En Express-undersøkelse av Pandora-papirene avslører hvordan enkeltpersoner og bedrifter presser konvolutten for å unngå å oppdage, ved å bruke smutthull i loven hjemme og skatteparadisers slappe jurisdiksjon.
Pandora Papers Live -oppdateringer: Flere IPL-lag, en tidligere sjef for militær etterretning og en cricket-superstjerne-dette er noen få hvis økonomiske hemmeligheter ble avslørt av Pandora Papers, den største lekkasjen av finansielle poster offshore noensinne. Hele 12 millioner dokumenter fra 14 selskaper i skatteparadiser til havs med detaljer om eierskap i 29 000 offshoreselskaper og Trusts ble innhentet av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) for to år siden. Indian Express undersøkte data knyttet til India i over et år.
Regjeringen har mandag ledet en undersøkelse med flere byråer som involverer sentralstyret for direkte skatter, håndhevelsesdirektoratet, reservebanken i India og Financial Intelligence Unit for å undersøke tilfellene av Pandora Papers.
Av de over 300 indiske navnene ble offshore-beholdningen til så mange som 60 fremtredende personer og selskaper bekreftet og undersøkt. Disse vil bli avslørt i de kommende dagene.
🗞️ Les den beste undersøkende journalistikken i India. Abonner på The Indian Express e-Paper her.
Live Blog
Navn som stålbaron LN Mittals yngre bror Pramod Mittal, familien som driver Sitaram Bhartia Institute of Science and Research i Delhi, og cricketspiller Sachin Tendulkar figurerer i Pandora Papers. Se den siste utviklingen her.
22:33 (IST) 5. okt 2021 Pandora Papers: Hvordan vil avsløringene påvirke Pakistans politikk?
Flere mennesker rundt Pakistans statsminister Imran Khan, inkludert ministre og familiemedlemmer, har vært navngitt i Pandora Papers lekkasjer.
Papirene, som ble delt av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), avslører at mange av landets mektige militære generaler, forretningsmenn og medieeiere har overført millioner av dollar gjennom offshoreselskaper.
Mer over 700 fremtredende pakistanere ble navngitt i etterforskningen, løslatt søndag. Les hele rapporten her.
19:05 (IST) 5. oktober 2021 Pandora-papirer: Sri Lankas maktpar stablet opp luksushus, kunstverk og kontanter offshore
I begynnelsen av 2018 lastet arbeidere på et lager i London et oljemaleri av Lakshmi, rikdommens hinduistiske guddom, forsiktig på en varebil på vei til Sveits.
Maleriet, av den indiske mesteren Raja Ravi Varma fra 1800-tallet, viser den firearmede gudinnen kledd i en rød sari med gullpynt og står på toppen av en lotusblomst. Det var et av 31 kunstverk, til sammen verdt nesten 1 million dollar, som ble sendt til Geneva Freeport i Sveits. Det enorme, ultrasikre lagerkomplekset, større enn 20 fotballbaner, lagrer blant sine mange skatter det BBC en gang kalte & ldquo; den største kunstsamlingen ingen kan se. & Rdquo;
Eieren av & ldquo; Goddess Lakshmi, & rdquo; og kunstverkene i transitt med den, som er registrert på følgeseddelen, var et samoansk registrert skallfirma med et umerkelig navn, Pacific Commodities Ltd. at en politisk forbundet Sri Lankan, Thirukumar Nadesan, i hemmelighet kontrollerer selskapet og dermed er den sanne eieren av de 31 kunstverkene. Les hele rapporten her.
17:30 (IST) 5. oktober 2021 Pandora Papers: Hvordan Amerikas største advokatfirma driver global velstand inn i skatteparadiser
En rådgiver for Malaysias statsminister trengte hjelp til å administrere selskaper i hovedstaden Kuala Lumpur og i Hong Kong. Aktor sier at han og hans medarbeidere brukte selskapene til å avlede hundrevis av millioner dollar fra et statlig økonomisk utviklingsfond.
En russisk produsent av Kalashnikov -rifler, under internasjonale sanksjoner for dårlig oppførsel, ønsket å selge sine aksjer i en stor kobbergruve til en skyggefull virksomhet i Mongolia. Salget utløste en korrupsjonsundersøkelse av den daværende mongolske statsministeren.
