Quand il a pris sa retraite en 2010, le lieutenant général Loomba occupait le poste sensible de directeur général du renseignement militaire (DGMI). Auparavant, il était officier général commandant du 3e corps.
Sans mentionner ses références militaires, un ancien officier supérieur de l'armée a constitué une Seychelles International Business Company (IBC) peu de temps après que la publication en 2016 des Panama Papers a braqué les projecteurs sur les flux monétaires mondiaux secrets, une enquête sur les archives de Pandora Les documents de The Indian Express révèlent.
En décembre 2016, le lieutenant général (à la retraite) Rakesh Kumar Loomba a enregistré Rarint Partners Ltd aux Seychelles avec son fils Rahul Loomba.
Quand il a pris sa retraite en 2010, le lieutenant général Loomba occupait le poste sensible de directeur général du renseignement militaire (DGMI). Avant cela, il était officier général commandant du 3e Corps.
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Une enquête menée par The Indian Express sur les dossiers secrets d'Aabol, un fournisseur de services offshore basé à Mahé, aux Seychelles, qui fait partie des Pandora Papers, révèle que la société de Loomba avait un compte bancaire lié à la Mauritius ABC Banking Corporation, où père et fils, en tant qu'administrateurs de Rarint Partners Ltd, a estimé le dépôt/chiffre d'affaires annuel « attendu » de la société à 1 million de dollars.
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Le dépôt initial sur le compte, également ouvert en décembre 2016, s'élevait à 100 000 $ et les dépenses annuelles « attendues » de la société seychelloise, qui, selon le formulaire d'ouverture de compte bancaire, seraient engagées dans des « consultations » étaient estimées à 500 000 $.
Signatures des trois liées à la firme seychelloise.
Outre le duo Loomba, le troisième directeur de Rarint Partners Ltd est Anant Ghyanashyam, un résident de Vasant Vihar, New Delhi.
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Tous les trois sont nommés en tant que premiers administrateurs et propriétaires bénéficiaires (BO) de la société.
Alors que Ghyanashyam détient 34% des actions de la société, le lieutenant général Rakesh Kumar Loomba et Rahul Loomba en détiennent 33% chacun. Tous les trois ont signé les formulaires d'ouverture d'entreprise et d'ouverture de compte bancaire mauricien.
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L'adresse résidentielle des Loomba, dans un complexe d'appartements haut de gamme à Gurugram, figure à plusieurs endroits dans les données.
Selon le protocole d'association de Rarint Partners, le capital autorisé de la société était de 100 000 $, composé de 1 000 000 d'actions de 10 cents (0,10 $) chacun.
Les dossiers montrent qu'au moment de sa création, le 1er décembre 2016, une résolution a été adoptée par les trois administrateurs que tous les dossiers de Rarint Partners Ltd seraient conservés à une adresse à Paschim Vihar, New Delhi.
Cette adresse, selon les archives d'une enquête, appartient à une société dénommée Cerule Consulting.
Les documents d'ouverture de compte bancaire sont répertoriés parmi ceux qui sont expédiés dans le cadre de Rarint Partners Ltd.
Contacté par L'Indian Express, Rahul Loomba a répondu au nom de lui-même et de son père. Il a décrit le troisième actionnaire, Anant Ghyanashyam, comme son partenaire commercial.
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«En 2016, nous avions eu l'idée de travailler en Afrique australe et avons lancé la création d'une entreprise en novembre 2016 et avons ensuite demandé l'ouverture d'un compte bancaire. Cependant, le compte auprès de la banque ABC n'a jamais été ouvert car nous n'avons pas poursuivi notre plan d'affaires. Aucun paiement n'a été effectué pour les années suivantes pour les droits de licence de l'entreprise. Par la suite, en 2017, nous avons été informés par notre conseiller que la société sera radiée. Il est amplement clair qu'il n'y a jamais eu aucune affaire ni aucun contrat jamais mené dans ladite société, et donc même pas question d'ouvrir un compte bancaire. le grade ou la désignation mais plus important encore, il n'a pas non plus été évoqué par nous, car officiellement, le grade d'un militaire ou d'un policier n'est jamais partagé pour des raisons de sécurité, lors d'une visite privée ou professionnelle, sauf si l'officier fait partie d'une délégation officielle. ''
Loomba a ajouté que la banque lui avait confirmé que Rarint Partners “n'avait pas de compte auprès de la banque”. ), et pour le traitement de la demande d'ouverture de compte bancaire (345 $), ont été envoyées par Aabol à un certain Vineet Agarwal à l'adresse Paschim Vihar.
Outre Rarint Partners, Rakesh Kumar Loomba est également directeur avec plusieurs autres Entreprises et fondations indiennes.
Selon les registres du Registrar of Companies (RoC), il s'agit de : BBV International Private Limited ; Association de logement social de la Défense; Fondation Pravasindian; Sainik Infrastructure India Limited; Chambre de commerce d'Indo Sri Lanka & Industrie; Fondation caritative Samaj Pidit Sewa et Fondation Jan Kalyan Samvad.
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