Les dernières révélations concernent Akbar Asif, le frère de la seconde épouse d'Iqbal Mirchi, Heena Kauser, dont les transactions offshore ont également été couvertes par The Indian Express dans les Panama Papers de 2016.
Malgré une vaste répression, y compris la saisie de propriétés valant des centaines de crores en Inde et à Dubaï, les membres de la famille Iqbal Mirchi ont pris une longueur d'avance sur les autorités avec de nouveaux accords offshore qui lient également un général de l'armée pakistanaise à la retraite, une enquête des données contenues dans les émissions Pandora Papers.
Iqbal Mirchi était un collaborateur de confiance du gangster de la pègre Dawood Ibrahim et était recherché par la police de Mumbai et la Direction de l'application des lois. Il a été arrêté par Scotland Yard en 1994 et est décédé d'une crise cardiaque à Londres en 2013.
Depuis lors, les membres de sa famille ont mis en place une multitude d'actifs offshore pour gérer leur empire immobilier mondial et en 2016 , L'enquête d'Indian Express sur les Panama Papers a révélé 17 de ces sociétés.
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Cinq ans plus tard, les Pandora Papers ajoutent une autre couche cruciale aux pistes d'argent offshore de la famille : les investissements et les transferts effectués par la première épouse d'Iqbal Mirchi, Hajra Iqbal Memon et leurs deux fils Junaid Memon et Asif Iqbal Memon.
De manière significative, après l'exposition des Panama Papers, la famille Mirchi a transféré plusieurs sociétés offshore de Mossack Fonseca au Trident Trust des îles Vierges britanniques, juste à temps avant la fermeture du cabinet d'avocats panaméen en mars 2018. Cela a été fait dans le cadre de ce qui est mentionné dans Trident Trust e-mails en tant que projet “MossFon”.
Les dernières révélations concernent Akbar Asif, le frère de la seconde épouse d'Iqbal Mirchi, Heena Kauser, dont les transactions offshore étaient également couvert par The Indian Express dans les Panama Papers 2016.
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Akbar Asif est le fils du célèbre réalisateur K asif (de renommée Mughal-e-Azam). On sait qu'en 2004, il a rencontré alors le président Pervez Musharaff pour demander la levée de l'interdiction des films indiens. Interrogé sur cette réunion, le général Shah, dans sa réponse à l'ICIJ, a déclaré que la réunion n'avait duré que 2 à 4 minutes et que cette brève rencontre était la seule fois où il a lui-même rencontré Akbar Asif.
Les archives secrètes de Trident Trust BVI révèlent qu'en 2007, Akbar Asif, l'épouse et le fils du lieutenant général Shafaat Ullah Shah, maintenant un général à la retraite trois étoiles du Pakistan Army, est devenu actionnaire de l'une des sociétés d'Asif, Talah Limited.
Shah a été secrétaire militaire de l'ancien président pakistanais, le général Pervez Musharraf, et a également été ambassadeur du Pakistan en Jordanie.
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Shah était un général en service deux étoiles lorsque Talah Ltd a été transféré au nom de sa femme, Fariah Shah. Leur fils, Raza Ullah Shah, est également devenu actionnaire de Talah lorsqu'il a eu 18 ans en 2010.
Dans la forme de constitution de l'entreprise de Trident Trust, la “profession” de Raza Ulla Shah est indiquée en tant que directeur de Talah Ltd et la source des fonds est répertoriée comme fonds d'actionnaire provenant des revenus antérieurs d'un jeune de 18 ans.
La propriété d'une autre société, Mustique Investments Limited, a également été transférée à Talah Ltd à peu près au même moment. Les dossiers révèlent que Mustique Investments a repris les actions de plusieurs sociétés offshore d'Akbar Asif détaillées dans les données de Trident Trust peu de temps après leur constitution.
Le registre des administrateurs de Talah Limited montre que le beau-frère de Mirchi, Akbar Asif, et son épouse, Kavita Charles Singh, sont devenus ses administrateurs en 2002 ; avec Fariah Shah qui l'a rejoint en 2007 et son fils, Raza Ullah Shah, en 2010. Les dossiers montrent qu'en janvier 2008, la totalité de la participation de Mustique Investments Limited dans Talah Limited a été vendue à Fariah Shah et elle a été nommée « directrice unique » du entreprise.