Teknologigiganten Apple Inc. handlet etter et skatteparadis for å stanse fjellet med offshore -kontanter.
De hadde alle en venn i Amerikas største advokatfirma. Les hele rapporten her.
13:18 (IST) 5. okt 2021 Eiere av Radico Khaitan, produsent av IMFL, har sine eiendeler i offshore trusts
Lalit Khaitan og hans familie, eiere av Radico Khaitan, produsent av Indian Made Foreign Liquor (IMFL), har sine eiendeler i offshore -trusts, Pandora Papers & nbsp; show.
I henhold til dokumenter fra Trident Trust, De britiske jomfruøyene, ble et tillitsbrev for Timberlane Trust avgjort mellom Timberlane Group Foundation, Panama (bosetter) og Trident Trust, BVI ( forvalter), i 2012. & nbsp;
I gjerningen nevnes Lalit Khaitan og Abhishek Khaitan som & ldquo; mottakere & rdquo; av tilliten. Lalit er styreleder og administrerende direktør i Radico Khaitan Limited og sønnen Abhishek er administrerende direktør. & Nbsp; (Les mer)
11:53 (IST) 5. oktober 2021 Hvordan Pramod Mittal skyldte 1 milliard dollar til Pramod Mittal – og fikk avtalen sin
Stålbaron LN Mittals yngre bror Pramod Mittal stod overfor konkursbehandling i Storbritannia siden juni 2020 og hevdet null inntekt, forvaltningskapital under 150 000 pund og nektet eierskap til sin mangeårige bosted i London.
Han gjorde disse for å rettferdiggjøre en individuell frivillig ordning (IVA) der han tilbød å betale 4,4 millioner pund; eller bare 0,19% & mdash; av 2,5 milliarder pund sa han at han skyldte 20 kreditorer. & nbsp;
IVA ble godkjent av 75% av Mittals kreditorer i oktober i fjor. Rekorder undersøkt av Indian Express viser at Direct Investment Limited, British Virgin Islands -selskapet Mittal hevdet at han skyldte over 1 milliard til, og Meadswell Estates Limited, et annet BVI -selskap som Mittal hevdet eide sin bolig i London, tilhører en Trust der Mittal selv er mottaker.
Faktisk var han sin egen kreditor og godkjente sin egen avtale. & nbsp; (Les mer)
10:26 (IST) 5. oktober 2021 Hvordan reagerte den indiske regjeringen på Pandora Papers-saken?
Regjeringen mandag ledet en undersøkelse med flere byråer som involverte Central Board of Direct Taxes, Enforcement Directorate, Reserve Bank of India og Financial Etterretningsenhet for å undersøke tilfellene av & nbsp; Pandora Papers. & Nbsp;
& ldquo; Regjeringen har i dag pålagt at undersøkelser i tilfeller av Pandora Papers -lekkasjer som dukker opp i media under navnet & lsquo; Pandora Papers & rsquo; vil bli overvåket gjennom Multi Agency Group, ledet av styreleder, CBDT, & rdquo; sa en uttalelse fra Finansdepartementet. & nbsp; (Les mer)
18:20 (IST) 4. oktober 2021 Hvorfor er Pandora -papirene viktige?
Det er minst 380 personer med indisk nasjonalitet i Pandora -papirene. Av disse har The Indian Express så langt verifisert og bekreftet dokumenter knyttet til rundt 60 fremtredende personer og selskaper. Hva sier Pandora -papirene om disse enhetene? Også, hvis tillit ikke er ulovlig, hva handler etterforskningen om? Les forklaringen vår for å vite mer.
16:23 (IST) 4. oktober 2021 Store billettmangel hjemme har lagret millioner i utlandet; mer skal avsløres
Hemmelige poster over & nbsp; Pandora Papers & nbsp; undersøkt av & nbsp; Indian Express & nbsp; viser flere tilfeller av misligholdte lån med store billetter som erklærer seg konkurs før gjenopprettingsdomstoler & ndash; noen har til og med arrestert & ndash; men behold milliarder via offshore-enheter i utlandet.
