Eine Express-Untersuchung der Pandora-Papiere zeigt, wie Einzelpersonen und Unternehmen alles daran setzen, sich einer Entdeckung zu entziehen, indem sie Gesetzeslücken zu Hause und die laxe Gerichtsbarkeit von Steueroasen nutzen.
Live-Updates zu Pandora Papers:Mehrere IPL-Teams, ein ehemaliger Chef des Militärgeheimdienstes und ein Cricket-Superstar – dies sind einige, deren Finanzgeheimnisse von Pandora Papers, dem größten Durchsickern von Offshore-Finanzunterlagen aller Zeiten, enthüllt wurden. Bis zu 12 Millionen Dokumente von 14 Unternehmen in Offshore-Steueroasen mit Angaben zum Eigentum von 29.000 Offshore-Unternehmen und Trusts wurden vor zwei Jahren vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beschafft. Der Indian Express hat die Daten zu Indien über ein Jahr lang untersucht.
Die Regierung hat am Montag eine behördenübergreifende Untersuchung eingeleitet, an der die Central Board of Direct Taxes, die Enforcement Directorate, die Reserve Bank beteiligt sind von Indien und der Financial Intelligence Unit, um die Fälle von Pandora Papers zu untersuchen.
Von den über 300 indischen Namen wurden die Offshore-Bestände von bis zu 60 prominenten Einzelpersonen und Unternehmen bestätigt und untersucht. Diese werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.
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Namen wie der jüngere Bruder des Stahlbarons LN Mittal, Pramod Mittal, die Familie, die das Sitaram Bhartia Institute of Science and Research in Delhi leitet, und der Kricketspieler Sachin Tendulkar, der in den Pandora Papers vertreten ist. Informieren Sie sich hier über die neuesten Entwicklungen.
22:33 (IST)05. Okt. 2021 Pandora Papers: Wie werden sich die Enthüllungen auf die pakistanische Politik auswirken?
Mehrere Personen um den pakistanischen Premierminister Imran Khan, darunter Minister und Familienmitglieder, wurden in den Pandora Papers-Lecks genannt.
Die Dokumente, die vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) geteilt wurden, zeigen, dass viele der mächtigen Militärgeneräle, Geschäftsleute und Medieneigentümer des Landes Millionen von Dollar über Offshore-Unternehmen überwiesen haben.
Mehr mehr als 700 prominente Pakistanis wurden in den Ermittlungen genannt, die am Sonntag freigelassen wurden. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht.
19:05 (IST)05 Okt 2021 Pandora-Papiere: Sri Lankas Machtpaar stapelt Luxushäuser, Kunstwerke und Bargeld im Ausland
Anfang 2018 luden Arbeiter in einem Londoner Lagerhaus vorsichtig ein Ölgemälde von Lakshmi, der hinduistischen Gottheit des Reichtums, in einen Lieferwagen in Richtung Schweiz.
Das Gemälde des indischen Meisters Raja Ravi Varma aus dem 19. Jahrhundert zeigt die vierarmige Göttin, die in einen roten Sari mit Goldornamenten gekleidet ist und auf einer Lotusblume steht. Es war eines von 31 Kunstwerken im Gesamtwert von fast 1 Million US-Dollar, die in den Genfer Freihafen in der Schweiz verschifft wurden. Dieser riesige, hochsichere Lagerhauskomplex mit mehr als 20 Fußballfeldern beherbergt unter seinen vielen Schätzen das, was die BBC einst als „die größte Kunstsammlung bezeichnete, die niemand sehen kann.”
Der Besitzer von „Göttin Lakshmi” und die damit transportierten Kunstwerke, wie auf dem Lieferschein vermerkt, waren eine in Samoan registrierte Briefkastenfirma mit einem unauffälligen Namen, Pacific Commodities Ltd. Aber ein Cache mit durchgesickerten Dokumenten von Asiaciti Trust, einem in Singapur ansässigen Finanzdienstleister, weist darauf hin dass ein politisch verbundener Sri Lanka, Thirukumar Nadesan, das Unternehmen heimlich kontrolliert und somit der wahre Besitzer der 31 Kunstwerke ist. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht.
