar (marked verdi $ 24,25 millioner) i investeringer.
Resultatregnskapet til Carmichael Inc viser at selskapet ikke hadde forretningsinntekter og bare tjente på investeringer. Den totale inntekten til selskapet var $ 3,44 000 (netto utbytteinntekter, obligasjonsrenter, bankinteresser), og netto realiserte gevinster på investeringer for året som ble avsluttet juni 2007 var $ 1,62 millioner.
Rekord viser at aksjonærene i 2007 ga usikrede rentefrie lån på 24,69 millioner dollar til Carmichael Inc. Deretter fornyet selskapet investeringsrådgivningsavtalen med Altis Investment gjennom en resolusjon i november 2007 og reviderte årsavgiften med virkning fra 18. juli. , 2007. Selskapet hadde sin bankkonto hos Julius Baer og UBS og foretok et sett med betalinger: investeringsforvaltningsgebyr på $ 55.638 til Altis Investment, porteføljeavgift på $ 73.062 i året som ble avsluttet juni 2007, og bankkostnader på $ 67.191.
En skriftlig resolusjon fra Carmichael Inc -aksjonærer, datert 8. januar 2008, om regnskapet som ble avsluttet juni 2007, viser at selskapet fremdeles var kontrollert av “The Bhartia Family”. Resolusjonen ble signert av to direktører “For og på vegne av Julius Baer Trust Company (Cayman) Ltd som tillitsmann for The Bhartia Family Trust”.
OP Bhartia -familien svarte ikke på spørsmål sendt fra The Indian Express.
& nbsp;
-
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