Disse detaljene, som vil bli omtalt i de kommende dagene i etterforskningsserien, inkluderer et sett Mumbai-baserte forretningsmenn i eiendomssektoren som skylder indiske banker mer enn 88 000 millioner kroner. Disse forretningsmennene sitter i fengsel, og siden 2007, avslører Pandora -papirer, har de opprettet en rekke offshoreselskaper i BVI og på Bahamas, og en av dem ble opprettet for å inneha betydelige eiendeler.
Så er det en forretningsmann fra Kolkata, som får den største varslingen om valutahåndteringslov (FEMA) noensinne på 720 millioner kroner, som har åpnet offshorefirmaer i BVI gjennom Trident Trust Company, avslører poster fra Pandora Papers. Les mer.
15:52 (IST) 4. oktober 2021 nekter Jordans konge for urettmessige kjøp av luksusboliger
Ifølge nyhetsbyrået AP nektet Jordans kong Abdullah II mandag for at det var upassende ved kjøpet av luksusboliger i utlandet. I en uttalelse fra Roya Court sto det: “Disse eiendommene blir ikke offentliggjort av hensyn til sikkerhet og personvern, og ikke av hemmelighold eller et forsøk på å skjule dem, slik disse rapportene har hevdet. Tiltak for å opprettholde personvernet er avgjørende for et statsoverhode av Hans Majestets posisjon. ” Kongen la til at det ikke ble brukt offentlige midler. & Nbsp;
En undersøkelse av Pandora-papirene fra ICIJ viser at Jordans langherskende monark, kong Abdullah II, i hemmelighet har eid 14 luksusboliger i Storbritannia og USA, kjøpt mellom 2003 og 2017 gjennom frontselskaper registrert i skatteparadiser. Verdien deres er på mer enn $ 106 millioner dollar.
15:23 (IST) 4. oktober 2021 Pakistans statsminister Imran Khan sier at han vil undersøke alle innbyggerne som er nevnt i lekkasjer. eliter, akkumulert gjennom skatteunndragelse og korrupsjon og vasket ut til finansielle havner. & nbsp;
& ldquo; Min regjering vil undersøke alle våre innbyggere som er nevnt i Pandorapapirene, og hvis det oppstår feil, vil vi iverksette passende tiltak. Jeg oppfordrer det internasjonale samfunnet til å behandle denne alvorlige urettferdigheten som lik klimaendringskrisen, & rdquo; sa han.
Han sa at akkurat som East India Company plyndret rikdommen i India, gjør herskende eliter i utviklingslandene det samme.
Min kamp på over to tiår har vært basert på troen på at land ikke er fattige, men korrupsjon forårsaker fattigdom fordi penger blir avledet fra å bli investert i vårt folk. Dette ressurstyveriet forårsaker også devaluering, noe som fører til tusenvis av fattigdomsrelaterte dødsfall.
& mdash; Imran Khan (@ImranKhanPTI) 3. oktober 2021
14:53 (IST) 4. oktober 2021 Adani bror opprettet et selskap i BVI; sier at den er stengt nå
Broren til milliardæren Gautam Adani opprettet et selskap på De britiske jomfruøyene for tre år siden, viser opplysninger i & nbsp; Pandora Papers & nbsp; undersøkt av & nbsp; The Indian Express & nbsp; avslører. Han hevder nå at selskapet har blitt “stengt”.
Rekordene viser at Vinod Shantilal Shah Adani, eldre bror til Gautam Adani, opprettet Hibiscus RE Holdings Limited på De britiske jomfruøyene i 2018. Vinod Adani, som er en kyprosborger bosatt i Dubai, er eneeier i dette offshorefirmaet med 50 000 aksjer, og direktør siden mai 2018.
Dette er ikke for første gang at Vinod Adanis navn har funnet ut i et selskap registrert i et skatteparadis. Navnet hans sto i & nbsp; Panama Papers, som ble rapportert av The Indian Express i 2016, i forbindelse med et selskap som ble etablert på Bahamas 4. januar 1994 & mdash; bare måneder etter dannelsen av Adani Groups flaggskipsselskap Adani Exports. Les mer .