17:30 (IST)05. Okt 2021 Pandora Papers: Wie Amerikas größte Anwaltskanzlei globalen Reichtum in Steueroasen treibt
Ein Berater des malaysischen Premierministers brauchte Hilfe bei der Verwaltung von Unternehmen in der Hauptstadt Kuala Lumpur und in Hongkong. Staatsanwälte sagen, er und seine Mitarbeiter haben die Unternehmen genutzt, um Hunderte Millionen Dollar von einem staatlichen Wirtschaftsförderungsfonds abzulenken.
Ein russischer Hersteller von Kalaschnikow-Gewehren, der unter internationalen Sanktionen wegen schlechten Verhaltens steht, wollte seine Anteile an eine große Kupfermine an ein Schattengeschäft in der Mongolei. Der Verkauf löste eine Korruptionsuntersuchung des damaligen mongolischen Premierministers aus.
Der Technologieriese Apple Inc. suchte nach einer Steueroase, um seinen Berg an Offshore-Bargeld zu verstecken.
Sie alle hatten einen Freund in Amerikas größter Anwaltskanzlei. Lesen Sie hier den vollständigen Bericht.
13:18 (IST)05 Okt 2021 Die Eigentümer von Radico Khaitan, Hersteller von IMFL, haben ihr Vermögen in Offshore-Trusts
Lalit Khaitan und seine Familie, Eigentümer von Radico Khaitan, Hersteller von Indian Made Foreign Liquor (IMFL), besitzen ihr Vermögen in Offshore-Trusts, wie die Pandora Papers zeigen.
Laut Unterlagen des Trident Trust, Britische Jungferninseln, wurde eine Treuhandurkunde für den Timberlane Trust zwischen der Timberlane Group Foundation, Panama (Siedler) und dem Trident Trust, BVI ( Treuhänder), im Jahr 2012.
In der Urkunde werden Lalit Khaitan und Abhishek Khaitan als „Begünstigte” des Vertrauens. Lalit ist Chairman und Managing Director von Radico Khaitan Limited und sein Sohn Abhishek ist deren Managing Director. (Weiterlesen)
11:53 (IST)05. Oktober 2021 Wie Pramod Mittal 'schuldete' ' 1 Milliarde Dollar an Pramod Mittal – und bekam seinen Deal
Der jüngere Bruder Pramod Mittal des Stahlbarons LN Mittal, der seit Juni 2020 in einem Insolvenzverfahren in Großbritannien steht, behauptete kein Einkommen, ein Gesamtvermögen von weniger als 150.000 Pfund und verweigerte den Besitz seines langjährigen Wohnsitzes in London.
Er tat dies um eine individuelle freiwillige Vereinbarung (IVA) zu rechtfertigen, in der er anbot, 4,4 Millionen Pfund zu zahlen – oder nur 0,19 % – von den 2,5 Milliarden Pfund schulde er 20 Gläubigern.
Die IVA wurde im vergangenen Oktober von 75 % der Gläubiger von Mittal genehmigt. Von The Indian Express untersuchte Unterlagen zeigen, dass Direct Investment Limited, das Unternehmen Mittal auf den Britischen Jungferninseln behauptete, er schulde mehr als 1 Milliarde Pfund, und Meadswell Estates Limited, ein weiteres BVI-Unternehmen, von dem Mittal behauptete, dass es seinen Wohnsitz in London besäße, einem Trust angehören in dem Mittal selbst Begünstigter ist.
Faktisch war er sein eigener Gläubiger und genehmigte seinen eigenen Vertrag. (Weiterlesen)
10:26 (IST)05. Okt. 2021 Wie hat die indische Regierung auf die Pandora-Papiere reagiert?