De manière significative, Talah Ltd possède un appartement à Londres confirmé dans les registres actuels du registre britannique consultés dans le cadre de cette enquête. Les dossiers montrent que Talah a acheté l'appartement pour 676 250 livres (1,3 million de dollars aux taux de 2006 lorsqu'il a été acheté par l'entité BVI).
Donc, un an plus tard, la propriété de Talah Limited revient à l'épouse et fils du général pakistanais à la retraite, et avec lui, la propriété de l'appartement londonien.
Alors que les Panama Papers avaient lié Akbar Asif à la propriété de Dates Foundation, créée en 2005, les Pandora Papers dévoilent les existence d'au moins huit autres entités, principalement des BVI.
Il existe un schéma clair selon lequel ces entités ont été créées par Akbar Asif et sa femme vers 2002-2003 et un an ou deux plus tard, leurs actions sont transférées à Mustique.
Au total, 21 sociétés sont détenues. par Akbar Asif dont les documents sont disponibles dans les données secrètes. L'un d'eux est Karram Limited pour lequel le formulaire de constitution de Trident Trust indique que la “source de fonds” d'Akbar Asif provient d'investissements dans des propriétés et de l'argent provenant de restaurants à Dubaï et à Londres, tandis que celle de sa femme de son entreprise de bijouterie à Dubaï.< /p>
La correspondance et les courriels des employés de Trident Trust montrent que lors du traitement de la demande de transfert des sociétés du clan Mirchi – à la suite de l'exposition de Panama – ils obtiennent des « résultats » négatifs tout en effectuant les vérifications d'antécédents habituelles. Un e-mail daté du 15 juin 2017, faisant référence au transfert de trois sociétés Memon, se lit comme suit : « Veuillez noter que nos conclusions de vérification mondiale reflètent un coup dur pour les propriétaires effectifs des sociétés… »
Il est mentionné dans les archives qu'en 2015, Hajra Memon a reçu des avis de la Direction de l'application des lois pour avoir prétendument vendu des propriétés à Mumbai et utilisé des sociétés écrans dans des paradis fiscaux pour acheter des biens immobiliers à l'étranger via hawala.
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Une entrée négative identique a été insérée dans le cas de son fils, Asif Memon. Il est également allégué qu'il était le « gestionnaire » des intérêts commerciaux de Dawood Ibrahim à Dubaï, en Inde et au Royaume-Uni. Les rapports de l'ICIJ-Indian Express sur le clan Mirchi sont également répertoriés dans le cadre des profils négatifs et font partie des données.
Les dossiers montrent qu'Asif Memon a écrit au Trident Trust niant toutes les allégations : « Je voudrais tiens à déclarer que tout ce qui précède n'était qu'une propagande médiatique dans le but de nous diffamer/de conspirer contre nous… nous avons obtenu des certificats de police des Émirats arabes unis où nous résidons actuellement et également au Royaume-Uni.Par la suite, des traces de courrier électronique montrent que le personnel de Trident Trust a demandé des copies certifiées conformes des certificats de police avant le transfert des entreprises de Mossack Fonseca. Dans les données, Hajra Memon et Junaid Memon sont présentés comme des citoyens indiens tandis qu'Asif Memon est un citoyen britannique.
Marcus Rutherford, avocat de la famille d'Iqbal Mirchi, n'a pas répondu aux questions envoyées par The Indian Express.< /p>
Contacté par l'ICIJ, le lieutenant général (ret) Shafaat Ullah Shah a déclaré : « L'achat de Tallah Limited a été immédiatement divulgué à l'autorité compétente dans ma déclaration de patrimoine. Depuis l'achat de Tallah, tous les revenus provenant de l'actif ont été déclarés aux autorités fiscales dans mes déclarations de revenus annuelles et tous les impôts ont été payés aux autorités compétentes. Tallah Limited appartenait à une société holding offshore et non à M. Akbar Asif.''
Il a ajouté : « Tallah Limited est un SPV, il a été acheté en 2007 grâce à une recommandation de mon ancien collègue de l'armée travaillant comme consultant auprès de sociétés immobilières à Londres. Le seul actif de la société était et est toujours un appartement au 155 Discovery Dock East, South Quay Square, Londres E14 9RZ. La possession de l'appartement a été assurée en 2008. Il n'y a eu aucun transfert d'actions mais simplement achat de la Société. Il n'y avait pas d'actions à transférer à notre fils Razaullah Shah mais seulement l'inclusion de son nom dans le conseil d'administration. »
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