13:27 (IST) 04. oktober 2021 Avholdt for bedrageri, Peter Kerkar fra Cox og Kings knyttet til offshorefirmaer
Den nå arresterte promotoren for konkursreisefirmaet Cox and Kings Ltd, Ajay Ajit Peter Kerkar, eier to BVI -stiftelser og er knyttet til minst et halvt dusin offshore -selskaper, en undersøkelse av poster i & nbsp; Pandora Papers avslører.
Rekorder viser at mellom september 2015 og oktober 2016 ble Kerkar, gjennom Castleman Management, en garantist for et lån på 45 millioner dollar gitt av Cayman Islands-baserte SSG Secured Lending Opportunities til Kubber Investment (Mauritius) Pvt Ltd, aksjonær i Cox and Kings .
Forresten, Kubber Investments blir undersøkt av ED for angivelig å ha suget rundt 15 millioner dollar fra salgsinntektene til Holiday Break Education Limited, et britisk datterselskap av Cox og Kings. Les mer . 
13:06 (IST) 04. oktober 2021 Iqbal Mirchi-familien utvider offshore-imperiet, med lenker til ex-Pak General
Til tross for en omfattende håndhevelse, inkludert tilknytning av eiendommer til hundrevis av kroner i India og Dubai, har medlemmer av Iqbal Mirchi -familien vært et skritt foran myndighetene med nye offshoreavtaler som også knytter en pensjonert generalsekretær fra den pakistanske hæren, og en undersøkelse av data inneholdt i & nbsp; Pandora Papers -showene.
Iqbal Mirchi var en pålitelig assistent for underverden gangsteren Dawood Ibrahim og ble etterlyst av Mumbai politi og håndhevelsesdirektoratet. Han ble arrestert av Scotland Yard i 1994 og døde av et hjerteinfarkt i London i 2013.
Etter at Panama Papers avslørte, overførte Mirchi -familien flere offshoreselskaper fra Mossack Fonseca til Trident Trust på De britiske jomfruøyene, akkurat i tide før det panamanske advokatfirmaet stengte butikken i mars 2018. Dette ble gjort som en del av det som er henvist til i Trident Trust -e -post som & ldquo; MossFon & rdquo; prosjekt. Les mer .
12:50 (IST) 4. oktober 2021 Niira Radia opprettet et titalls firmaer , spurte Trident Trust om ikke å kontakte henne direkte
Pandora Papers viser at bedriftslobbyisten Niira (Nira) Radia er en & ldquo; ikke ta kontakt med klienten & rdquo; av bedriftstjenesteleverandørfirmaet Trident Trust Company BVI, som har utført sine offshore-transaksjoner gjennom London-baserte Sanjay Newatia, en tidligere Credit Suisse-bankmann.
Radia, hvis navn tidligere fantes i både Panama Papers & nbsp; og & nbsp; Paradise Papers , igjen tall i Pandora Papers med omtrent et dusin offshore -selskaper og en mer detaljert redegjørelse for transaksjoner utført av disse selskapene, inkludert kjøp av en klokke på $ 251 500 i Dubai gjennom et av hennes BVI -selskaper.
” Jeg har ingen eierandel i noen av selskapene som er nevnt i e -posten din. Jeg kjenner ikke igjen noen av disse selskapene, og jeg kjenner heller ikke til transaksjonene du har referert til, sier Radia i et e -postsvar til Indian Express. Les mer .
12:31 (IST) 04. oktober 2021 Samir Thapar eier BVI firm holding 'ikke-promotor' eierandel i JCT Ltd
En offshore-interessent i JCT Ltd, som har blitt erklært som en & ldquo; ikke-promotor & rdquo; av den Punjab-baserte tekstilgiganten, er knyttet til sin egen styreleder og administrerende direktør Samir Thapar, avslører poster i Pandora Papers som ble undersøkt av The Indian Express. Denne offshore -enheten er registrert på De britiske jomfruøyene, hvor Thapar også er den reelle eieren av et annet selskap, viser postene.