Der Regierungsmontag leitete eine behördenübergreifende Untersuchung unter Beteiligung des Central Board of Direct Taxes, der Enforcement Directorate, der Reserve Bank of India und Financial Geheimdiensteinheit zur Untersuchung der Fälle von Pandora Papers.
„Die Regierung hat heute angeordnet, dass Ermittlungen in Fällen von Pandora Papers-Lecks, die in den Medien unter dem Namen ‘Pandora Papers’ wird durch die Multi Agency Group überwacht, die vom Vorsitzenden CBDT geleitet wird” sagte eine Erklärung des Finanzministeriums. (Weiterlesen)
18:20 (IST)04. Oktober 2021 Warum sind die Pandora Papers wichtig?
In den Pandora Papers sind mindestens 380 Personen indischer Nationalität aufgeführt. Von diesen hat The Indian Express bisher Dokumente zu etwa 60 prominenten Personen und Unternehmen überprüft und bestätigt. Was sagen die Pandora Papers über diese Entitäten? Und wenn Trusts nicht illegal sind, worum geht es dann bei der Untersuchung? Lesen Sie unseren Erklärer, um mehr zu erfahren.
16:23 (IST)04. Okt 2021 Großzügige Säumige im Inland haben Millionen im Ausland versteckt; mehr wird enthüllt
Geheime Aufzeichnungen von Pandora Papers von The Indian Express untersucht zeigen mehrere Fälle von säumigen Großkrediten, die sich vor Beitreibungsgerichten für bankrott erklären – einige haben sogar festgenommen – aber Milliarden über Offshore-Gesellschaften im Ausland halten.
Diese Details, die in den kommenden Tagen in der Ermittlungsserie vorgestellt werden, umfassen eine Reihe von in Mumbai ansässigen Geschäftsleuten im Immobiliensektor, die indischen Banken mehr schulden als Rs 88.000 crore. Diese Geschäftsleute sitzen im Gefängnis und haben seit 2007 laut Pandora-Papieren eine Reihe von Offshore-Gesellschaften in den BVI und auf den Bahamas gegründet, und eine von ihnen wurde gegründet, um beträchtliche Vermögenswerte zu halten.
Dann gibt es einen in Kalkutta ansässigen Geschäftsmann, der mit der bisher größten FEMA-Nachricht (Foreign Exchange Management Act) in Höhe von 7.220 Mrd. Weiterlesen.
15:52 (IST)04. Oktober 2021 Jordans König bestreitet Unangemessenheit beim Kauf von Luxusimmobilien
Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP hat Jordaniens König Abdullah II. am Montag jegliche Unangemessenheit bei seinem Kauf von Luxusimmobilien im Ausland bestritten. In einer Erklärung des Gerichts von Roya heißt es: „Diese Eigenschaften werden nicht aus Sicherheits- und Datenschutzgründen veröffentlicht und nicht aus Geheimhaltung oder dem Versuch, sie zu verbergen, wie in diesen Berichten behauptet. Maßnahmen zur Wahrung der Privatsphäre sind für ein Staatsoberhaupt von entscheidender Bedeutung der Position Seiner Majestät.” Der König fügte hinzu, dass keine öffentlichen Mittel verwendet wurden.
Eine Untersuchung der Pandora Papers des ICIJ zeigt, dass der lang regierende Monarch von Jordanien, König Abdullah II., heimlich 14 Luxusimmobilien im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten besaß, die zwischen 2003 und 2017 über in Steueroasen registrierte Scheinfirmen gekauft wurden. Ihr Wert beläuft sich auf insgesamt mehr als 106 Millionen US-Dollar.
15:23 (IST)04. Okt. 2021 Pakistans Premierminister Imran Khan sagt, er würde alle Bürger untersuchen, die in Leaks erwähnt werden
Premierminister Khan begrüßte die Pandora-Papiere, die den unrechtmäßig erworbenen Reichtum von . aufdecken Eliten, die durch Steuerhinterziehung und Korruption angehäuft und in finanzielle “Oasen” gewaschen wurden.
