De pågrepne personene er identifisert som Boussiomo Steve Bertrand Yannick fra Cameron og Musasa Ilunga Lucien alias Bo Bo fra Kongo.
Central Bureau of Investigation (CBI) har arrestert to utlendinger i forbindelse med undersøkelsen av en sak om uredelig utleggelse og tilbaketrekking av faste innskudd som tilhører Chennai Port Trust (CPT).
De pågrepne individer har blitt identifisert som Boussiomo Steve Bertrand Yannick fra Cameron og Musasa Ilunga Lucien alias Bo Bo fra Kongo. CBI hadde tidligere arrestert ni personer i saken.
“CBI gjennomførte leteaksjoner i Ramapuram, Chennai og arresterte to utenlandske statsborgere. De skulle angivelig ha studentvisum, men kunne ikke produsere originale pass. Under søket ble det funnet bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, kamera, skriver og visse dokumenter knyttet til Kamarajar Port Trust, Chennai Port Trust, faste innskudd i bank og logoer fra forskjellige statlige organisasjoner i India, sier CBI -talsmannen.
https : //images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
CBI hadde registrert en sak i saken 31. juli i fjor basert på en klage fra Indian Bank. FIR ble stilt som anklaget den daværende sjefen i Indian Banks filial i Koyambedu, Chennai, bortsett fra to privatpersoner på anklagene om å ha begått bedrageri, forfalskning, etterligning med den hensikt å jukse banken til et beløp på over 100 millioner kroner.
Det ble videre påstått at et tap på 45,40 millioner kroner ble forårsaket for den indiske banken ved å utelukke flere terminsinnskudd (faste innskudd) opprettet i navnet til Chennai Port Trust og også overføre/trekke tilbake nevnte beløp gjennom forskjellige kontoer.
“Det ble også påstått at de siktede i konspirasjon med hverandre henvendte seg til Indian Bank og Chennai Port Trust for åpning av terminsinnskudd i Koyembedu -grenen, og derfor ble det opprettet 45 terminsinnskudd mellom mars 2020 og mai 2020. En av anklaget skal ha utført seg som visedirektør (økonomi) i Chennai Port Trust (CPT) og åpnet en falsk kontokonto i navnet til CPT ved Koyambedu -avdelingen i Indian Bank, “sa talsmannen.
I følge CBI opprettet banken terminkontoinnskudd (obligasjoner) mot investeringer foretatt av CPT, og obligasjonene ble mottatt av tiltalte fra banken direkte. I stedet for å levere originale obligasjoner til CPT, lagde tiltalte dubletter og sendte de forfalskede obligasjonene til CPT, sa CBI.
Etterforskningsbyrået påsto videre at tiltalte på forhånd lukket begrepet innskudd etter hverandre i løpet av få dager etter opprettelsen av begrepet innskudd. Pengene som ble mottatt fra forhåndsavslutning av tidsinnskudd ble angivelig kreditert på den falske kontokontoen som ble opprettet i navnet til CPT av anklagede og deretter overført til 34 forskjellige kontoer. Disse pengene ble trukket ut av 27 kontoinnehavere og overlevert til siktede, la CBI til.
“Totalt 100,57 millioner kroner (ca.) ble overført fra CPT i fem investeringer, mot hvilke det ble opprettet 45 terminsinnskudd med forskjellige beløp. Av det totale investerte beløpet kan Rs 55,19 crore spares etter at svindelen er oppdaget og de resterende Rs. 45.40.65.000/- ble svindlet av tiltalte. Vi hadde tidligere arrestert ni personer i denne saken, og alle er i varetekt. Tidligere ble det også utført søk på 22 steder spredt over Chennai, Tirunelveli, Tuticorin og Nagercoil, »sa talsmann for CBI.
-
- Indian Express-nettstedet har vært vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
© IE Online Media Services Pvt Ltd.