Publicerad 26 september 2021 kl 08.59
Ekonomi. Efter att ha fått tillgång till Encrochat-materialet kallade polisen upp storbankerna för att svara på frågor om penningtvätt, och flera personer kunde sedan gripas. Men vad bankerna förmodligen inte hade räknat med var att de gripna visade sig vara beslutsfattare på bankerna.
Gilla artikeln på Facebook
Svenska banker är inte sena med att hänvisa till penningtvättslagen när de vill säga upp olönsamma kunder, avskaffa kontanter eller motarbeta konkurrerande teknik såsom bitcoin. Men när det gäller syftet med lagen – att motverka penningtvätt – ser det annorlunda ut, enligt polisen.
När det är mycket pengar inblandat är det långtifrån ovanligt att bankens tjänstemän istället hjälper gängen att åstadkomma penningtvätt. Det handlar bland annat om att bevilja lån som bankerna sedan låter amorteras med vinster från brott.
– Vi har kunnat se, när vi tittat närmare i ett antal ärenden där vi samarbetet med bankerna, har vi kunnat upptäcka ett flertal fall, jag skulle säga nästan regelbundet förekommande, att det funnits insiders i bankerna, säger Linda H Staaf, chef för Polisens nationella underrättelsetjänst, till Sveriges Radio.
Det är materialet från Encrochat som har visat hur storbankernas banktjänstemän hjälper de kriminella gängen att tvätta pengar, enligt Sveriges Radio.
Bankernas roll är, enligt polisen, att möjliggöra låneupplägg och öppna upp för att använda företag i brottslig verksamhet.
– De är möjliggörare, säger Linda H Staaf.
Polisen kommer nu att använda penningtvättslagen för att åstadkomma mer samarbete från bankernas sida, och inhämta information om de betalningsflöden som går till och från kriminella.
– Polisens underrättelsetjänst sitter på bilden över den organiserade brottsligheten och vilka aktörer som tjänar pengar på brottslig verksamhet. Bankerna i sin tur ser finansiella flöden och mönster. Genom att dela mer information med varandra så tror vi att brotten lättare ska upptäckas i ett tidigt skede men även att vi i större utsträckning ska förebygga så att brott överhuvudtaget inte kan begås. På det sättet vill vi bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och komma åt den organiserade brottsligheten, säger Linda H Staaf i ett pressutskick.