„Meine Regierung wird alle unsere Bürger untersuchen, die in den Pandora-Papieren erwähnt werden, und wenn irgendein Fehlverhalten festgestellt wird, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen. Ich fordere die internationale Gemeinschaft auf, diese gravierende Ungerechtigkeit wie die Krise des Klimawandels zu behandeln” sagte er.
Er sagte, dass die herrschenden Eliten der Entwicklungsländer genauso wie die East India Company den Reichtum Indiens geplündert haben.
Mein über zwei Jahrzehnte andauernder Kampf basiert auf der Überzeugung, dass Länder nicht arm sind, sondern Korruption Armut verursacht, weil Geld dafür abgezweigt wird, in unser Volk investiert zu werden. Außerdem führt dieser Ressourcendiebstahl zu einer Abwertung, die zu Tausenden von armutsbedingten Todesfällen führt.
– Imran Khan (@ImranKhanPTI) 3. Oktober 2021
14:53 (IST)04. Oktober 2021 Adani-Bruder gründet ein Unternehmen in BVI; sagt, es sei jetzt geschlossen
Der Bruder des Milliardärs Gautam Adani hat vor drei Jahren ein Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gegründet, wie Aufzeichnungen in den Pandora Papers von The Indian Express aufdecken. Er behauptet nun, das Unternehmen sei “geschlossen”.
Die Aufzeichnungen zeigen, dass Vinod Shantilal Shah Adani, der ältere Bruder von Gautam Adani, 2018 die Hibiscus RE Holdings Limited auf den Britischen Jungferninseln gegründet hat. Vinod Adani, ein zypriotischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Dubai, ist alleiniger Aktionär dieser Offshore-Firma mit 50.000 Aktien und seit Mai 2018 Direktor.
Dies ist nicht das erste Mal, dass der Name Vinod Adani in einem Unternehmen mit Sitz in einer “Steueroase” auftaucht. Sein Name erschien in den Panama Papers, die 2016 von The Indian Express im Zusammenhang mit einer am 4. Januar 1994 auf den Bahamas gegründeten Firma – nur wenige Monate nach der Gründung des Flaggschiffunternehmens Adani Exports der Adani Group. Weiterlesen.
13:27 (IST)04. Oktober 2021 Wegen Betrugs festgehalten, Peter Kerkar von Cox and Kings mit Verbindungen zu Offshore-Firmen
Der jetzt festgenommene Promoter des bankrotten Reiseunternehmens Cox and Kings Ltd, Ajay Ajit Peter Kerkar, besitzt zwei BVI-Trusts und ist mit mindestens einem halben Dutzend Offshore-Firmen verbunden, eine Untersuchung von Aufzeichnungen in den Pandora Papers enthüllt.
Aufzeichnungen zeigen, dass Kerkar zwischen September 2015 und Oktober 2016 über Castleman Management Bürge für ein Darlehen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar wurde, das die auf den Kaimaninseln ansässige SSG Secured Lending Opportunities an Kubber Investment (Mauritius) Pvt Ltd, einen Aktionär von Cox and Kings, gewährte .
Übrigens wird Kubber Investments von ED untersucht, weil es angeblich rund 15 Millionen US-Dollar aus dem Verkaufserlös von Holiday Break Education Limited, einer britischen Tochtergesellschaft von Cox and Kings, abgeschöpft hat. Weiterlesen.
13:06 (IST)04. Okt 2021 Die Familie Iqbal Mirchi erweitert das Offshore-Imperium mit Verbindungen zum ehemaligen Pak-General
Trotz einer umfassenden Durchsetzung der Durchsetzung, einschließlich der Pfändung von Immobilien im Wert von Hunderten von crores in Indien und Dubai, waren Mitglieder der Familie Iqbal Mirchi den Behörden mit neuen Offshore-Geschäften, die auch einen pensionierten pakistanischen Armeegeneral in Verbindung bringen, einen Schritt voraus, eine Untersuchung der enthaltenen Daten in den Pandora Papers-Shows.
