Samir Thapar
Un actionnaire offshore de JCT Ltd, déclaré « non-promoteur » par le géant textile du Pendjab, est lié à son propre président-directeur général Samir Thapar , révèlent les documents des Pandora Papers étudiés par The Indian Express.
Cette entité offshore est enregistrée dans les îles Vierges britanniques, où Thapar est également le propriétaire bénéficiaire d'une autre société, selon les documents.
Un certificat de titularisation délivré par Trident Trust (BVI) en septembre 2011 enregistre Thapar comme détenteur des 50 000 actions de Musk Holdings Ltd (BVI). La même année, selon les archives, il a acquis Zanha International Ltd (BVI) en tant que bénéficiaire effectif.
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Créé en 2009, Musk Holdings détient une participation dans JCT Ltd et figure en tant que « non-promoteur » dans les registres officiels de la société, y compris les rapports annuels et les documents RoC.
Selon les dossiers de JCT, Musk Holdings s'est vu attribuer une participation de 7,94 % dans JCT Ltd en 2013-14. Alors que les documents de Pandora Papers indiquent que Thapar est l'unique actionnaire de Musk Holdings, les documents officiels de JCT identifient le « non-promoteur » Francatina Development Inc comme le propriétaire bénéficiaire ultime.
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Les dossiers de la société et l'enquête de l'Indian Express sur les dossiers des Panama Papers, divulgués en 2016, montrent que Francatina Development était liée à une autre société des BVI, Alport Ltd, qui détenait également une participation « non-promoteur » dans JCT Ltd.
Alport Ltd s'est vu attribuer une participation de 4,79 % dans JCT Ltd en 2015-2016. En 2012, les actions d'Alport étaient détenues par Francatina Development.
Les dossiers à Panama Papers du défunt cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca indiquent une adresse à Singapour pour le bureau administratif d'Alport. La même adresse est répertoriée dans les archives JCT de Thapar's Musk Holdings.
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Selon les archives de Mossack Fonseca, l'adresse appartient à Orbis Advisory. Opérant à partir de bureaux en Suisse, à Singapour et au Liechtenstein, le groupe Orbis “se spécialise dans les transactions structurées” pour trouver des “solutions sur mesure pour protéger, maintenir et augmenter” les actifs des clients.
Le groupe Orbis a figuré en bonne place dans le Affaire d'impôt sur le revenu contre l'exportateur de viande Moin Qureshi, où les enquêteurs ont identifié Orbis Consulting Trust (Liechtenstein) comme le propriétaire bénéficiaire ultime de Francatina Development Inc.
Dans le cas de Zanha International Ltd, la société des BVI acquise par l'intermédiaire du prestataire de services de gestion de patrimoine Mirabaud (Dubaï), Thapar est répertorié comme le bénéficiaire effectif. “BO a une responsabilité sur sa société qui, à des fins de liquidation, doit être séparée d'une société des BVI. Par la suite, la dette sera annulée et la société/structure sera mise en liquidation volontaire”, déclarent les dossiers.
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Pour les fonds, Thapar a énuméré trois sources : les biens hérités et l'argent du grand-père ; a récemment vendu une propriété pour 8 millions de dollars dans la zone 1 de Lutyens Delhi ; salaire ainsi que des dividendes de JCT.
En 2015, Zanha International a été radié du Registre pour non-paiement des droits de licence. Les dossiers montrent que des discussions ont eu lieu en 2017 pour restaurer l'entreprise pour un montant de 5 725 $. Le résultat n'est pas clair.
Recherché pour commentaires, Thapar a demandé du temps jusqu'au 30 septembre mais, par la suite, n'a pas répondu aux questions de The Indian Express.
L'un des principaux fabricants indiens de textiles et de fils de filaments, JCT a déclaré un revenu total de Rs 207,44 crore au cours du trimestre se terminant le 31 mars 2021 par rapport à Rs 191,28 crore au trimestre précédent se terminant le 31 décembre 2020, tandis que son le bénéfice net est passé de Rs 10,49 crore à Rs 5,71 crore entre les deux trimestres.
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