Les dossiers montrent que Nikhil Ketan Gokhale a demandé l'autorisation de vendre l'appartement de 1076 pieds carrés à la Samata Cooperative Housing Society, Nariman Point, à Mehta pour Rs 5,33 crore. (Photo d'archives)
L'appartement du président de l'Autorité de réglementation immobilière du Maharashtra (Maha RERA) Ajoy Mehta à Nariman Point – qui a été soumis au scanner de l'impôt sur le revenu (IT) pour les transactions benami présumées – lui a été vendu par Nikhil Ketan Gokhale, directeur d'Anamitra Properties Pvt Ltd, selon les archives officielles.
Gokhale fait partie du conseil d'administration d'au moins sept entités promues par l'homme d'affaires basé à Pune Avinash Bhosale du groupe ABIL, qui est interrogé par la Direction de l'exécution (ED) en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) dans une affaire concernant l'achat et construction d'un immeuble commercial à Pune sur un terrain destiné aux maisons pour les bureaucrates.
Selon les registres du Registrar of Companies (RoC) de décembre 2020, Gokhale a été nommé directeur d'Anamitra Properties en octobre 2008 Il a indiqué (une) adresse e-mail du groupe ABIL dans les dossiers de l'entreprise.
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Lorsqu'il a été contacté, Gokhale a nié toute association avec Anamitra Properties. “Je n'ai rien à voir avec Anamitra Properties, je ne peux donc répondre à aucune question sur l'avis d'imposition”, a déclaré Gokhale à The Indian Express.
Soit dit en passant, Bhosale est interrogé par la Direction de l'exécution (ED) en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) sur une transaction concernant l'achat et la construction d'un immeuble commercial à Pune sur un terrain destiné à la construction de maisons pour les bureaucrates.
Le mois dernier, l'ED avait saisi des actifs d'une valeur de plus de 40 crores de roupies appartenant à Bhosale et aux membres de sa famille dans le cadre d'une enquête distincte en vertu de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA).
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Lorsqu'il a été contacté, un responsable d'ABIL a déclaré que Bhosale était “actuellement hors de la station et indisponible pour commenter”.Les dossiers montrent que Gokhale a demandé l'autorisation de vendre l'appartement de 1076 pieds carrés à la Samata Cooperative Housing Society, Nariman Point, à Mehta pour Rs 5,33 crore. Le 1er octobre 2020, l'ordre d'autorisation a été émis par le collecteur de la ville de Mumbai, Rajiv Nivatkar, indiquant qu'une somme de Rs 16 80 400 devait être payée conformément aux règles du transfert. L'ordre a également été envoyé en copie au secrétaire de la Samata Cooperative Housing Society.
La société coopérative de logement de Samata s'est vu attribuer le terrain à un tarif préférentiel par le gouvernement. L'appartement acheté par Mehta a été initialement attribué au juge Sharad Manohar le 11 avril 1986. Les dossiers montrent que l'appartement a été transféré du juge Sharad Manohar à son fils, Ashish Manohar, le 2 septembre 2001, puis à Gokhale le 25 juin 2009. Gokhale l'a ensuite vendu à Mehta en octobre 2020 pour 5,33 crores de roupies.
Le 7 juillet, le service des impôts a émis un avis de présentation à Anamitra Properties, une prétendue « entité écran créée uniquement dans le but de détenir des benami Propriétés”. L'avis a indiqué que la transaction qui a conduit à son acquisition de l'appartement pour Rs 4 crore en 2009 était “benami” car ses deux actionnaires cotés sont des “personnes à faibles revenus”. Les deux ont “nié leur connaissance de la propriété” (d'Anamitra Properties), indique l'avis.
Dans son avis, le service des impôts a déclaré que l'un des actionnaires d'Anamitra Properties, Kamesh Nathuni Singh, qui détient 99% des parts de la société, vit dans un chawl dans la banlieue ouest de Mumbai. Le deuxième actionnaire, Dipesh Ravindra Singh, a affiché un revenu de seulement Rs 1,71 lakh dans ses seules déclarations de revenus pour l'année d'imposition 2020-21. L'avis ne nomme pas Gokhale.
L'avis d'imposition indiquait que les noms des deux actionnaires de la société avaient été « utilisés par des propriétaires réels et réels inconnus » pour acheter l'appartement.
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Le service informatique a provisoirement rattaché l'appartement en vertu de la loi sur la prévention des transactions immobilières de Benami (PBPT). Cela signifie essentiellement que Mehta ne peut pas créer de droits de tiers tant que la pièce jointe n'est pas levée.
Lorsqu'il a été contacté, Mehta, un officier de l'IAS par lots de 1984 qui était auparavant le conseiller principal du ministre en chef Uddhav Thackeray et a également été secrétaire en chef du Maharashtra, a déclaré mardi à l'Indian Express: “C'était un accord juridique approprié suivant les procédures et J'ai effectué le paiement selon le prix du marché en vigueur. Je suis un contribuable et je ne sais pas d'où cela vient.”
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