Iqbal Mirchi war ein vertrauenswürdiger Helfer des Unterweltgangsters Dawood Ibrahim und wurde von der Mumbaier Polizei und dem Enforcement Directorate gesucht. Er wurde 1994 von Scotland Yard festgenommen und starb 2013 in London an einem Herzinfarkt.
Bezeichnenderweise übertrug die Familie Mirchi nach der Enthüllung der Panama Papers mehrere Offshore-Unternehmen von Mossack Fonseca an den Trident Trust der British Virgin Islands, gerade rechtzeitig bevor die panamaische Anwaltskanzlei im März 2018 ihre Tätigkeit einstellte in E-Mails von Trident Trust als “MossFon” Projekt. Weiterlesen.
12:50 (IST)04. Oktober 2021 Niira Radia gründet ein Dutzend Firmen , bat Trident Trust, sie nicht direkt zu kontaktieren
Die Pandora Papers zeigen, dass die Unternehmenslobbyistin Niira (Nira) Radia ein „Kunden nicht kontaktieren” der Unternehmensdienstleister Trident Trust Company BVI, die ihre Offshore-Transaktionen über Sanjay Newatia mit Sitz in London, einen ehemaligen Bankier der Credit Suisse, durchführte.
Radia, deren Name früher in den Panama Papers und The Paradise Papers auftauchte, erneut Zahlen in den Pandora Papers mit etwa einem Dutzend Offshore-Firmen und einer detaillierteren Darstellung der von diesen Firmen durchgeführten Transaktionen, einschließlich des Kaufs einer Uhr im Wert von 251.500 USD in Dubai durch eine ihrer BVI-Firmen.
” Ich habe keine Beteiligung an einem der in Ihrer Mail genannten Unternehmen; ich kenne keines dieser Unternehmen und erkenne auch die von Ihnen erwähnten Transaktionen nicht an”, erklärte Radia in einer E-Mail-Antwort an The Indian Express. Weiterlesen.
12:31 (IST)04. Oktober 2021 Samir Thapar besitzt eine BVI-Firmenbeteiligung 'Nicht-Promoter'-Beteiligung an JCT Ltd
Ein Offshore-Beteiligter von JCT Ltd, der als “Nicht-Promoter” von dem im Punjab ansässigen Textilriesen, ist mit seinem eigenen Vorsitzenden und Geschäftsführer Samir Thapar verbunden, wie Aufzeichnungen in den von The Indian Express untersuchten Pandora Papers zeigen. Diese Offshore-Gesellschaft ist auf den Britischen Jungferninseln registriert, wo Thapar auch der wirtschaftliche Eigentümer eines anderen Unternehmens ist, wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht.
Eine vom Trident Trust (BVI) im September 2011 ausgestellte Amtsurkunde dokumentiert Thapar als Inhaber aller 50.000 Aktien der Musk Holdings Ltd (BVI). Während Aufzeichnungen in Pandora Papers Thapar als alleinigen Aktionär von Musk Holdings aufführen, identifizieren die offiziellen Dokumente von JCT “Nicht-Promoter” Francatina Development Inc. als ultimativer wirtschaftlich Berechtigter.
Firmenunterlagen und die Untersuchung von Unterlagen in den Panama Papers durch The Indian Express, die 2016 durchgesickert sind, zeigen, dass Francatina Development mit einem anderen BVI-Unternehmen, Alport Ltd, verbunden war, das ebenfalls ein “Nicht-Promoter” Beteiligung an JCT Ltd. Weiterlesen.
12:16 (IST)04. Oktober 2021 Gandhi-Familienfreund Satish Sharma gründet Offshore-Gesellschaften
Captain Satish Sharma, Kongressführer, Freund der Familie Gandhi und ehemaliger Unionsminister, der im Februar dieses Jahres verstorben ist, hatte Offshore-Unternehmen und -Grundstücke im Ausland, wie die Pandora Papers zeigen.