Et arbeidserklæringsbevis utstedt av Trident Trust (BVI) i september 2011 registrerer Thapar som eier av alle 50 000 aksjer i Musk Holdings Ltd (BVI). Mens poster i Pandora Papers viser Thapar som eneeier i Musk Holdings, identifiserer JCTs offisielle dokumenter & ldquo; non-promotor & rdquo; Francatina Development Inc som den ultimate fordelaktige eieren.
Selskapsrekorder og The Indian Express-undersøkelse av poster i Panama Papers, lekket i 2016, viser at Francatina Development var knyttet til et annet BVI-selskap, Alport Ltd, som også hadde en & ldquo; non-promotor & rdquo; eierandel i JCT Ltd. Les mer .
12:16 (IST) 04. oktober 2021 Gandhi -familievenn Satish Sharma opprettet offshore -enheter
Kaptein Satish Sharma, kongressleder, venn av Gandhi -familien og en tidligere unionsminister som døde i februar i år, hadde offshore -enheter og eiendommer i utlandet, viser Pandora Papers.
Minst 10 medlemmer av Sharmas familie, inkludert kona Sterre, barn og barnebarn er blant mottakerne av en tillit, Jan Zegers Trust & mdash; en erklæring Sharma aldri kom med til valgkommisjonen mens hun sendte inn nominasjonspapirer for meningsmålinger.
I følge dokumenter fra AsiaCiti Trust ble Jan Zegers Trust innlemmet på Caymanøyene i 1995 & mdash; Sharma var daværende minister for olje og naturgass & ndash; og senere under den gjeldende loven i New Zealand. En annen tillit, kalt JZ II Trust, ble innlemmet på New Zealand i oktober 2015 da Sharma var Rajya Sabha -medlem. Les mer .
12:03 (IST) 04. oktober 2021 Jackie Shroff knyttet til New Zealand trust, BVI -firma, sveitsisk bankkonto
Den populære Bollywood-skuespilleren Jackie Shroff var hovedmottakeren av en tillit som ble opprettet i New Zealand av svigermor, opplyser det i & nbsp; Pandora Papers & nbsp; undersøkt av Indian Express. Han ga også betydelige bidrag & rdquo; til denne tilliten, som hadde en sveitsisk bankkonto og eide et offshoreselskap registrert på De britiske jomfruøyene, viser registreringer.
29. november 2005 dannet Claudia Dutt, moren til Shroffs kone Ayesha, Media Trust, som er registrert hos London Fiduciary Trust Company Limited (LFTC) i New Zealand, et forvalterselskap som tilbyr tillit og bedriftstjenester. Media Trust ble avsluttet i september 2013.
I følge notatet om tilliten var Shroffs sønn Jai Shroff (Tiger Shroff) og datteren Krishna Shroff de andre mottakerne. Les mer .
11:46 (IST) 4. oktober 2021 Mens utenlandsk bistand strømmet inn, søkte Jordans kong Abdullah 100 millioner dollar gjennom hemmelige selskaper for å kjøpe luksushus i USA, Storbritannia
En rekke lekkede dokumenter innhentet av ICIJ viser at Jordans langvarige styre monark, kong Abdullah II, har i hemmelighet eid 14 luksusboliger i Storbritannia og USA, kjøpt mellom 2003 og 2017 gjennom frontfirmaer registrert i skatteparadiser. Verdien deres er på mer enn 106 millioner dollar. & Nbsp;
Rådgivere til den 59 år gamle monarken, som tildeler en årlig pris for åpenhet i hans navn, sparte ingen anstrengelser for å skjule eiendomsmassen sin, viser postene. Regnskapsførere og advokater i Sveits og De britiske jomfruøyene dannet skallselskaper på kongens vegne og lagde planer om å skjerme navnet hans for offentlige og til og med konfidensielle regjeringsregistre. & Nbsp;
På to dokumenter, BVI bedriftsadministratorer ved firmaet Alem & aacute; n, Cordero, Galindo & amp; Lee, bedre kjent som Alcogal, merket av for å erklære at ingen var knyttet til et av kongens selskaper som var involvert i politikk & ndash; selv om kongen har makt til å oppnevne regjeringer, oppløse parlamentet og godkjenne lovgivning. Les mer .
