Die festgenommenen Personen wurden als Boussiomo Steve Bertrand Yannick aus Cameron und Musasa Ilunga Lucien alias Bo Bo aus dem Kongo identifiziert.
Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen in einem Fall der betrügerischen Zwangsvollstreckung und der Entnahme von Festgeldern des Chennai Port Trust (CPT) zwei Ausländer festgenommen.
Die Festgenommenen Personen wurden als Boussiomo Steve Bertrand Yannick aus Cameron und Musasa Ilunga Lucien alias Bo Bo aus dem Kongo identifiziert. Das CBI hatte zuvor neun Personen in dem Fall festgenommen.
„Das CBI führte Suchoperationen in Ramapuram, Chennai, durch und verhaftete zwei Ausländer. Berichten zufolge hatten sie ein Studentenvisum, konnten aber keine Originalpässe vorlegen. Bei der Durchsuchung wurden Laptop, Mobiltelefone, Kamera, Drucker und bestimmte Dokumente im Zusammenhang mit Kamarajar Port Trust, Chennai Port Trust, Bankfestgeldern und Logos verschiedener Regierungsorganisationen in Indien gefunden“, sagte der CBI-Sprecher.
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Das CBI hatte am 31. Juli letzten Jahres aufgrund einer Beschwerde der indischen Bank einen Fall in dieser Angelegenheit registriert. Die FIR beschuldigte den damaligen Manager der Filiale der Indian Bank in Koyambedu, Chennai, neben zwei Privatpersonen wegen Betrugs, Fälschung und Nachahmung mit der Absicht, die Bank in Höhe von über Rs 100 crore zu betrügen.
Es wurde ferner behauptet, dass der indischen Bank ein Verlust in Höhe von 45,40 Mrd. Rupien durch die Zwangsvollstreckung mehrerer im Namen des Chennai Port Trust angelegter Festgelder (Festgeldanlagen) und die Übertragung/Abhebung der besagter Betrag über verschiedene Konten.
„Es wurde auch behauptet, dass die Angeklagten in einer Verschwörung miteinander die Indian Bank und den Chennai Port Trust um die Eröffnung von Festgeldern in der Filiale Koyembedu gebeten haben und dementsprechend zwischen März 2020 und Mai 2020 45 Festgelder angelegt wurden Angeklagter gab sich angeblich als stellvertretender Direktor (Finanzen) des Chennai Port Trust (CPT) aus und eröffnete ein gefälschtes Girokonto im Namen des CPT in der Filiale der indischen Bank in Koyambedu“, sagte der Sprecher.
Nach Angaben des CBI hat die Bank Termingelder (Anleihen) gegen Investitionen des CPT erstellt und die Anleihen wurden vom Beschuldigten direkt von der Bank erhalten. Anstatt Originalanleihen an das CPT zu liefern, haben die Angeklagten doppelte Anleihen gemacht und die gefälschten Anleihen beim CPT eingereicht, sagte das CBI.
Die Ermittlungsbehörde behauptete weiter, der Beschuldigte habe die Festgelder innerhalb weniger Tage nach der Anlage der Festgelder nacheinander vorverschlossen. Das Geld aus der Vorabschließung von Termingeldern soll dem von den Angeklagten auf dem Namen des CPT eingerichteten gefälschten Girokonto gutgeschrieben und anschließend auf 34 verschiedene Konten überwiesen worden sein. Dieses Geld wurde von 27 Kontoinhabern abgehoben und den Angeklagten übergeben, fügte das CBI hinzu.
„Insgesamt wurden 100,57 Mrd. Rupien (ca.) von der CPT in fünf Investitionen überwiesen, gegen die 45 Termineinlagen unterschiedlicher Höhe angelegt wurden. Von dem investierten Gesamtbetrag könnten 55,19 Mrd. Rupien nach der Aufdeckung des Betrugs und die restlichen Rupien gespart werden. 45.40.65.000/- wurden von den Angeklagten betrogen. Wir hatten in diesem Fall zuvor neun Personen festgenommen und alle befinden sich in richterlicher Gewahrsam. Auch an 22 Standorten in Chennai, Tirunelveli, Tuticorin und Nagercoil wurden früher Durchsuchungen durchgeführt“, sagte der CBI-Sprecher.
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