Gli arrestati sono stati identificati come Boussiomo Steve Bertrand Yannick di Cameron e Musasa Ilunga Lucien alias Bo Bo del Congo.
Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha arrestato due stranieri in relazione alla sua indagine su un caso di preclusione fraudolenta e ritiro di depositi fissi appartenenti al Chennai Port Trust (CPT).
Gli arrestati individui sono stati identificati come Boussiomo Steve Bertrand Yannick di Cameron e Musasa Ilunga Lucien alias Bo Bo del Congo. Il CBI aveva precedentemente arrestato nove persone nel caso.
“Il CBI ha condotto operazioni di ricerca a Ramapuram, Chennai e ha arrestato due cittadini stranieri. Secondo quanto riferito, erano in possesso di visti per studenti, ma non potevano produrre passaporti originali. Durante la ricerca, sono stati trovati laptop, telefoni cellulari, fotocamera, stampante e alcuni documenti relativi a Kamarajar Port Trust, Chennai Port Trust, depositi bancari fissi e loghi di diverse organizzazioni governative in India”, ha affermato il portavoce della CBI.
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La CBI aveva registrato un caso in materia il 31 luglio dello scorso anno sulla base di una denuncia della Banca indiana. La FIR ha accusato l'allora manager della filiale di Koyambedu di Indian Bank, Chennai, oltre a due privati, con l'accusa di aver commesso frode, falso, furto d'identità con l'intenzione di imbrogliare la banca per un importo di oltre Rs 100 crore.
È stato inoltre affermato che una perdita dell'ordine di Rs 45,40 crore è stata causata alla Banca indiana dalla preclusione di diversi depositi a termine (depositi fissi) creati a nome del Chennai Port Trust e anche dal trasferimento/ritiro del tale importo tramite vari conti.
“È stato anche affermato che gli accusati in cospirazione tra loro hanno sollecitato la Banca indiana e il Chennai Port Trust per l'apertura di depositi a termine nella filiale di Koyembedu e, di conseguenza, sono stati creati 45 depositi a termine tra marzo 2020 e maggio 2020. Uno dei l'imputato si sarebbe spacciato per vicedirettore (finanza) del Chennai Port Trust (CPT) e avrebbe aperto un falso conto corrente a nome del CPT presso la filiale di Koyambedu della Banca indiana”, ha detto il portavoce.
Secondo la CBI, la banca ha creato ricevute di deposito a termine (obbligazioni) contro gli investimenti effettuati dal CPT e le obbligazioni sono state ricevute dall'imputato direttamente dalla banca. Invece di consegnare obbligazioni originali al CPT, l'accusato ha creato obbligazioni duplicate e ha presentato le obbligazioni contraffatte al CPT, ha affermato la CBI.
L'agenzia investigativa ha inoltre affermato che l'imputato ha pre-chiuso i depositi a termine uno dopo l'altro entro pochi giorni dalla creazione dei depositi a termine. Il denaro ricevuto dalla pre-chiusura dei depositi vincolati sarebbe stato accreditato sul falso conto corrente creato a nome del CPT dagli imputati e successivamente trasferito su 34 diversi conti. Questi soldi sono stati prelevati da 27 correntisti e consegnati agli accusati, ha aggiunto la CBI.
“Un totale di Rs 100,57 crore (circa) è stato trasferito dal CPT in cinque investimenti, a fronte dei quali sono stati creati 45 depositi a termine di importi diversi. Sull'importo totale investito, 55,19 crore di Rs potrebbero essere risparmiati dopo l'individuazione della frode e le restanti Rs. 45.40.65.000/- sono stati truffati dall'imputato. In precedenza avevamo arrestato nove persone in questo caso e tutte sono sotto custodia giudiziaria. Le ricerche sono state anche condotte in precedenza in 22 località sparse tra Chennai, Tirunelveli, Tuticorin e Nagercoil”, ha detto il portavoce della CBI.
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