Mindestens 10 Mitglieder von Sharmas Familie einschließlich seiner Frau Sterre, Kinder und Enkelkinder gehören zu den Nutznießern eines Trusts, des Jan Zegers Trust – eine Erklärung, die Sharma nie an die Wahlkommission abgegeben hat, als er die Wahlvorschläge eingereicht hat.
Laut Dokumenten des AsiaCiti Trust wurde der Jan Zegers Trust 1995 auf den Cayman Islands gegründet – Sharma war damals Minister für Erdöl und Erdgas – und später unter dem geltenden Recht von Neuseeland. Ein weiterer Trust namens JZ II Trust wurde im Oktober 2015 in Neuseeland gegründet, als Sharma Rajya Sabha-Mitglied war. Weitere Informationen.
12:03 (IST)04. Oktober 2021 Jackie Shroff ist mit neuseeländischem Trust, BVI-Firma, Schweizer Bankkonto verbunden
Der beliebte Bollywood-Schauspieler Jackie Shroff war der Hauptnutznießer eines von seiner Schwiegermutter in Neuseeland gegründeten Trusts, wie Aufzeichnungen in den Pandora Papers, die von The Indian Express untersucht wurden, enthüllen. Er leistete auch „wesentliche Beiträge” an diesen Trust, der ein Schweizer Bankkonto hatte und eine auf den British Virgin Islands registrierte Offshore-Gesellschaft besaß, zeigen Aufzeichnungen.
Am 29. November 2005 gründete Claudia Dutt, die Mutter von Shroffs Frau Ayesha, Media Trust, die bei der London Fiduciary Trust Company Limited (LFTC) in Neuseeland registriert ist, einer Treuhandgesellschaft, die Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen anbietet. Media Trust wurde im September 2013 aufgelöst.
Laut dem Memorandum über den Trust waren Shroffs Sohn Jai Shroff (Tiger Shroff) und Tochter Krishna Shroff die weiteren Begünstigten. Weiterlesen.
11:46 (IST)04. Okt. 2021 Während ausländische Hilfe floss, schleuste Jordaniens König Abdullah 100 Millionen US-Dollar durch geheime Unternehmen, um luxuriöse Häuser in den USA und Großbritannien zu kaufen
Ein Fundus von durchgesickerten Dokumenten, die der ICIJ erhalten hat, zeigt, dass die langjährige Herrschaft des Jordans Der Monarch, König Abdullah II., besaß heimlich 14 Luxusimmobilien in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die zwischen 2003 und 2017 über in Steueroasen registrierte Scheinfirmen gekauft wurden. Ihr Wert beläuft sich auf über 106 Millionen US-Dollar.
Die Berater des 59-jährigen Monarchen, der in seinem Namen einen jährlichen Preis für Transparenz vergibt, haben keine Mühen gescheut, seinen Immobilienbesitz zu verschleiern, wie die Aufzeichnungen belegen. Buchhalter und Anwälte in der Schweiz und auf den Britischen Jungferninseln gründeten im Auftrag des Königs Briefkastenfirmen und schmiedeten Pläne, seinen Namen vor öffentlichen und sogar vertraulichen Regierungsregistern zu schützen.
In zwei Dokumenten haben BVI-Unternehmensadministratoren der Kanzlei Alemán, Cordero, Galindo & Lee, besser bekannt als Alcogal, markierte Kästchen, um zu erklären, dass niemand, der mit einem der Unternehmen des Königs verbunden war, in die Politik verwickelt war – obwohl der König die Macht hat, Regierungen zu ernennen, das Parlament aufzulösen und Gesetze zu genehmigen. Weiterlesen.
