Das Büro der Dainik Bhaskar Group in Bhopal. (Express-Foto)
Zwei Tage nach den landesweiten Razzien bei der Dainik Bhaskar-Gruppe behauptete die Einkommensteuerabteilung am Samstag, der Konzern habe über sechs Jahre hinweg Steuern in Höhe von 700 Mrd. Rupien hinterzogen im zyklischen Handel von Rs 2.200 crore, verletzte die Börsenregeln und gründete mehrere Unternehmen, um “Scheinausgaben” und Geld abschöpfen.
Die Abteilung nannte Dainik Bhaskar nicht, aber Beamte des Central Board of Direct Taxes (CBDT) bestätigten die Details in Bezug auf den DB-Konzern in der Erklärung, die sich auf eine prominente Gruppe von “Rs 6.000 crore” mit Interessen an Medien, Immobilien, Textilien und Macht.
Das CBDT sagte, das “voluminöse Material, das bei den Durchsuchungen gefunden wurde, wird untersucht.
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Die IT-Abteilung hat am Donnerstag in den Büros der Dainik Bhaskar Group Durchsuchungen in 20 Wohn- und 12 Geschäftsräumen in neun Städten durchgeführt, darunter Mumbai, Delhi, Bhopal, Indore, Noida und Ahmedabad.
Anrufe und SMS an Bharat Agarwal, Executive Director der Dainik Bhaskar Group, führten zu keiner Reaktion. Am Donnerstag hatte Dainik Bhaskar gesagt, die I-T-Durchsuchungen seien das Ergebnis seines kritischen Journalismus über das Covid-Missmanagement der Regierung.
Am Donnerstag sagte Devendra Bhatnagar, Redakteurin von Divya Bhaskar Gujarat, gegenüber The Indian Express: „Zuerst versuchten sie, durch verschiedene Manieren Druck aufzubauen. In den letzten zweieinhalb Monaten haben sowohl die Zentralregierung als auch die Landesregierung die Werbung (in der Zeitung) eingestellt. Es ist ihr Ruf, sie können ihn stoppen. Trotzdem haben wir es immer dann veröffentlicht, wenn die Regierung etwas Gutes getan hat. Und wenn sie etwas falsch gemacht haben, haben wir das auch veröffentlicht. Diese Razzien sind eine Belohnung für Bhaskars kontinuierliche Berichterstattung, die das Unrecht aufdeckt.“
In seiner Erklärung vom Samstag sagte die CBDT: „Die Gruppe hat mehr als 100 Unternehmen, einschließlich der Holding- und Tochtergesellschaften. Bei der Durchsuchung wurde festgestellt, dass sie mehrere Unternehmen im Namen ihrer Mitarbeiter betrieben haben, die für die Buchung gefälschter Ausgaben und die Weiterleitung von Geldern verwendet wurden … solche Unternehmen wurden nämlich für mehrere Zwecke verwendet; Buchen von Scheinausgaben und Abschöpfen der Gewinne von börsennotierten Unternehmen, Weiterleitung von Geldern, die so in ihre eng gehaltenen Unternehmen eingespeist werden, um Investitionen zu tätigen, zirkuläre Transaktionen usw.“
Das CBDT sagte, dass das Immobilienunternehmen der Gruppe, das in Unternehmen wie Medien, Energie, Textilien tätig ist und einen Gruppenumsatz von mehr als 6.000 Mrd. Rupien pro Jahr erzielt, 408 Mrd. Rupien aus dem Darlehen von 597 Mrd. Rupien abgezweigt hat von einer öffentlichen Bank zu einem Schwesterunternehmen. “Während die Immobiliengesellschaft Zinsaufwendungen aus ihrem steuerpflichtigen Gewinn geltend gemacht hat, wurde dieser für persönliche Investitionen der Holdinggesellschaft umgeleitet,” sagte es.
“Während der Durchsuchung haben mehrere der Mitarbeiter, deren Namen als Aktionäre und Direktoren verwendet wurden, zugegeben, dass sie von solchen Unternehmen nichts wussten und dem Arbeitgeber in gutem Glauben ihre Aadhaar-Karte und ihre digitale Unterschrift gegeben hatten”, heißt es darin /p>
“Das börsennotierte Medienunternehmen tätigt Tauschgeschäfte für Werbeeinnahmen, wobei unbewegliches Eigentum anstelle von tatsächlichen Zahlungen erhalten wird. Es wurden Beweise gefunden, die auf Bareinnahmen in Bezug auf den späteren Verkauf solcher Immobilien hinweisen. Dies wird noch weiter untersucht,” die Aussage hinzugefügt.
Die Steuerabteilung versucht, einen Verstoß gegen das Companies Act und Klausel 49 des von SEBI für börsennotierte Unternehmen vorgeschriebenen Kotierungsvertrags festzustellen und die Anwendung des Benami Transaction Prohibition Act zu prüfen. “Die Durchsuchungen werden fortgesetzt und weitere Ermittlungen laufen”, hieß es darin.
In einer separaten Erklärung zum in Lucknow ansässigen Hindi-Nachrichtensender Bharat Samachar behauptete die CBDT, bei Recherchen, die am Donnerstag durchgeführt wurden, nicht erfasste Transaktionen in Höhe von etwa 200 Mrd. Rupien zu entdecken. Die Durchsuchungen wurden in Lucknow, Basti, Varanasi, Jaunpur und Kolkata durchgeführt. Auch hier nannte das CBDT die Gruppe in der Erklärung nicht, aber Beamte bestätigten die Details zu Bharat Samachar.
„Bargeld in Höhe von mehr als 3 Mrd. Rupien wurde beschlagnahmt und 16 Schließfächer wurden zurückgehalten. Dokumente, darunter belastende digitale Beweise, die auf fast 200 Mrd. Rupien von nicht erfassten Transaktionen hinweisen, wurden beschlagnahmt,&8221; die CBDT behauptete.
Durchsuchungen haben angeblich auch ergeben, dass Einzelpersonen sowie Briefkastenfirmen von der Gruppe verwendet wurden, um Gelder in Höhe von mehr als 40 Mrd sagte.
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