Des sources ont déclaré que Sebi surveillait également les recommandations formulées sur divers autres canaux commerciaux et que des mesures appropriées seraient prises si un acte répréhensible était établi. (Dossier)
Sebi a interdit lundi à Pradeep Pandya, qui présentait des émissions boursières sur une chaîne de télévision, trois autres individus et deux entités du marché des valeurs mobilières pour s'être livré à des activités commerciales frauduleuses.
Passer un Ordonnance provisoire, le régulateur a également ordonné la saisie du produit d'une valeur de 8,4 crores de roupies provenant des transactions frauduleuses.
L'ancre de CNBC Awaaz Pradeep Pandya, Alpesh Furiya, Manish Furiya, Alpa Furiya, Alpesh Vasanji Furiya HUF et Manish V Furiya HUF ont été empêchés d'acheter, de vendre ou de négocier des titres jusqu'à nouvel ordre.
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Pradeep Pandya et Alpesh Furiya ont également reçu l'ordre de « cesser et s'abstenir » ; d'entreprendre, directement ou indirectement, toute activité liée à la fourniture de conseils en investissement, de recommandations de vente ou d'achat, de publication de rapports de recherche liés au marché des valeurs mobilières par le biais de tout média jusqu'à d'autres directions.
Plus tôt également, Sebi avait passé une ordonnance contre un présentateur de CNBC Awaaz. Des sources ont déclaré que Sebi surveillait également les recommandations formulées sur divers autres canaux commerciaux et que des mesures appropriées seraient prises si un acte répréhensible était établi.
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Dans l'ordre, Sebi a déclaré qu'il a été établi à première vue qu'Alpsh Furiya et les entités connectées ont utilisé un stratagème pour mener des transactions frauduleuses/déloyales sur la base d'informations préalables sur des informations importantes non publiées.
Pradeep Pandya a été l'hôte/co-animateur de diverses émissions à CNBC Awaaz jusqu'en août 2021, tandis qu'Alpsh Vasanji Furiya est apparu sur la chaîne de télévision en tant qu'invité/expert externe et a donné des recommandations sur son compte Twitter.
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Sebi a noté que le mode opératoire général consistait à exécuter des transactions, à la fois BTST (Acheter aujourd'hui, vendre demain) et intrajournalières tout en profitant à première vue d'avoir des informations non publiées.
En décembre 2020, le National Stock Exchange avait transmis un rapport dans lequel il avait analysé les activités commerciales d'Alpsh Furiya et des entités associées.
Il a été constaté qu'à première vue, il existait une forte corrélation entre leurs transactions et les recommandations fournies par Pradeep Pandya dans son émission Pandya Ka Funda sur CNBC Awaaz. Sebi a effectué l'analyse approfondie du dossier entre novembre 2020 et janvier 2021.
Le régulateur a analysé les enregistrements de données d'appel de Pradeep Pandya et Alpesh Furiya et a noté que Pandya est particulièrement bien placé pour avoir accès, en amont, aux informations relatives aux recommandations.
Pradeep Pandya a communiqué l'information à Alpesh Furiya et aux entités connectées, qui à leur tour un schéma de négociation répété et cohérent, en synchronisation avec les recommandations faites par Pradeep Pandya dans son émission, selon Sebi.
“ Il est conseillé à CNBC Awaaz de conserver et de conserver tous les enregistrements, documents, matériels, enregistrements vidéo, etc., ainsi que leur contenu, liés à Pradeep Pandya et Alpesh Furiya et aux émissions concernées jusqu'à la fin de l'enquête sur SEBI,” dit le régulateur.
Dans une autre affaire plus tôt, Sebi avait émis des instructions contre l'ancien présentateur de CNBC Awaaz Hemant Ghai, sa femme et sa mère pour s'être livré à des pratiques commerciales frauduleuses.
MISE À JOUR :«Le groupe Network18, dont CNBC Awaaz fait partie, dispose d'un code détaillé pour la négociation de titres par les employés ayant accès à des informations sensibles aux prix. Le code interdit le commerce à court terme et la spéculation. Il exige que ces employés détiennent des titres pendant au moins six mois et établit des directives détaillées pour la divulgation des participations. M. Pandya a démissionné de notre organisation en août. Ses actions, telles que détaillées dans l'ordonnance SEBI, constitueraient une violation flagrante de notre code ainsi que des normes éthiques de Network18. Nous continuerons à fournir toute l'assistance possible aux autorités du SEBI », indique un communiqué.
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