11:12 (IST)04. Okt. 2021 Offshore-Unternehmen von Kiran Mazumdar Shaws Ehemann besitzen Biocon-Aktien in Höhe von 85 Millionen US-Dollar; Vertrauensberater von Sebi gesperrt
Am 8. Juli dieses Jahres verbot die Marktaufsichtsbehörde Securities and Exchange Board of India (SEBI) Allegro Capital Private Ltd und ihrem Mehrheitsaktionär, Kunal Ashok Kashyap mit Sitz in Bengaluru, für ein Jahr den Handel an der Börse und ordnete die Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne von 24,68 lakh Rs mit 12 Prozent Zinsen für dreieinhalb Jahre und bestraft sie jeweils 10 lakh Rs für Insiderhandel mit Aktien von Biocon Ltd.
Was SEBI oder die Aufsichtsbehörden damals nicht wussten, war, dass Kunal Kashyap der ‘Beschützer’ des Deanstone Trust, der im Juli 2015 in Neuseeland von Glentec International, dem ‘Settlor’, gegründet wurde. Glentec, das Aktien von Biocon Ltd hält, ist zu 99 Prozent im Besitz von John McCallum Marshall Shaw, einem britischen Staatsbürger und Ehemann von Kiran Mazumdar Shaw, Executive Chairman von Biocon Ltd, einem Biotechnologieunternehmen mit einem Volumen von 7.360 Mrd. Rupien.
Der Deanstone Trust ist Teil einer komplexen Struktur, wie aus den von The Indian Express untersuchten Unterlagen hervorgeht. Tatsächlich ist Kashyap ein Finanzberater und Beschützer des Trusts, dessen Korpus von Glentec stammt. Er ist auch Direktor der Mazumdar Shaw Medical Foundation zusammen mit Kiran Mazumdar Shaw und ihrem Ehemann John Shaw. Weiterlesen.
10:55 (IST)04. Oktober 2021 Putin-Bildmacher Rolle bei milliardenschwerem Kinodeal vor der Küste versteckt
Der ICIJ hat festgestellt, dass am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi auf den Britischen Jungferninseln ein Unternehmen gegründet wurde, das den Weg für Konstantin Ernsts geheime 23%ige Beteiligung an einem staatlich finanzierten Privatisierungsdeal im Wert von einer Milliarde Dollar ebnen würde.
Ein Oscar-nominierter Filmproduzent, Ernst, damals 53, war, solange Putin Präsident war, Chef von Russlands führendem Fernsehsender Channel One, und er hatte eine entscheidende Rolle gespielt bei der Schaffung von Putins Image als Retter des russischen Staates.
Dem ICIJ durchgesickerte Akten zeigen, dass Ernst neun Monate nach dem Erlöschen der olympischen Fackel ein geheimer Partner wurde, um 39 in die Jahre gekommene, aber wertvolle Kinos aus der Sowjetzeit und umliegendes Eigentum von der Stadt Moskau zu kaufen. Die Transaktion wurde von der VTB Bank finanziert, einer staatlichen Institution, die als Putins “Sparschwein” bezeichnet wird.
Die Immobilien wurden zum Mindestpreis einer von der Moskauer Regierung durchgeführten Auktion versteigert. Eine gerichtliche Anfechtung behauptete, dass die Versteigerung darauf abzielte, alle außer der Personengesellschaft, an der Ernst, hinter Schichten von Briefkastenfirmen, beteiligt war, effektiv auszuschließen. Weiterlesen.
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Was ' bankrott' Anil Ambani hat es nicht erzählt: sein 1,3-Milliarden-Dollar-Netz von Offshore-Firmen
Geschrieben von Jay Mazoomdaar
Aufzeichnungen in den Pandora Papers, die von The Indian Express untersucht wurden, zeigen, dass der Vorsitzende der Reliance ADA Group und seine Vertreter mindestens 18 Offshore-Unternehmen in Jersey, British Virgin Islands (BVI) und Zypern besitzen.
Gegründet zwischen 2007 und 2010 haben sieben dieser Unternehmen Kredite aufgenommen und mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar investiert.
In Jersey besaß Anil Ambani drei Unternehmen – Batiste Unlimited, Radium Unlimited und Hui Investment Unlimited – die zwischen Dezember 2007 und Januar gegründet wurden 2008.
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