11:12 (IST) 4. oktober 2021 Offshore -enheter til Kiran Mazumdar Shaws ektemann har Biocon -aksjer, 85 millioner dollar; tillitsrådgiver utestengt av Sebi
8. juli i år avviste markedsregulator Securities and Exchange Board of India (SEBI) Allegro Capital Private Ltd og majoritetsaksjonæren, Bengaluru-hovedkontoret Kunal Ashok Kashyap, fra å handle i aksjemarkedet i et år, beordret frigjøring av urettmessige gevinster Rs 24,68 lakh med 12 prosent renter i tre og et halvt år, og straffet dem Rs 10 lakh hver for innsidehandel i Biocon Ltd-aksjer. & Nbsp;
Det SEBI eller tilsynsmyndighetene ikke visste da, var at Kunal Kashyap er & lsquo; Protector & rsquo; av The Deanstone Trust, opprettet på New Zealand i juli 2015 av Mauritius-baserte Glentec International, & lsquo; Settlor & rsquo ;. Glentec, som eier aksjer i Biocon Ltd, eies av 99 prosent av John McCallum Marshall Shaw, en britisk statsborger og ektemann til Kiran Mazumdar Shaw, konsernsjef i Biocon Ltd, et bioteknologisk foretak på 7 360 millioner kroner.
Deanstone Trust er en del av en kompleks struktur, i henhold til poster undersøkt av & nbsp; The Indian Express. I virkeligheten er Kashyap en finansiell rådgiver og beskytter for Trusten hvis korpus kommer fra Glentec. Han er også direktør i Mazumdar Shaw Medical Foundation sammen med Kiran Mazumdar Shaw og mannen hennes John Shaw. Les mer .
10:55 (IST) 4. oktober 2021 Putin image-maker rolle i milliardkino-avtale skjult offshore
ICIJ har funnet ut at på dagen for åpningsseremonien for vinter-OL i Sotsji 2014, ble et selskap etablert på De britiske jomfruøyene som ville bane vei for Konstantin Ernsts hemmelige andel på 23% i en statsfinansiert privatiseringsavtale til en verdi av en milliard dollar.
En Oscar-nominert filmprodusent, Ernst, den gang 53, hadde vært sjef for Russlands ledende TV-nettverk, Channel One, så lenge Putin hadde vært president, og han hadde spilt en kritisk rolle ved å skape Putins image som frelseren i den russiske staten. & nbsp;
Filer som ble lekket til ICIJ viser at ni måneder etter at den olympiske fakkelen ble slukket, ble Ernst en hemmelig partner i en avtale om å kjøpe 39 aldrende, men verdifulle kinoer fra sovjettiden og eiendommer rundt byen fra Moskva. Avtalen ble finansiert av VTB Bank, en statseid institusjon som har blitt referert til som Putins sparegris.
Eiendommene ble solgt til minsteprisen fastsatt av en auksjon i regjeringen i Moskva. En juridisk utfordring påsto at auksjonen var designet for effektivt å utelukke alle unntatt partnerskapet der Ernst, bak lag av skallbedrifter, hadde en eierandel. Les mer .
LÆS MER
Hva ' konkurs 'Anil Ambani fortalte ikke: hans nettverk på 1,3 milliarder dollar for offshorefirmaer
Skrevet av Jay Mazoomdaar
Rekorder i Pandora Papers undersøkt av The Indian Express avslører at styrelederen i Reliance ADA Group og hans representanter eier minst 18 offshore -selskaper i Jersey, De britiske jomfruøyene (BVI) og Kypros.
Etablert mellom 2007 og 2010 har syv av disse selskapene lånt og investert minst 1,3 milliarder dollar.
I Jersey eide Anil Ambani tre selskaper – Batiste Unlimited, Radium Unlimited og Hui Investment Unlimited – som ble innlemmet mellom desember 2007 og januar 2008.
-
- Indian Express -nettstedet har blitt vurdert GRØNN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
© IE Online Media Services Pvt Ltd
- Koder:
- Anil Ambani
- Kiran Mazumdar Shaw
- Nirav Modi
- Pandora Papers
- Sachin Tendulkar